迭部縣人民檢察院

起?訴?書

迭檢刑刑訴〔2019〕23號

被告人沙某（1），男，藏族，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6230241978********，初中文化程度，迭部**公司業(yè)務員，戶籍所在地甘肅省甘南藏族自治州迭部縣，住迭部縣**鎮(zhèn)**小區(qū)*號樓*單元**室。2019年5月11日因涉嫌開設賭場罪被迭部縣公安局刑事拘留，經我院審查以涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪于同年6月5日批準逮捕，現羈押于臨夏市看守所。

被告人沙某（2），綽號**（下同），男，藏族，1976年*月*日出生，居民身份證號碼6230241976********，文盲，個體經營者，戶籍所在地甘肅省甘南藏族自治州迭部縣，住迭部縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪于2019年5月11日被迭部縣公安局刑事拘留，經我院審查以涉嫌賭博罪、非法拘禁罪于同年6月5日批準逮捕，現羈押于蘭州市第三看守所。

被告人東某，男，藏族，1980年*月*日出生，居民身份證號碼6230241980********，小學文化程度，農民，戶籍所在地甘肅省甘南藏族自治州迭部縣，住迭部縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因涉嫌開設賭場罪于2019年5月11日被迭部縣公安局刑事拘留，經我院審查以涉嫌賭博罪、非法拘禁罪于同年6月5日批準逮捕，現羈押于合作市看守所。

本案由甘肅省迭部縣公安局偵查終結，以被告人沙某（1）、沙某（2）、東某涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月7日、8日，告知三名被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬制度，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日延長審查期限15日，2019年9月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月18日補查重報。

????辯護人及值班律師：1、沙某（1）辯護律師：李志忠、劉士揚（甘肅言中律師事務所律師）；2、沙某（2）辯護律師：白春民（北京大成（蘭州）律師事務所）；3、被告人東某未委托辯護人，值班律師為迭部縣司法局法律援助中心律師呂剛。

經依法審查查明：

12017年1月份的一天，被告人沙某（1）與東某合謀，在**茶樓包廂，由東某聯系九某某、賽某、王某等人聚眾賭博，采取每把賭局由東某抽頭200元不等、為參賭人員每借出1萬元賭資抽取“砍頭息”500元的方式，抽頭漁利獲取非法利益。次日，被告人沙某（2）也加入并出資用于賭場放貸，后三名被告人便在**茶樓以提供撲克牌、麻將桌，玩“推拖拉機”、“開槍”等方式聚眾賭博。三人約定，沙某（1）、沙某（2）負責籌集賭資，東某負責抽頭和記賬，以借1萬元扣500元的方式向參賭人員放貸，放貸所得“砍頭息”由沙某（1）和沙某（2）平分，抽頭所得三人平分。賭博期間,沙某（1）和沙某（2）共同投入放貸賭資36萬元，王某和耿某借賭資11萬元、掃某某借賭資4萬元、拉某某借賭資4萬元、九某某借賭資8萬元、周某某借賭資8萬元、賽某某借賭資1萬元。三名被告人糾集參賭人員在**茶樓聚眾賭博持續(xù)8天時間，前后參與賭博的有11人，放貸賭資共計36萬元，抽取放貸利息1.8萬元，抽頭漁利6萬元左右。

2、2017年1月，被告人沙某（1）、沙某（2）、東某在**茶樓聚眾賭博期間，被害人王某某從三名被告人處累計借得賭資11萬元。2017年年底至2018年初的一天17時左右，三名被告人為索要賭場欠款，通過電話將被害人王某某叫至迭部縣“新天地”洗浴中心。在洗浴中心王某某還了3萬元現金，并稱剩余欠款以后再還，即遭到沙某（2）的毆打。隨后，三名被告人將王某某強行帶至沙某（2）的甘P*****雷克薩斯車上，由沙某（2）駕車，沙某（1）和東某將王某某夾坐于車內后排，該車行至迭部縣旺藏鎮(zhèn)亞日村附近時，沙某（1）在車內對王某某辱罵、肘擊胸部，沙某（2）隨即在附近停車帶停車，沙某（1）將王某某拉下車，與沙某（2）對王某某毆打后繼續(xù)駕車前往代古寺方向。車輛行至水泊溝附近時，王某某承諾次日還錢，沙某（2）便駕車返回迭部縣城，王某某于當晚23時許在“新天地”洗浴中心門口下車離開，其被剝奪人身自由6小時左右。

3、2017年7月份的一天下午7時許，沙某（1）、沙某（2）、東某三人相約前往**賓館向王某某索要賭債。沙某（2）駕駛甘P*****號霸道車，三人來到**賓館大廳處，東某打電話叫王某某下樓后，三人將王某某強行帶至**茶樓**號包廂，沙某（1）以派人前往**酒店收賬等方式相威脅，王某某被迫打11.5萬元欠條后離開茶樓。

2017年7月左右的一天，沙某（1）、沙某（2）、東某三人在**茶樓，沙某（1）打電話將掃某某叫到**茶樓**號包廂后，以扣車相威脅，向掃某某索要賭債，掃某某向沙某（1）等三人懇求，承諾先還部分欠款，經沙某（1）同意，掃某某離開茶樓，并于當日下午向沙某（2）微信轉賬一、兩萬元。

2017年下半年一天晚上9時左右，九某某與冷某某等人在“迭人金宮”茶樓喝茶期間，將自己的寶馬車停在“迭人金宮”對面城關小學大門西側處，沙某（1）、沙某（2）、東某三人以不還錢即扣走寶馬車的方式，向九某某索要賭債，后經冷某某說情和擔保，沙某（1）同意九某某離開。?

認定上述事實的證據如下：1.物證：麻將機2臺、雷克薩斯越野車1輛（白色、車牌號為：甘P*****，車鑰匙一把）；2.書證：接處警情況登記表、受理案件登記表、立案決定書、常住人口信息、到案經過、抓獲經過、搜查筆錄、扣押決定書等；3.證人九某某、掃某某、周某、扎某甲、耿某某、拉某某、楊某甲、賽某某、王某某、扎某乙、辦某某、黑某某、張某某、鬧某某、楊某乙、扎某丙、楊某丙、加某、王某某、冷某某、拉某某、賽某某等證人證言；4.三名被告人的供述與辯解；5.現場勘驗檢查工作記錄、辨認、指認筆錄；6.三名被告人的供述視頻和指認現場視頻。

本院認為，被告人沙某（1）、沙某（2）、東某以營利為目的，組織11人聚眾賭博8天，謀取非法利益，放貸賭資、抽取利息及賭博抽頭數額計43.8萬元左右，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，構成賭博罪；被害人逾期不能還款時，三名被告人為索要賭債，共同實施毆打被害人，剝奪被害人人身自由的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，構成非法拘禁罪；三名被告人多次在公共場所以滋擾、恐嚇等暴力或軟暴力手段向多名被害人討債，其行為破壞了社會秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款規(guī)定，構成尋釁滋事罪。自2017年1月至2018年初，沙某（1）、沙某（2）、東某三人糾集在一起，多次實施違法犯罪行為，嚴重干擾了被害人的生活秩序，造成了惡劣的社會影響。該三人作為團伙成員相對固定，其中沙某（1）起到團伙犯罪的糾集者作用，根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》規(guī)定，三名被告人應認定為“惡勢力”團伙。

被告人沙某（1）、沙某（2）、東某在賭博罪中，共同實施犯罪行為，均為主犯。沙某（1）、沙某（2）在非法拘禁、尋釁滋事犯罪中，起主要作用，為主犯，東某起次要作用，為從犯。沙某（2）、東某到案后有坦白情節(jié)，東某能認罪認罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

迭部縣人民法院

??檢察員：王業(yè)、張宇杰、劉彥君

????????????????????????????????2019年11月8日

附：

????1.被告人沙某（1）?現羈押于臨夏市看守所；被告人沙某（2）現羈押于蘭州市第三看守所；被告人東某現羈押于合作市看守所。

2.案卷18冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4.隨案移送物品清單一份。