達州市通川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通川檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人魏某某，男性，1995年4月11日出生，居民身份證號碼5130211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達州市通川區(qū)*鄉(xiāng)*村*組，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪于2019年11月19日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準于2019年12月25日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，1990年10月6日出生，居民身份證號碼5130211990********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)*鄉(xiāng)*村*組，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)達州市公安局通川區(qū)分局決定，于2019年12月4日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月25日被達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由達州市公安局通川分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、朱某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人魏某某在達州市通川區(qū)來鳳路用本人身份證辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行卡，并設(shè)置了密碼、U盾，綁定電話號碼，其后魏某某通過網(wǎng)絡(luò)將自己的銀行卡以每套1000元的價格賣給他人獲利。從2019年4月下旬至2019年11月間，被告人魏某某非法收購李某某、周某某和被告人朱某某等人共計25套銀行卡信息資料，每套銀行卡信息資料包括銀行卡、密碼、U盾、綁定的電話卡，其間被告人魏某某通過網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)將銀行卡信息資料轉(zhuǎn)賣給他人獲利，共計獲利1萬余元。其具體事實如下：

1、2019年5月至9月間，被告人魏某某先后叫其女友周某某在通川區(qū)用本人身份證辦理了4套工商銀行銀行卡信息資料， 1套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡信息資料，其后周某某的5套銀行卡資料交給魏某某，由魏某某通過網(wǎng)絡(luò)販賣給他人獲利。其中周某某在工商銀行辦理的4套銀行卡卡號分別是：1）卡號：6212262317011804537，開卡時間2019年5月11日；2）卡號：6212262317012033292，開卡時間2019年7月2日;3）卡號：6212262317012063752，開卡時間2019年7月20日；4)卡號：6212262317012558090，開卡時間2019年9月21日；周某某農(nóng)業(yè)銀行辦理的銀行卡卡號是6228480959640217771，開卡時間2019年9月24日。

2、2019年4月至9月間，被告人魏某某先后以每套銀行卡信息資料450元到500元不等的價格，從李某某手中購買2套工商銀行卡信息資料、2套農(nóng)業(yè)銀行卡信息資料，從冉某某手中購買2套工商銀行卡信息資料、1套工商銀行卡信息資料，其后魏某某將7套銀行卡資料陸續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)販賣給他人獲利。其中，李某某販賣給魏某某的工商銀行卡卡號分別是：1）卡號：6212262317011789936，開卡時間2019年6月12日；2）6212262317012034837，開卡時間2019年7月6日；李某某販賣給魏某某的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號分別是：1）6230520950019359573，開卡時間2019年4月28日；2）卡號6228480959637491678，開卡時間2019年7月8日。冉某某販賣給魏某某的工商銀行卡卡號分別是：1）卡號：6212262317012472763，開卡時間2019年9月21日；2）6212262317012035149，開卡時間2019年7月6日；冉某某販賣給魏某某的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號是6228480959640218175，開卡時間2019年9月24日。

3、2019年7月至11月間，被告人朱某某以每套銀行卡信息資料350元到500元不等的價格，先后從劉某某處收購銀行卡3套，其中工商銀行1套、農(nóng)業(yè)銀行2套，從唐某某處收購工商銀行卡1套，從楊某某處收購銀行卡4套，其中工商銀行卡信息2套、農(nóng)業(yè)銀行卡信息2套，從劉某甲處收購銀行卡3套，其中工商銀行2套、農(nóng)業(yè)銀行1套。其后被告人朱某某將自己辦理的2套工商銀行卡信息資料和從劉某某等人處收購的11套銀行卡信息資料，陸續(xù)以每套450元至500元的價格轉(zhuǎn)賣給被告人魏某某獲利，被告人朱某某共獲利1000余元。其中，劉剛販賣給朱某某的2套農(nóng)業(yè)銀行卡號分別是：1)卡號62284809559639927778，開卡時間2019年9月30日；2）卡號：6228480959639448973，開卡時間2019年11月16日；販賣給朱某某的1套工商銀行卡號是6212262317012569840，開卡時間2019年9月28日。唐某某販賣給朱某某的1套工商銀行卡號是6212262317012569857，開卡時間2019年9月28日。楊某某販賣給朱某某的2套工商銀行卡號分別是1）卡號：6212262317012569477，開卡時間2019年9月30日；2）卡號6212262317012672172，開卡時間2019年11月12日；販賣給朱某某的2套農(nóng)業(yè)銀行卡號分別是：1）卡號6228480959638265774，2019年7月25日開戶，2）卡號：6228480959640239379，開卡時間2019年9月30日。劉某甲販賣給朱某某的2套工商銀行卡號分別是：1）卡號：6212262317012681553，開卡時間2019年11月12日；2）卡號6212262317012569865，開卡時間2019年9月28日；販賣給朱某某的1套農(nóng)業(yè)銀行卡號是：6228480959639927679，開卡時間2019年9月30日。被告人朱某某販賣自己的2套工商銀行卡號分別是：1)卡號：6212262317012569873，開卡時間2019年9月28日；2)卡號：6212262317012681561，開卡時間2019年11月13日。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人魏某某、朱某某的供述、證人楊某某等人的證言，銀行卡信息資料、銀行交易流水、微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。。

本院認為，被告人魏某某、朱某某以獲利為目的，收買多套銀行卡信息資料非法販賣提供給他人，其中魏某某收買并提供他人銀行卡信息資料25套，朱某某非法收買并提供他人銀行卡信息資料11套，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究二被告人的刑事責任。被告人朱某某自動投案，如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》六十七條第一款的規(guī)定，是自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人魏某某、朱某某如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

達州市通川區(qū)人民法院

檢察員：呂德勝

2020年3月19日

附：

1.被告人魏某某、朱某某現(xiàn)羈押于達州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊。