遼寧省燈塔市人民檢察院

起?訴?書

燈檢刑訴〔2020〕281號

被告人趙某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3506231984********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**社**號,捕前住福建省泉州市石獅市**鎮(zhèn)**宿舍；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被燈塔市公安局刑事拘留，2020年7月20日經本院批準逮捕，次日由燈塔市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由燈塔市公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月19日已告知被告人有權委托辯護人，2020年9月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月16日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經依法審查查明：被告人趙某某自2020年2月開始，在微信上虛構自己有****，通過微信和支付寶****，騙取多名被害人錢財，具體事實如下：

1、2020年2月1日,被害人鄭某某通過微信聯系****，鄭某某以每個口罩3.4元的價格向趙某某購買10000個口罩,并于2月18日向趙某某的微信轉賬34****。2020年3月17日,鄭某某收到趙某某發(fā)來的2000個劣質口罩，之后趙某某以各種理由推托發(fā)貨并拒絕退款,趙某某共詐騙鄭某某34000元。

2、2020年2月3日,被害人陳某甲通過微信聯系****，陳某甲于2月5日至2月8日先后通過微信向趙炎坤轉賬23400元用于****，趙某某收到錢款后未向陳某甲發(fā)貨。經陳某甲多次催要,趙某某退給陳某甲5600元，趙某某共詐騙陳烽烽17800元。

3、2020年2月3日,被害人舒某某通過微信聯系****，舒某某于2月5日至7日先后通過微信和支付寶向趙炎坤轉賬83300元用于****。趙某某收到錢款后未向舒某某發(fā)貨，經舒某某多次催要，趙某某退給舒某某13000元,趙某某共詐騙舒某某70300元。

4、2020年2月4日,被害人陳某丙通過微信聯系****。陳某丙于2月3日至5日先后通過微信和支付寶向趙炎坤轉賬161350元用于****。趙某某收到錢款后未向陳某丙發(fā)貨，經陳某丙多次催要，趙某某退給陳某丙53350元。趙某某共詐騙陳某丙108000元。

5.被害人王某某通過微信名叫“曾一男”的人聯系****，王某某于2020年2月5日通過微信向趙炎坤轉賬87000元****。趙某某收到錢款后并未給王某某發(fā)貨，經王某某多次催要，趙某某退還王某某2670元，另有王某某欠“曾一男”口罩款5250元，“曾一男”將此款轉讓給趙某某，趙某某共詐騙王某某79080元。

6、2020年2月19日,被害人洪某某通過微信聯系****,?洪某某于2月19日至20日通過支付寶上向趙某某轉款50500元購買口罩,趙某某收到錢款后未向洪某某發(fā)貨口罩并拒絕退款。趙某某共詐騙洪某某50500元。

7、2020年2月20日,被害人陳某丁通過微信聯系****,陳某丁于2月23日至24日通過支付寶向趙某某轉賬35100元用于購買口罩，趙某某收到錢款后未向陳某丁發(fā)貨并拒絕退款，趙某某共詐騙陳某丁35100元。

8、2020年2月21日,被害人李某某通過微信聯系****，2月22日，李某某先后通過微信和支付寶向趙炎坤轉賬66000元用于****。趙某某收到錢款后未向李某某發(fā)貨,經李某某多次催要，趙某某退給李某某26000元。趙某某共詐騙李某某40000元。

趙某某總計騙取434780元，趙某某將騙取來的錢款全部揮霍。

2020年6月17日18時許，福建省石獅市公安局寶蓋派出所民警在福建省石獅市寶蓋鎮(zhèn)鞋城伊圣豪鞋廠員工宿舍五樓內將趙某某抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、抓獲經過、戶籍信息、微信及支付寶轉賬記錄、銀行交易明細、微信聊天截圖及支付寶轉賬截圖、情況說明、證明等；

2.證人朱某某、凌某某的證言；

3.被害人王某某、陳某丙、陳某甲、舒某某、鄭某某、洪某某、陳某丁、李某某的陳述；

4.被告人趙某某的供述與辯解。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，使用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省燈塔市人民法院

檢察官蔣寧

檢察官助理王仲

2020年12月16日

附件：

1.被告人趙某某羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據三冊。