遼寧省法庫縣人民檢察院
起?訴?書
法檢訴字刑訴〔2020〕69號
被告人孟某某,男,1973年**月**日出生,身份證號碼2112261973********,漢族,大專文化,原法庫縣***工作人員,住遼寧省法庫縣**街**組**號。被告人孟某某因涉嫌詐騙罪,于2019年12月7日被法庫縣公安局刑事拘留,2020年1月13日經本院批準逮捕,同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲,男,1977年**月**日出生,身份證號碼2112261977********,漢族,高中文化,無業(yè),住法庫縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**。被告人李某甲曾因犯尋釁滋事罪,于2017年11月24日被法庫縣人民法院判處有期徒刑一年。被告人李某甲因涉嫌非法拘禁罪,于2019年12月10日被法庫縣公安局刑事拘留,2020年1月13日經本院批準逮捕,同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人孔某某,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼2101231987********,漢族,初中文化,農民,住遼寧省康平縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人孔某某曾犯尋釁滋事罪,于2017年11月24日被法庫縣人民法院判處有期徒刑一年。被告人孔某某因涉嫌非法拘禁罪,于2019年12月8日被法庫縣公安局刑事拘留,2020年1月13日經本院批準逮捕,同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人翟某某,男,1989年**月**日出生,身份證號碼2101241989********,漢族,初中文化,無業(yè),住遼寧省法庫縣**小區(qū)**號樓**單元**。被告人翟某某曾因犯故意毀壞財物罪,于2009年被沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年。被告人翟某某因涉嫌非法拘禁罪,于2019年12月7日被法庫縣公安局刑事拘留,2020年1月13日經本院批準逮捕,同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某甲,男,1985年**月**日出生,身份證號碼2101241985********,蒙古族,小學文化,農民,住遼寧省法庫縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人劉某甲曾因吸毒違法行為,于2017年7月被法庫縣公安局罰款人民幣500元。被告人劉某甲因涉嫌非法拘禁罪,于2019年12月11日被法庫縣公安局刑事拘留,2020年1月13日經本院批準逮捕,同日由法庫縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由法庫縣公安局偵查終結,以被告人孟某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪,被告人李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲涉嫌非法拘禁罪,于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年3月12日已告知被告人有權委托辯護人,2020年3月12日已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。審查期間,本院于2020年4月12日延長審查起訴期限15日,?2020年4月26日第一次將本案退回公安機關補充偵查,公安機關于2020年5月25日補查重報。
經依法審查查明:
2016年6月至2019年1月間,被告人孟某某以非法占有為目的,假借民間借貸之名,與被害人謝某某等人簽訂虛假借貸協議,虛增借貸金額,形成虛假債權債務,后借助訴訟及采用非法拘禁等手段,非法占有被害人財物,其行為形成“套路貸”。具體犯罪事實分述如下:
2016年6月16日、7月4日、7月24日,被告人孟某某分三次借款給謝某某,每次借款10000元,約定每10000元本金的借款日息150元,孟某某三次共借給謝某某30000元,扣除高額利息后,實際給付謝某某21500元。孟某某讓謝某某在三次借款時,分別簽下三張10000元的借條,同時簽下兩張30000元的虛假借款協議作為高額利息的擔保,兩張?zhí)摷俳杩顓f議的擔保人分別為宋某某、陳某甲。2016年7月25日至2016年11月5日期間,謝某某支付給孟某某每十天一個周期的利息共計十次,支付利息45000元。2016年11月15日,謝某某償還給孟某某本金10000元。此后,孟某某不承認謝某某還款10000元一事,并繼續(xù)向謝某某索要每十天一個周期的4500元高額利息,謝某某拒絕支付。
2016年12月初的一天,孟某某找被告人李某甲幫忙向謝某某索債,孟某某與李某甲、被告人孔某某商談索債事宜,并帶領李某甲、孔某某來到謝某某經營的**店指認謝某某。數日后的一天7時許,孟某某將謝某某約至法庫縣***附近,孔某某在孟某某、李某甲的指使下,伙同李某乙(另案處理)、朱某某(另案處理)等人,在法庫縣***門前將謝某某強行帶至康平縣李某甲經營的***小額貸款公司內進行看管,剝奪人身自由。期間,孔某某等人多次言語恐嚇謝某某,逼迫謝某某還債。直至當日21時許,經謝某某朋友陳某乙、綦某某、劉某乙與李某甲、孔某某協商,在謝某某許諾幾日后還款的情況下,謝某某被釋放。數日后,謝某某在自己家中交給孔某某14700元。
2017年1月份的一天,孟某某伙同被告人翟某某、被告人劉某甲等人在法庫縣法庫鎮(zhèn)***小區(qū)東側路上,找到謝某某索要高額債務,并將謝某某帶至孟某某的車上,因謝某某提前報警,被法庫縣公安局團結派出所出警制止。
2017年1月25日19時許,孟某某指使翟某某向謝某某索債,翟某某伙同劉某甲、張某某(另案處理)、王某某(另案處理)等人,將謝某某從家中強行帶至法庫縣******房間內進行看管,向其索債。直至1月26日15時許,翟某某指使張雙等人押解謝某某前往法庫縣***結算菜款,當日16時許,謝某某在翟某某等人押解下,在法庫縣龍山路附近交給孟某某20000元。
2017年7月3日,孟某某以謝某某沒有償還借款為由,以兩張30000元的虛假借款協議及一張10000元的借款協議,分別向法庫縣人民法院起訴謝某某及兩名擔保人宋某某、陳某甲,要求償還借款本息,孟某某通過使用虛假借條取得勝訴判決。孟某某通過虛假訴訟手段,騙取擔保人陳某甲人民幣40000元,騙取擔保人宋某某位于法庫縣法庫鎮(zhèn)***小區(qū)內46平方米的房屋一套,協商價格43000元。
2016年11月1日、11月3日,?孟某某分兩次借款給黃某某,每次借款10000元,約定每10000元本金的借款日息150元,孟某某兩次共借給黃某某20000元,扣除高額利息后,實際給付黃某某17000元。孟某某在黃某某兩次借款時,均與黃某某簽署兩張30000元的虛假借款協議作為高額利息擔保,兩張?zhí)摷俳杩顓f議的擔保人均為李某甲。在黃某某支付了十個月共計90000元高額利息后,又償還孟某某本金10000元。因孟某某不承認黃某某提前還款10000元,黃某某拒絕支付高額利息。2018年7月12日、2019年1月3日,孟某某以黃某某沒有償還借款為由,以兩張30000元的虛假借款協議,分別向法庫縣人民法院起訴黃某某及擔保人李某甲,要求償還借款本息,孟某某通過使用虛假借條取得勝訴判決,孟某某通過虛假訴訟手段,騙取黃某某3000元。
被告人孟某某騙取謝某某、宋某某、陳某甲、黃某某四人共計人民幣237200元。
2020年6月12日,孟某某原配偶張某某償還謝某某80000元,償還宋某某70000元,償還陳某甲40000元。
2019年12月7日,被告人孟某某、孔某某、翟某某被公安機關抓獲。2019年12月10日,被告人李某甲被公安機關傳喚到案。2019年12月11日,被告人劉某甲被公安機關傳喚到案。
認定上述事實的證據如下:
1.戶籍證明、借款協議、刑事判決書、認罪認罰具結書等書證;2.證人陳某乙等人證言;3.被害人謝某某、陳某甲、宋某某、黃某某的陳述;4.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲的供述和辯解;5.辨認筆錄。
本院認為,被告人孟某某以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相,騙取他人財物,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲剝奪他人人身自由,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲共同故意犯罪,根據《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定,系共同犯罪。被告人孟某某犯數罪,根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
法庫縣人民法院
檢察官:劉洪亮
檢察官助理:薛勝男
2020年6月24日
附:1.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、劉某甲現羈押于法庫縣看守所;
2.案卷材料和證據八冊
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