遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院
起?訴?書(shū)
北檢公訴刑訴〔2019〕161號(hào)
被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107261990********，漢族，初中文化，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司北鎮(zhèn)二店店長(zhǎng)，戶(hù)籍**：遼寧省錦州市黑山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月7日被北鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，2018年12月11日經(jīng)北鎮(zhèn)市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由北鎮(zhèn)市公安局依法執(zhí)行逮捕。
本案由北鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月7日、8日已告知被告人李某乙、李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年4月19日第一次退回北鎮(zhèn)市公安局補(bǔ)充偵查，北鎮(zhèn)市公安局于2019年5月16日補(bǔ)查重報(bào)；同年6月26日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，第二次退回北鎮(zhèn)市公安局補(bǔ)充偵查，北鎮(zhèn)市公安局于2019年7月25日補(bǔ)查重報(bào)。因案情疑難、復(fù)雜，本院于2019年4月7日、2019年6月17日、2019年8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限各一次。
經(jīng)依法審查查明：
沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司在北鎮(zhèn)市開(kāi)設(shè)兩家門(mén)店，被告人李某甲、李某乙分別擔(dān)任老媽樂(lè)北鎮(zhèn)一店、二店店長(zhǎng)，老媽樂(lè)北鎮(zhèn)一店、二店在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，打著老媽樂(lè)商城銷(xiāo)售產(chǎn)品的幌子，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品返現(xiàn)為誘餌，通過(guò)傳單、口口相傳、授課等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，用總公司老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司的名義與不特定公眾簽訂會(huì)員章程，非法吸收存款，吸收的存款由店長(zhǎng)李某甲、李某乙通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式匯給沈陽(yáng)總公司的**員白菲等人。2019年10月，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司不再返利后，總公司又成立德眾和公司，經(jīng)營(yíng)模式與“老媽樂(lè)”相同，李某甲擔(dān)任店長(zhǎng)。其中：2017年2月8日至2017年10月9日，被告人李某甲任沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司北鎮(zhèn)一店店長(zhǎng)期間，吸收七十余人投資款1200余萬(wàn)元；2017年12月20日至2018年2月4日，被告人李某甲擔(dān)任沈陽(yáng)德眾和電子商務(wù)有限公司北鎮(zhèn)德眾和店店長(zhǎng)期間，吸收二十余人投資款80余萬(wàn)元；被告人李某甲除基本工資外，另獲取投資款提成2萬(wàn)余元。2016年6月30日至2017年10月24日，被告人李某乙任沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司北鎮(zhèn)二店店長(zhǎng)期間，吸收五十余人投資款1000余萬(wàn)元；被告人李某乙吸收德眾和會(huì)員投資款為59260元；被告人李某乙除基本工資外，另獲取投資款提成7000余元。
2018年11月7日，被告人李某甲、李某乙分別在家中被抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：老媽樂(lè)月刊八冊(cè)；戶(hù)籍證明、受案登記表、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、北鎮(zhèn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、老媽樂(lè)銷(xiāo)售商品部分圖片、《老媽樂(lè)會(huì)員章程》《德眾和會(huì)員章程》若干份、被告人李某甲在中國(guó)建設(shè)銀行賬目交易情況、被告人李某甲在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬目交易情況、被告人李某乙在中國(guó)建設(shè)銀行賬目交易情況、被告人李某乙在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬目交易情況、沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司**員白菲建設(shè)銀行卡賬目交易情況、被告人李某乙前科情況、沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司**員白菲判決書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；被害人王某甲、王某乙、張某某等一百余名被害人陳述；證人李某丙、劉某甲、溫某某、寇福國(guó)、王某丙、另案被告人白菲證言；錦州渤海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司關(guān)于對(duì)李某甲、李某乙非法吸收公眾存款案審計(jì)報(bào)告；其他證據(jù)材料。
本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
遼寧省北鎮(zhèn)市人民法院
員額檢察官：蔡菊霜
檢察官助理：劉天鳳
2019年9月9日
附：
1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于錦州市看守所，被告人李某乙現(xiàn)羈押于北鎮(zhèn)市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)；
3.移送物品清單貳份。遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院
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