西鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢刑檢刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408271986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住西鄉(xiāng)縣**主題酒店**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被西鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年2月13日被宣布逮捕。

本案由西鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。???

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月19日經(jīng)營(yíng)家具生意的河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)居民冶某某通過(guò)微信（微信號(hào)：wxid-7n6dvv********,微信名：****）向被告人曹某某購(gòu)買兩套茶幾，商定每套1000元 ，曹某某讓冶某某先轉(zhuǎn)款1500元，當(dāng)日冶某某先后向曹某某微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）轉(zhuǎn)賬1000元和500元。后冶某某一直沒(méi)有收到貨，電話、微信聯(lián)系曹某某，曹某某電話不接，并將冶某某的微信刪除。

2.2019年9月19日經(jīng)營(yíng)家具生意的山西省長(zhǎng)治市沁縣居民趙某甲通過(guò)微信（微信號(hào)：1372096****，昵稱：**）向被告人曹某某購(gòu)買一個(gè)茶幾、一個(gè)電視柜和一套餐桌，商定價(jià)款為2150元，并約定貨款一次性付清，當(dāng)天趙某甲向曹某某微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）轉(zhuǎn)賬2150元。趙某甲付款半個(gè)月后，因未收到貨，便催問(wèn)被告人曹某某發(fā)貨，曹某某一直推諉，始終未給發(fā)貨，后曹某某將趙某甲的微信拉黑，讓其無(wú)法聯(lián)系。

3.2019年11月17日經(jīng)營(yíng)家具生意的山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣**鎮(zhèn)居民牛某某微信（微信號(hào)：niuxi********，昵稱：****）上收到被告人曹某某發(fā)的售賣家具廣告，便微信向曹某某購(gòu)買一套茶幾，商定價(jià)款為1000元，并約定見(jiàn)物流發(fā)貨清單付款。11月19日被告人曹某某通過(guò)微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）給牛某某發(fā)了一張物流清單照片，牛某某見(jiàn)此便向曹某某微信轉(zhuǎn)賬1000元，隨后牛某某接到廠家電話得知被騙，便微信聯(lián)系曹某某，曹某某已將其微信拉黑。

4.2019年11月17日經(jīng)營(yíng)家具生意的山西省新絳縣**鎮(zhèn)居民白某某通過(guò)微信（微信號(hào)：b138********，昵稱：****）向被告人曹某某購(gòu)買家具，并約定發(fā)貨后付款。后被告人曹某某與微信名“****”的家具廠家聯(lián)系購(gòu)買家具，并將白某某作為收貨人。11月19日被告人曹某某微信收到微信名“****”的發(fā)貨單照片，隨即將該發(fā)貨單照片通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給白某某，白某某見(jiàn)此便向曹某某支付寶（支付寶名：***）轉(zhuǎn)賬2650元。當(dāng)日，“**實(shí)木”廠家向白某某催要貨款，得知實(shí)情后，白某某便聯(lián)系被告人曹某某，曹某某將白某某的微信拉黑，電話不接，并將“**實(shí)木”廠家的微信拉黑。

5.2019年11月25日經(jīng)營(yíng)家具生意的河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村居民王某甲微信上（微信號(hào)：*****）收到曹某某推銷家具的微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）信息，便在微信上向曹某某購(gòu)買了八套茶幾電視柜，價(jià)款共計(jì)8600元。11月27日、28日王某甲微信詢問(wèn)被告人曹某某發(fā)貨時(shí)間，曹某某表示家具還沒(méi)有做好。11月29日被告人曹某某將一張物流單號(hào)照片通過(guò)微信發(fā)給王某甲，王某甲見(jiàn)此便通過(guò)微信向曹某某轉(zhuǎn)了5000元的預(yù)付款。隨后，王某甲從一個(gè)山東家具廠得知被騙，便電話、微信聯(lián)系被告人曹某某，曹某某將電話關(guān)機(jī)，并將王某甲的微信拉黑。

6.2019年11月24日在河南省郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)家具生意的王某乙（又名：王某丙）微信（微信號(hào)是wxid-ehw84z********,昵稱：****）收到被告人曹某某（微信號(hào)：c********，昵稱：****）發(fā)送的各種家具圖片，后王某乙在微信上向曹某某以每套1060元的價(jià)格購(gòu)買了兩套茶幾和電視柜，并約好見(jiàn)物流發(fā)貨單后付款。12月3日被告人曹某某通過(guò)微信上向山東***實(shí)木家具公司的高某某購(gòu)買了兩套實(shí)木茶幾電視柜，商定每套1700元，并約定見(jiàn)物流發(fā)貨單后付款。12月4日高某某將發(fā)貨物流單拍照發(fā)給被告人曹某某，曹某某收到后即刻微信轉(zhuǎn)發(fā)給王某乙，王某乙見(jiàn)此便通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬2120元。當(dāng)日，物流公司電話向王某乙催促付款，得知實(shí)情后，王某乙聯(lián)系曹某某，曹某某表示給退款，但始終不予退款。后被告人曹某某將王某乙和高某某的微信拉黑，電話失聯(lián)，因高某某沒(méi)有收到貨款，便將家具從物流貨運(yùn)部拉回。

7.2019年12月11日經(jīng)營(yíng)家具生意的河南省西平縣**鎮(zhèn)**村**組居民楊某某通過(guò)微信（微信名：****）向被告人曹某某（微信號(hào)：c********，昵稱：****）購(gòu)買兩套茶幾和電視柜，價(jià)款共計(jì)2000元，并約定見(jiàn)物流發(fā)貨清單付款。12月12日被告人曹某某通過(guò)微信聯(lián)系山東省淄博市周村區(qū)“***”家具廠的王某丁購(gòu)買兩套大理石茶幾電視柜，商定價(jià)款共計(jì)2240元，并約定見(jiàn)發(fā)貨單付款。當(dāng)日15時(shí)許，王某丁將發(fā)貨單拍照微信發(fā)給被告人曹某某，曹某某隨即又將發(fā)貨單轉(zhuǎn)發(fā)給楊某某，楊某某見(jiàn)此便通過(guò)微信向曹某某轉(zhuǎn)賬2000元。后王某丁通過(guò)微信向被告人曹某某催收貨款，曹某某一直以各種理由推脫不給付款。12月13日王某丁再次聯(lián)系被告人曹某某，電話不接，并將王某丁的微信拉黑。后被告人曹某某又將楊某某的微信拉黑，楊某某在收到家具后見(jiàn)不是其所要，款式和質(zhì)量也不好，便虧本處理。

8.2019年12月12日經(jīng)營(yíng)家具生意的山西省長(zhǎng)子縣**鎮(zhèn)**村居民常某某微信（微信號(hào)：wxid-2er7uh********，微信昵稱：**）收到曹某某發(fā)的售賣沙發(fā)照片，便通過(guò)微信向曹某某購(gòu)買了一套價(jià)格為2600元的沙發(fā)。12月13日被告人曹某某通過(guò)微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）向常某某發(fā)了一張物流單號(hào)照片，常某某便通過(guò)微信向曹某某轉(zhuǎn)賬2600元。被告人曹某某收款后將常某某的微信拉黑，信息刪除，常某某在接到貨運(yùn)部要求付貨款的電話后得知被騙遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

9.2019年12月14日廣東省南雄市**村委會(huì)**村居民孫某某通過(guò)朋友張某某微信推薦添加被告人曹某某的微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****），孫某某微信（微信號(hào)：wxid25723********，昵稱：**）聯(lián)系曹某某購(gòu)買了一套實(shí)木沙發(fā)，商定價(jià)格為6860元，并約定先支付定金3000元，發(fā)貨后再支付尾款3860元，當(dāng)天孫某某向曹某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。12月28日被告人曹某某微信聯(lián)系江西省贛州市的黃某某購(gòu)買一個(gè)沙發(fā)、一個(gè)電視柜，價(jià)格為3580元，并約定見(jiàn)物流發(fā)貨單后付款。12月31日黃某某通過(guò)微信發(fā)給被告人曹某某一張物流發(fā)貨單照片，曹某某隨即將該照片微信轉(zhuǎn)發(fā)給孫某某，孫某某見(jiàn)此便向曹某某微信轉(zhuǎn)賬3860元。當(dāng)日黃某某在微信上多次向被告人曹某某催要貨款，曹某某一直以各種理由推脫不予付款，后黃某某便將家具從物流處拉回，并聯(lián)系孫某某，孫某某得知實(shí)情后電話、微信聯(lián)系曹某某，曹某某均不予回應(yīng)。

10.2019年12月10日左右，經(jīng)營(yíng)家具生意的河南省登封市**鎮(zhèn)居民丁某某通過(guò)一個(gè)家具微信群添加被告人曹某某（微信號(hào)：c********，昵稱：****）為好友，曹某某在微信上自稱是開(kāi)家具廠的，可以按照客戶的需求訂做家具。12月22日丁某某通過(guò)微信（微信號(hào)是1352358****，昵稱：**家具城）向被告人曹某某購(gòu)買了一套家具，并將4600元家具款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給曹某某，在丁某某付款后多次催問(wèn)曹某某發(fā)貨情況，曹某某以各種理由推脫一直沒(méi)有發(fā)貨。12月24日至28日丁某某多次聯(lián)系被告人曹某某，曹某某均不予應(yīng)答，后曹某某將丁某某的微信號(hào)拉黑，丁某某感覺(jué)被騙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

11.2019年12月21日在河南省葉縣**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)家具生意的李某某通過(guò)一個(gè)微信群添加被告人曹某某（微信昵稱：****）為好友，通過(guò)微信商談好購(gòu)買家具的款式和價(jià)格，并約定見(jiàn)物流發(fā)貨清單付款。12月22日被告人曹某某通過(guò)微信（微信號(hào)：c********，昵稱：****）聯(lián)系山東省淄博市鄒平縣**鎮(zhèn)“**”家具廠的趙某乙購(gòu)買兩套板式茶幾電視柜，商定每套950元，并約定見(jiàn)發(fā)貨單付款。當(dāng)日12時(shí)許，趙某乙微信將發(fā)貨清單拍照發(fā)給被告人曹某某，曹某某收到便轉(zhuǎn)發(fā)給李某某，李某某見(jiàn)此通過(guò)微信（微信號(hào)：**家具）向曹某某轉(zhuǎn)賬1960元，趙某乙多次向曹某某催收貨款，曹某某以其他理由推脫不給付款，直至不予應(yīng)答，后趙某乙和李某某聯(lián)系，得知實(shí)情后再次聯(lián)系曹某某，曹某某已將其微信拉黑。數(shù)天之后，李某某收到家具見(jiàn)不是其所要，后便虧本處理。

以上，被告人曹某某11次共騙取32620元，所得錢款全部被其用于日常生活開(kāi)支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，通過(guò)微信多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西鄉(xiāng)縣人民法院

檢察官：朱歷新

檢察官助理：程順琴

2020年9月3日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于西鄉(xiāng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤四張。

3.證物：手機(jī)一部（詳見(jiàn)隨案移送贓證款物品清單）。