起 訴 書(shū)
被告人李某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼61000000000000，高中文化，戶(hù)籍所在地陜西省渭南市00000000，住0000000000，原湯峪溫泉養(yǎng)生公司武雷團(tuán)隊(duì)15部部長(zhǎng)。2019年3月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被藍(lán)某某公安局刑事拘留，2019年4月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)藍(lán)某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被藍(lán)某某公安局逮捕。
本案由藍(lán)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月15日第一次退回補(bǔ)偵，于2019年9月26日第二次退回補(bǔ)偵。
經(jīng)依法審查查明：2015年5月，陜西大興湯峪溫泉開(kāi)發(fā)有限公司陷入經(jīng)營(yíng)困難，該公司董事長(zhǎng)宋軍民（審查起訴）與尋麗君、武雷（二人已判決）協(xié)商以銷(xiāo)售“湯峪溫泉養(yǎng)生惠民大禮包”的方式，以養(yǎng)生加高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，引誘大量群眾參與購(gòu)買(mǎi)大禮包，騙取會(huì)員的資金。為此，2015年5月28日,宋軍民與肖建剛（起訴）注冊(cè)設(shè)立西安湯峪溫泉養(yǎng)生有限公司為大禮包項(xiàng)目的實(shí)施主體，尋麗君、武雷與宋軍民達(dá)成實(shí)施項(xiàng)目的協(xié)議，并成立了該公司的管理機(jī)構(gòu)，宋軍民任公司董事長(zhǎng)，肖建剛?cè)喂靖倍麻L(zhǎng)，尋麗君任行政總經(jīng)理,武雷任項(xiàng)目總監(jiān)，并由尋麗君、武雷主要負(fù)責(zé)發(fā)展擴(kuò)大銷(xiāo)售大禮包項(xiàng)目。大禮包包含湯峪住宿、吃飯、泡湯等諸多有價(jià)票券，分為4個(gè)級(jí)別：鉆卡、金卡、銀卡、普卡，消費(fèi)金額分別為2.4萬(wàn)元、1.2萬(wàn)元、0.6萬(wàn)元、0.3萬(wàn)元，會(huì)員購(gòu)買(mǎi)一份大禮包后方可取得公司的會(huì)員資格，按購(gòu)買(mǎi)金額的不同，取得相應(yīng)資格的會(huì)員。西安湯峪溫泉養(yǎng)生公司的運(yùn)營(yíng)模式就是發(fā)展會(huì)員并銷(xiāo)售大禮包，并從下線(xiàn)會(huì)員繳納的大禮包費(fèi)用中取得收入和兌付上線(xiàn)會(huì)員的高額回報(bào)，發(fā)展過(guò)程以A發(fā)展B和C，BC又分別發(fā)展自己的下線(xiàn)會(huì)員的方式以此類(lèi)推，形成鮮明“拉人頭”的層級(jí)發(fā)展過(guò)程和層級(jí)結(jié)構(gòu)。收入分配方式為會(huì)員購(gòu)買(mǎi)大禮包后，養(yǎng)生公司拿到大禮包銷(xiāo)售金額的30%，余下的70%以各種獎(jiǎng)項(xiàng)的名目按照運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)預(yù)先設(shè)定的分配程序，瞬間分配給該會(huì)員的所有上線(xiàn)，并以電子幣的形式計(jì)入上線(xiàn)的賬戶(hù)，電子幣按照與實(shí)際人民幣1:1的比例可提現(xiàn)，可在系統(tǒng)消費(fèi)。養(yǎng)生公司業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)團(tuán)隊(duì)為武雷團(tuán)隊(duì)，另一個(gè)團(tuán)隊(duì)為尋麗君團(tuán)隊(duì)，后爾登巴根（已判決）從尋麗君團(tuán)隊(duì)分離單獨(dú)成立國(guó)際部團(tuán)隊(duì)并自己負(fù)責(zé)。至案發(fā)，養(yǎng)生公司發(fā)展成為內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)一萬(wàn)名以上，層級(jí)達(dá)到60級(jí)以上的傳銷(xiāo)組織。
被告人李某某2015年9月份經(jīng)其堂哥李0000（已訴）介紹了解到西安湯峪溫泉有限公司的大禮包項(xiàng)目，后通過(guò)呂周鵬（已訴）購(gòu)買(mǎi)一份價(jià)值2.4萬(wàn)元大禮包成為養(yǎng)生公司會(huì)員。加入養(yǎng)生公司后，李某一積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，以擴(kuò)大傳銷(xiāo)組織，2016年3月份經(jīng)曹勇推薦被任命為養(yǎng)生公司武雷團(tuán)隊(duì)15部部長(zhǎng)。在其擔(dān)任15部部長(zhǎng)期間，其積極履行部長(zhǎng)職責(zé)，接待新會(huì)員、安排會(huì)員吃飯、住宿、泡湯、帶領(lǐng)考察人員聽(tīng)課，宣傳養(yǎng)生公司大禮包項(xiàng)目以擴(kuò)大自己傳銷(xiāo)組織。經(jīng)過(guò)被告人李某一的工作，使其名下形成了層級(jí)達(dá)31級(jí)的傳銷(xiāo)組織，內(nèi)部傳銷(xiāo)人員達(dá)1543人的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售金額為3950.7萬(wàn)元，被告人李某一6659811會(huì)員賬戶(hù)顯示非法獲利為1397234.95元，剩余商業(yè)用幣、銷(xiāo)售提成分別為56595元、3.95元。實(shí)際非法獲利1340636元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖、獲利圖、網(wǎng)絡(luò)剩余電子幣截圖、戶(hù)籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、情況說(shuō)明等相關(guān)書(shū)證；
2.證人000000000000000的證言；
3.同案犯李軍盼、宋軍民、肖建剛、武雷、尋麗君、爾登巴根、王學(xué)磊、韓瑞鋒、朵開(kāi)泰、陳勝的供述；
4.被告人李某某的供述；
5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄，電子數(shù)據(jù)提取筆錄，辨認(rèn)筆錄；
6.盤(pán)石軟件公司計(jì)算機(jī)司法鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)及光盤(pán)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某一對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法牟利為目的，以高額回報(bào)引誘他人以購(gòu)買(mǎi)大禮包的方式取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
藍(lán)某某人民法院
檢察員：尹剛強(qiáng)
附：
1.被告人現(xiàn)羈押在藍(lán)某某看守所。
2.案卷材料6冊(cè)，鑒定1冊(cè)，光盤(pán)4張（訊問(wèn)1張，電子卷3張）。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。
Be the first to comment