營口市老邊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

營邊檢公訴刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821964********，漢族，初中文化。戶籍所在地遼寧省營口市**區(qū)**園**號(hào)**，住營口市**區(qū)**園**號(hào)**。系營口市****礦有限公司法定代表人，大石橋市**礦業(yè)有限公司實(shí)際控制人。曾因犯故意殺人罪、非法占用農(nóng)用地罪于2019年7月2日被大石橋市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月、并處罰金人民幣2萬元。因涉嫌非法采礦罪詐騙罪，于2019年9月29日被營口市老邊區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年11月4日經(jīng)營口市老邊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821963********，漢族，小學(xué)文化。戶籍所在地遼寧省大石橋市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，住大石橋市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。系營口****礦有限公司、大石橋市**礦業(yè)有限公司礦長。曾因犯故意殺人罪于1996年被大石橋市人民法院判處有期徒刑4年。因涉嫌尋釁滋事罪、非法采礦罪，于2019年8月9日被營口市老邊區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)營口市老邊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人叢某甲，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108211960********，漢族，高中文化，中共黨員。戶籍所在地遼寧省大石橋市**園**號(hào)**,住大石橋市**管理區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。系營口****礦業(yè)有限公司和大石橋市**礦業(yè)有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月12日被營口市老邊區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)營口市老邊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108821966********，漢族，初中文化。戶籍所在地遼寧省大石橋市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**,住大石橋市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因犯虛開用于抵扣稅款的發(fā)票罪于2013年4月12日被鲅魚圈區(qū)人民法院判處有期徒刑1年緩刑1年，并處罰金人民幣2萬元。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年8月23日被營口市老邊區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)營口市老邊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕，于2019年9月17日被營口市老邊區(qū)公安分局監(jiān)視居住。于2020年1月10日被營口市老邊區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人叢某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108211957********，漢族，初中文化，中共黨員。戶籍所在地遼寧省大石橋市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，住大石橋市**小區(qū)**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月23日被營口市老邊區(qū)公安分局取保候?qū)?。?020年1月10日被營口市老邊區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由營口市老邊區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌非法采礦罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，叢某甲涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪,李某甲、李某乙、叢某甲三人涉嫌惡勢力犯罪集團(tuán)犯罪;被告人王某甲、叢某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2011年3月，被告人李某甲與其胞弟李某丙（現(xiàn)在逃）合伙注冊大石橋市**礦業(yè)有限公司，李某甲持有51%股份，李某丙持有49%股份。該公司在沒有取得采礦許可證的情況下，從2011年3月至2013年9月，在大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)**村**溝非法開采長石礦，并由李某丙（現(xiàn)在逃）向外販賣。經(jīng)遼寧省第六地質(zhì)大隊(duì)勘測測算，大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)**村**溝長石礦采礦巷道長石采出量為12080噸。經(jīng)營口市發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)定，12080噸長石礦礦石價(jià)值人民幣1835353.00元。

二、2004年左右至2017年期間，被告人李某甲經(jīng)營的營口****礦有限公司和大石橋市**礦業(yè)有限公司（包括其前身公司）在采礦生產(chǎn)作業(yè)中，共計(jì)約有200人次遭受工傷，120多人次評(píng)定傷殘等級(jí)（傷殘等級(jí)從死亡到工傷10級(jí)不等）。針對(duì)每年工人大量受傷情況，被告人李某甲安排有殺人犯罪前科的其胞兄被告人李某乙為公司大礦長負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)及與受工傷的工人談判賠償事宜。任命被告人叢某甲為公司副總，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、外事等項(xiàng)工作。在具體與受工傷工人談判操作過程中，由于李某乙有殺人前科和擔(dān)心有被開除的風(fēng)險(xiǎn),?對(duì)受工傷工人形成心理強(qiáng)制，被告人李某乙遂以明顯低于國家標(biāo)準(zhǔn)賠償數(shù)額跟絕大部分受工傷工人談判成功，然后由叢某甲安排公司財(cái)務(wù)按照談判簽訂的協(xié)議書確定的金額支付工人工傷賠償金。少數(shù)李某乙未談妥的由叢某甲出面繼續(xù)談判。其中2009至2015年：

1、2011年4月11日，劉某在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作時(shí)腳踝被砸傷，9級(jí)傷殘，應(yīng)享受工傷待遇總額93435.34元，實(shí)際賠償數(shù)額13080元?？丝?0355.34元。

2、2009年至2011年，叢某丙在營口****礦有限公司工作期間四次受工傷，傷殘8至10級(jí)不等，應(yīng)享受工傷待遇分別為12756.27元，17525.56元，3832.72元，83182.34元。實(shí)際賠償45000元，克扣72296.90元。

3、2013年9月18日，高某甲在營口****礦有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇26270.73元，實(shí)際賠償7000元，克扣19270.73元。

4、2012年1月9日，楊某甲在營口****礦有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇29469.94元，實(shí)際賠償26000元，克扣3469.94元。

5、2010年8月14日，張某甲在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇66341.58元，實(shí)際賠償3000元，克扣63341.58元。

6、2013年10月11日，賈某甲在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇80847.08元，實(shí)際賠償7000元，克扣73847.08元。

7、2011年至2012年，潘某甲在營口****礦有限公司工作期間，三次受傷，應(yīng)享受工傷待遇22140.25元，619.83元，1297.47元，實(shí)際賠償13200元。克扣10857.56元。

8、2013年11月11日，孫某甲在營口****礦有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇106252.60元，實(shí)際賠償103000.00元，克扣3252.60元。

9、2013年3月21日，漢某甲在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇21751.88元，實(shí)際賠償7000.00元，克扣14751.88元。

10、2011年至2015年，張某乙在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間，二次受傷，應(yīng)享受工傷待遇24132.59元，25119.84元，實(shí)際賠償13000.00元，16000.00元，克扣20252.43元。

11、2011年10月28日，李某丁在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇79046.36元，實(shí)際賠償38000.00元，克扣41046.36元。

12、2009年7月11日，劉某乙在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇16248.12元，實(shí)際賠償8000.00元，克扣8248.12元。

13、2009年9月13日，叢某丁在營口****礦有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇17664.15元，實(shí)際賠償9600.00元，克扣8064.15元。

14、2012年至2013年，趙某甲在營口****礦有限公司工作期間，三次受傷，應(yīng)享受工傷待遇6187.95元，119146.02元，實(shí)際賠償25000.00元，克扣100333.97元。

15、2010年6月4日，李某戊在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇16450.00元，實(shí)際賠償3800.00元，克扣12650.00元。

16、2010年10月1日，王某乙在大石橋市**礦業(yè)有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇11305.00元，實(shí)際賠償2885.00元，克扣8420.00元。

17、2011年6月8日，王某丙在營口****礦有限公司工作期間受工傷，應(yīng)享受工傷待遇180113.40元，實(shí)際賠償166000.00元，克扣14113.40元。

經(jīng)對(duì)李某甲經(jīng)營的上述公司從2009年至2015年期間17名受工傷工人的調(diào)查取證，總計(jì)獲得工傷賠償人民幣506565.00元。經(jīng)營口**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，這17名受工傷的工人按照國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得的賠償數(shù)額為人民幣1061137.03元。李某甲公司克扣受工傷工人賠償金人民幣554572.03元。

三、2014年3月，大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)人民政府進(jìn)行**礦廢棄工礦土地復(fù)墾工程并對(duì)外招標(biāo)，譚某甲經(jīng)營的遼寧**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱遼寧**）中標(biāo)。隨后黃土嶺鎮(zhèn)人民政府與遼寧**簽訂**礦廢棄工礦土地復(fù)墾項(xiàng)目合同書。復(fù)墾面積22.8823公頃，合同總金額人民幣9840112.47元。被告人李某甲知道譚某甲公司中標(biāo)后，找到譚某甲利用地利優(yōu)勢將該工程從譚某甲手里要走，并將黃土嶺鎮(zhèn)人民政府付給遼寧**的50%的項(xiàng)目工程款計(jì)人民幣490萬要走轉(zhuǎn)入營口****礦有限公司賬戶。后由李某甲的公司負(fù)責(zé)該土地復(fù)墾項(xiàng)目施工。李某甲安排李某乙和劉某丙進(jìn)行具體施工。2015年1月，在該土地復(fù)墾工程未完工的情況下，李某甲的公司由叢某甲出面稱工程已經(jīng)結(jié)束，多次協(xié)調(diào)黃土嶺鎮(zhèn)政府向大石橋市人民政府行文申請驗(yàn)收并結(jié)算剩余工程款人民幣490萬元。經(jīng)大石橋市國土資源局與沈陽**科技有限公司現(xiàn)場勘查測繪，李某甲負(fù)責(zé)施工的**礦廢棄工礦土地復(fù)墾項(xiàng)目實(shí)際完成4.0022公頃。2018年10月，大石橋市紀(jì)委監(jiān)委介入調(diào)查，從譚某甲的遼寧**公司將先期支付的50%工程預(yù)付款人民幣490萬元追回。

四、2016年春天，被告人李某乙?guī)ьI(lǐng)挖掘機(jī)司機(jī)李某己和翻斗車司機(jī)魏某甲來到**村**園邊村民張某丙家園田地強(qiáng)行挖取地里黑土，在張某丙家園田地挖走約10車，200立方米的黑土，該黑土經(jīng)營口市發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)定，被挖取種植土及被毀地塊總評(píng)估價(jià)格為人民幣12189元。

五、被告人李某乙于2017年6月開始至2018年5月期間，在李某甲實(shí)際控制的大石橋市**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**圣礦業(yè)）的采礦許可證到期之后，雇傭李某己、馬某甲等人，在**礦業(yè)的礦區(qū)范圍內(nèi)非法開采橄欖石，然后將非法開采的橄欖石以每噸約120元的價(jià)格賣給被告人王某甲、叢某乙，王某甲和叢某乙明知其購買的橄欖石為李某乙非法采礦所得，仍然大量購買，其中王某甲從李某乙手里購買4989.275噸，價(jià)值人民幣698499.00元；叢某乙從李某乙手里購買2706.96噸，價(jià)值人民幣378974.00元。李某乙總計(jì)非法開采橄欖石7696.235噸，價(jià)值人民幣1077473.00元。

以被告人李某甲為首，由李某乙、叢某甲組成的犯罪組織，經(jīng)常糾集在一起，以隱性暴力、威脅等手段，在大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)原營口**礦礦區(qū)范圍內(nèi)（現(xiàn)為黃土嶺鎮(zhèn)**村）非法采礦、詐騙，尋釁滋事，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，獲取非法利益，欺壓百姓，造成惡劣社會(huì)影響，屬惡勢力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人崔某某、孫某乙、郭某某等的證言；

3.被害人張某丙的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、叢某甲、王某甲、叢某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反礦產(chǎn)資源法有關(guān)規(guī)定，無采礦證擅自開采長石礦，價(jià)值人民幣1835353.00元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙違反礦產(chǎn)資源法有關(guān)規(guī)定，無采礦證擅自開采橄欖石礦，價(jià)值人民幣1077473.00元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、李某乙、叢某甲用隱性暴力克扣受工傷工人傷殘賠償金人民幣554572.03元、被告人李某乙強(qiáng)行挖取村民張某丙家園田地黑土價(jià)格為人民幣12189元的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、李某乙、叢某甲在501礦土地復(fù)墾工程未完工的情況下，謊稱工程已經(jīng)完工，騙取政府土地復(fù)墾工程款，犯罪既遂人民幣490萬元，犯罪未遂人民幣490萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、叢某甲屬共同犯罪，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定的情節(jié)。

被告人王某甲明知他人無采礦證開采的礦石而予以收購，價(jià)值人民幣698499.00元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人叢某乙明知他人無采礦證開采的礦石而予以收購，價(jià)值人民幣378974.00元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、李某乙、叢某甲、王某甲、叢某乙的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

營口市老邊區(qū)人民法院

檢??察??員：??聶??楠
檢??察??員：??李兆鵬
檢??察??員：??董國秋

2020年4月24日

附：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于盤錦市大洼區(qū)看守所；叢某甲現(xiàn)羈押于營口市看守所；王某甲、叢某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.證人名單一份。