福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍新檢檢一刑訴〔2020〕297號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508811990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市，住**鎮(zhèn)**村**號，2016年7月因開設(shè)賭場罪被永安市人民法院判處有期徒刑二年四個月緩刑三年。因本案于2020年6月18日被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留；同年7月22日被龍巖市公安局新羅分局逮捕。

本案由龍巖市公安局新羅分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法提供信用卡信息罪及買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國家機關(guān)證件

2020年3月31日被告人陳某某委托他人利用其身份信息注冊登記了龍巖市某某電子商務(wù)有限公司（法人代表：陳某某，注冊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)某某社區(qū)龍騰南路某某號16幢1梯202室），同年4月7日到中國工商銀行龍巖曹溪支行開立了公司銀行帳戶（14101030090********），開通了網(wǎng)銀結(jié)算、辦理了U盾等業(yè)務(wù)。2020年4月16日被告人陳某某明知工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不能出租、出借、出售的情況下仍于2020年4月16日簽訂虛假的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將本人辦理的上述工商營業(yè)執(zhí)照、公司公章、對公賬戶、U盾（包括網(wǎng)銀賬戶密碼）等公文、印章、銀行信用卡信息以13000元的價格出售給他人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：被告人的戶籍證明、前科查證經(jīng)過、公司企業(yè)注冊信息資料等書證；

2．證人證言：證人付某某、盧某某、高某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2020年3月31日，被告人陳某某將龍巖市某某電子商務(wù)有限公司的銀行卡、U盾、網(wǎng)銀帳戶密碼出售給他人，2020年4月29日至5月9日間，該帳戶被犯罪分子用于收取詐騙款項，金額達(dá)1534377.34元。

2020年6月17日被告人陳某某在**路**號**室被警方抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：被告人的戶籍證明、銀行交易信息、相關(guān)報案材料、到案經(jīng)過等書證；

2．被害人陳述：被害人趙某某、林某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法買賣國家機關(guān)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照1份，并且明知幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得仍提供銀行帳戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣1534377.34元。情節(jié)嚴(yán)重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，被告人陳某某在掩飾、隱瞞犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新羅區(qū)人民法院

檢察官：雷朝暉

2020年11月3日

附件：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于龍巖看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊。