福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕119號(hào)

被告人蔣某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509221985********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號(hào)**座**層**號(hào)房。2020年1月10日至2020年1月11日臨時(shí)羈押于廣西南寧市第一看守所；2020年1月11日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留；2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501051969********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)房。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，6月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年4月15日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、呂某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份以來(lái)，被告人蔣某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市直接聯(lián)系陶某某（另案處理）或者通過(guò)陶某某向被告人呂某某、開(kāi)卡人盧某某收買(mǎi)到配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的信用卡共計(jì)7張，后進(jìn)一步非法提供給其上家梁某某、“表弟”（另案處理）。其中，被告人蔣某某直接向陶某某收買(mǎi)信用卡1張，通過(guò)陶某某收買(mǎi)到被告人呂某某以及開(kāi)卡人盧某某名下信用卡各2張，剩余2張信用卡是由被告人呂某某無(wú)償從其母親陸某某處獲取，后在對(duì)方不知情的情況下，通過(guò)陶某某進(jìn)一步非法提供給被告人蔣某某。

嗣后，上述信用卡中呂某某名下的廣西北部灣銀行信用卡（卡號(hào)62233560********）收取到電信詐騙被害人王某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“網(wǎng)絡(luò)賭博”的方式詐騙走的部分贓款人民幣40000元。

2019年6月5日，被告人呂某某在廣東肇慶市**鎮(zhèn)**街**公寓**號(hào)，被抓獲歸案；2020年1月9日，被告人蔣某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市華強(qiáng)派出所被抓獲歸案，并被查獲到用于聯(lián)系作案的“華為”牌手機(jī)一部、“蘋(píng)果”牌手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，查獲到的手機(jī)及銀行卡、手寫(xiě)記錄紙照片；

2.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及銀行開(kāi)戶信息、交易流水、手寫(xiě)記錄紙等；

3.證人證言，證人王某某、陸某某、盧某某、以及陶某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人蔣某某、呂某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄，被告人及證人的辨認(rèn)筆錄，被告人蔣某某手機(jī)中提取的微信支付交易明細(xì)，被告人呂某某手機(jī)中提取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、呂某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人呂某某非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人呂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月的幅度內(nèi)對(duì)其判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：吳潮陽(yáng)

檢察官助理：呂士明

2020年5月29日

附件：

1.被告人蔣某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所，被告人呂某某在現(xiàn)被取保候?qū)徳趶V西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)；

2.本案案卷材料叁冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份；

5.光盤(pán)叁張。