福建省南平市延平區(qū)人民檢察院
起?訴?書
延檢訴刑訴〔2019〕389號
被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505021984********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道420號海城**幢**室，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**期**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南平市公安局延平分局執(zhí)行。
被告人曾某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3607351992********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市石城縣橫江鎮(zhèn)丹陽村五里段**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**廣場**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年2月16日變更為取保候?qū)?，同?0月17日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3502121989********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省南安市**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日被南平市公安局延平分局取保候?qū)?，同?0月15日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505831994********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年2月19日變更為取保候?qū)?，同?0月17日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1306211999********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地河北省保定市滿城縣**鄉(xiāng)**村**街**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**花園**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年2月19日變更為取保候?qū)?，同?0月15日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
本案由南平市公安局延平分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人葉某某、劉某某涉嫌詐騙罪，被告人曾某某、楊某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年4月26日、7月10日、9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月27日至2019年6月10日，自2019年8月11日至2019年8月25日），因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月10日至2019年7月10日，自2019年8月23日至2019年9月23日），南平市公安局延平分局于2019年9月23日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2018年9月，被告人黃某某帶被告人葉某某、曾某某到福州市培訓(xùn)“納斯達”平臺相關(guān)操作流程。同年10月，黃某某在泉州市成立“福建省海峽兩岸互聯(lián)網(wǎng)信息有限公司”，從黃某（另案處理）處代理“納斯達”網(wǎng)絡(luò)平臺，任命葉某某、曾某某為組長，招聘劉某某、楊某某為組員，經(jīng)營黃金、外匯期貨。同年12月，黃某某從黃某處代理“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺，以經(jīng)營黃金、外匯期貨的名義實施詐騙。葉某某、曾某某明知“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺實施詐騙行為，仍分別培訓(xùn)、幫助組員劉某某、楊某某下載交友軟件并通過網(wǎng)絡(luò)與境外人員交友聊天，發(fā)送虛假盈利圖，誘騙被害人到“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺進行“期貨交易”。葉某某、曾某某還對接網(wǎng)絡(luò)平臺的上游客服“喊單”，把黃金、外匯走勢截圖發(fā)送至公司微信群，供楊某某、劉某某轉(zhuǎn)發(fā)給被害人誘騙其進行“期貨交易”。
具體犯罪事實如下：
1.2018年12月24日，劉某某誘騙馬來西亞被害人ChongMingNg向“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺投入資金美元120元，折合人民幣828元。
2.2018年12月25日，劉某某誘騙韓國被害人byoungcholjeon向“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺投入資金美元267元，折合人民幣1840元；2019年1月2日，誘騙被害人再次向“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺投入資金美元2678元，折合人民幣18339元。
3.2019年1月15日，楊某某誘騙新加坡被害人吳某某向“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺投入資金美元5021元，折合人民幣33913元。
4.2019年1月21日，葉某某誘騙新加坡被害人LeeJunFui向“普瑞斯”網(wǎng)絡(luò)平臺投入資金美元2025元，折合人民幣13724元。
案發(fā)后，被告人黃某某、曾某某、楊某某、劉某某在福建省泉州市“福建省海峽兩岸互聯(lián)網(wǎng)信息有限公司”內(nèi)被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人葉某某向公安機關(guān)投案，退出涉案款人民幣14180元。被告人楊某某退出涉案款人民幣39941元。被告人劉某某退出涉案款人民幣29635元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證:作案工具手機、電腦；
2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；
3.證人證言：證人黃某甲、鄭某某、林某某等人的證言；
4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、葉某某、曾某某、楊某某、劉某某的供述與辯解；
5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗、指認辨認筆錄；
6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)、微信視頻截圖、聊天記錄、光盤等。
本院認為，被告人黃某某、曾某某、葉某某、楊某某、劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，其中黃某某詐騙美元10111元，折合人民幣68694元，葉某某詐騙美元5090元，折合人民幣34781元，曾某某、楊某某詐騙美元5021元，折合人民幣33913元，數(shù)額巨大；劉某某詐騙美元3065元，折合人民幣21007元，數(shù)額較大；五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第(一)項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，被告人黃某某、曾某某、葉某某、楊某某、劉某某是共同犯罪；被告人黃某某在犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是主犯；被告人葉某某、曾某某在犯罪中起指導(dǎo)、幫助的主要作用，是主犯；被告人楊某某、劉某某在犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人葉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福建省南平市延平區(qū)人民法院
檢察員：黃婕
廖江濤
2019年10月18日
附：
1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于南平市看守所。被告人葉某某、曾某某、楊某某、劉某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話分別為：1516033****，1855951****，1515956****，1865951****。
2.案卷材料和證據(jù)柒冊。
3.證據(jù)目錄、證人名單各壹份。
4.光盤肆張?！?
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