福建省云霄縣人民檢察院

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕294號

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4104221996********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地河南省平頂山市葉縣**鎮(zhèn)**村**號，居住地福建省廈門市集美區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被云霄縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508211991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被云霄縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3508021983********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**幢**梯**室，居住地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被云霄縣公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508811991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號，居住地福建省廈門市湖里區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被云霄縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5116211992********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍地四川省廣安市岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號，居住地福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被云霄縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3507221984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地福建省南平市浦城縣**樓鄉(xiāng)**村**號，居住地福建省廈門市湖里區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被云霄縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3604811986********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍地江西省瑞昌市**鄉(xiāng)**村祠堂，居住地福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被云霄縣公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3502211979********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，居住地福建省廈門市思明區(qū)**道**街**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被云霄縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3504241998********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省三明市寧化縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被云霄縣公安局刑事拘留，4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、陳某甲、傅某某、黃某甲、張某某、林某甲、曹某某、謝某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月1日、2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，將上述案件并案審查，并于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次，因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月間，歐某某、林某乙、陳某乙（均另案處理）共謀通過為詐騙團伙取款來非法獲利。他們商定，由歐某某直接和詐騙團伙（該詐騙團伙是通過電話以提高信用積分、快遞理賠等方式向被害人騙取錢財）聯(lián)系，由林某乙負責(zé)介紹和安排取款人進行取款，由陳某乙負責(zé)安排車輛進行接送。后林某乙通過王某某（另案處理）介紹和安排了被告人張某某、林某甲、黃某甲作為取款人，張某某隨后又介紹和安排了被告人田某某、黃某乙、傅某某、曹某某作為取款人。期間，歐某某安排了被告人謝某某負責(zé)收錢送錢，陳某乙安排了被告人陳某甲負責(zé)開車接送，具體犯罪事實如下：

1．2019年2月22日，被告人張某某到福建省龍巖市共為詐騙團伙取款15600元，獲利150元。

2．2019年3月6日至3月10日期間，被告人林某甲到福建省龍巖市共為詐騙團伙取款69000元，獲利500元；2019年3月19日，林某甲到福建省龍巖市共為詐騙團伙取款157400元，獲利1600元。

3.2019年3月18日，被告人黃某甲到福建省龍巖市共為詐騙團伙取款111200元，獲利1100元。

4.2019年3月18日至3月21日期間，經(jīng)被告人張某某介紹，由被告人田某某、黃某乙、傅某某、曹某某作為取款人，統(tǒng)一安排食宿，具體事實如下：

被告人田某某到福建省龍巖市為詐騙團伙取款199500元，獲利2000元。

被告人傅某某到福建省龍巖市為詐騙團伙取款158800元，獲利1600元。

被告人曹某某到福建省龍巖市為詐騙團伙取款120000元，獲利1200元。

被告人黃某乙到福建省龍巖市為詐騙團伙取款99800元，獲利1000元。

被告人陳某甲于2019年3月20日主動向南昌鐵路公安局廈門公安處長汀南車站派出所投案，被告人田某某于2019年3月24日主動向云霄縣公安局投案，被告人張某某、謝某某、林某甲、傅某某、曹某某、黃某甲、黃某乙被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押在案的手機、銀行卡等物證；2.戶籍證明、前科劣跡查詢表、銀行卡交易明細等書證；3.證人戴某某的證言；4.被害人楊某某、余某某、彭某某的陳述；5.被告人張某某、陳某甲、謝某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黃某甲、黃某乙及同案人陳某乙、林某乙、林某丙、王某某、華某某的的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.到案經(jīng)過、情況說明等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲、謝某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黃某甲、黃某乙等九人以營利為目的，明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍為其提供銀行卡、取現(xiàn)、交通等直接幫助，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省云霄縣人民法院

檢　察　員：林耀武

代理檢察員：林靈杰

2019年12月24日

附：

1.被告人張某某、陳某甲、謝某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黃某甲、黃某乙均羈押于云霄縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。

3.證人名單1份。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。