江蘇省太倉市人民檢察院

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕546號(hào)

被告人黃某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205261997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省宜昌市西陵區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐全勝，湖北真原律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人周黎明，上海市匯業(yè)（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205831996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖北省宜昌市枝江市**鎮(zhèn)**村**組。被告人張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月19日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4209211998********，漢族，大學(xué)本科文化，在校生，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐黎宏，上海正源（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人何某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3625281995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江西省撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人何某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205261996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人尹某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205262001********，漢族，初中文化，住湖北省興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人舒某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501281984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人林某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃同樂，江蘇婁東律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205831995********，漢族，高中文化，住湖北省枝江市**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李明，湖北沮城律師事務(wù)所律師。

被告人黃某乙，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205261996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人黃某乙因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李啟龍，上海市匯業(yè)（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人譚某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205271996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人譚某某曾因犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2015年10月被湖北省秭歸縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2016年1月24日釋放。被告人譚某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月22日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205271991********，漢族，初中文化，工人，住湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**單元**室。被告人劉某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4210811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省石首市***鎮(zhèn)***村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被太倉市公安局刑事拘留，2020年8月21日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4128221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣**鄉(xiāng)**村）。被告人張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人揭某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4205831996********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住湖北省宜昌市**市**鎮(zhèn)**村**組。被告人揭某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4228262000********，土家族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖北省恩施土家族苗族自治州咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組**組。被告人李某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被太倉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由太倉市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月間，被告人黃某甲為非法獲利，由被告人陳某某提供技術(shù)支持，由被告人林某某作為中間人與境外賭博網(wǎng)站聯(lián)系，在湖北省宜昌市**大廈**單元**室設(shè)置窩點(diǎn)，以無憂支付平臺(tái)搭建海洋支付平臺(tái)、老“太極支付”（2020年6月上旬由海洋支付更名為太極支付）、新“太極支付”支付平臺(tái)，雇傭被告人張某某為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，雇傭被告人舒某某、尹某某、李某甲為客服人員，糾集被告人何某某、王某某、張某某、劉某某、黃某乙、譚某某為平臺(tái)碼商代理，談妥約定分成后，再由碼商代理糾集被告人李某乙、揭某某為碼商提供銀行卡、支付寶二維碼等支付方式，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，為他人利用賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場實(shí)施犯罪提供收取賭資的支付結(jié)算服務(wù)。被告人黃某甲提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣26578353.4元，被告人林某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣6560770.6元，被告人陳某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣18377312.4元，被告人尹某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣15249204.56元，被告人舒某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣15249204.56元，被告人黃某乙提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣2264002.87元，被告人王某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣1659284元，被告人張某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣1659284元，被告人何某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣11306329.8元，被告人劉某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣2264002.87元，被告人李某甲提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣4398181.77元，被告人張某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣26578353.4元，被告人譚某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣2026797元，被告人李某乙提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣1075365元，被告人揭某某提供支付結(jié)算服務(wù)金額為人民幣1343568.5元。

案發(fā)后，被告人黃某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、劉某某、王某某、張某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

被告人譚某某、揭某某、李某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2020年12月1日，被告人何某某在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

2020年12月2日，被告人尹某某、舒某某、李某甲在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人陳某某、林某某、黃某乙在辯護(hù)人在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

2020年12月8日，被告人張某某、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

2020年12月9日，被告人黃某甲在辯護(hù)人在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?人口信息查詢記錄、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.?證人閔某某、高某某等人的證言；

3.?被告人黃某甲、林某某、陳某某、張某某等人的供述和辯解；

4.?搜查、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某甲、林某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯；被告人張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人譚某某、揭某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，均可以從輕處罰。被告人黃某甲具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、劉某某、王某某、張某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人黃某甲、張某某、陳某某、何某某、尹某某、舒某某、林某某、李某甲、黃某乙、譚某某、劉某某、王某某、張某某、揭某某、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請分別依法判處。

此致

江蘇省太倉市人民法院

檢察官：胡宇斌

檢察官助理：熊輝

2020年12月10日

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附錄：相關(guān)法條

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

????第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

附：

????1.被告人黃某甲、林某某、陳某某、尹某某、舒某某、黃某乙現(xiàn)羈押于太倉市看守所。被告人何某某、李某甲現(xiàn)羈押于昆山市看守所。被告人劉某某、王某某、張某某、張某某、譚某某、李某乙、揭某某現(xiàn)在家取保候?qū)彙?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書15份隨案移送。

3.全部卷宗材料。