瑞昌市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢公訴刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人朱某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604811988********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，江西瑞昌市人，戶(hù)籍地瑞昌市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住瑞昌市***小區(qū)**棟**單元****室。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年4月21日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年5月28日本院以騙取貸款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由瑞昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瑞昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌騙取貸款罪、非法采礦罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月23日、2020年3月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款罪

2018年4月20日，被告人朱某某以水產(chǎn)養(yǎng)殖為名，并提供其與朱某甲簽訂的虛假購(gòu)銷(xiāo)魚(yú)飼料合同，向瑞昌**銀行碼頭支行申請(qǐng)貸款110萬(wàn)元。同年4月28日，瑞昌**銀行碼頭支行將該筆110萬(wàn)元貸款發(fā)放到朱某某賬戶(hù)后，朱某某并沒(méi)有將該款用于購(gòu)買(mǎi)魚(yú)飼料，而是替其父朱某乙歸還葉某某的欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、信貸業(yè)務(wù)檔案；證人朱某甲、朱某丙、吳某某、葉某某、朱某林、宋某某等人證言；被告人朱某某供述。

二、非法采礦罪

2014年初，被告人朱某某通過(guò)朱某乙介紹，在未取得河道采砂許可證的情況下，租用安徽人周某某、徐某某、胡某某的采砂船，并安排黃某某、魏某某、余某某三人放哨望風(fēng)，在長(zhǎng)江瑞昌理文化工段水域盜采江砂1萬(wàn)余噸，價(jià)值16萬(wàn)余元，其中朱某某非法獲利6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????書(shū)證：長(zhǎng)江水利委員會(huì)相關(guān)通告、長(zhǎng)江河道采砂許可證及關(guān)于采砂許可終止的通知、證明；證人朱某甲、周某某、徐某某、張某某、黃某某、魏某某、余某某等人證言；被告人朱某某供述。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2014年3月至6月期間，被告人朱某某在明知瑞昌市老鼠尾砂石經(jīng)營(yíng)站從事非法采砂的情況下，從老鼠尾砂石經(jīng)營(yíng)站購(gòu)買(mǎi)52429.34噸黃砂銷(xiāo)售給瑞昌市**混泥土有限公司，銷(xiāo)售得款2360298.1元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：記賬憑證、電子銀行交易回單、關(guān)于對(duì)老鼠尾砂石經(jīng)營(yíng)站2014年2－5月非法采砂的情況說(shuō)明；證人朱某丁、胡某某、袁某某的證言；被告人朱某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄及照片；鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得河道采砂許可證的情況下非法采砂，情節(jié)嚴(yán)重；明知是非法偷采的江砂而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，第三百四十三條第一款、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、非法采礦罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞昌市法院

檢察員：徐漫紅

2020年3月17日

附：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于德安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。