湖南省耒陽市人民檢察院

起?訴?書

耒檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人丘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4418271985********，漢族，初中，無業(yè)，群眾。廣東省清遠(yuǎn)市人，戶籍所在地和居住地為廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**組。因犯集資詐騙罪，2019年5月15日被瀏陽市人民法院判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金10萬元；因犯集資詐騙罪，2019年12月27日被郴州市北湖區(qū)人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金10萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金20萬元。因涉嫌集資詐騙罪，2020年6月17日耒陽市公安局將其從湖南省網(wǎng)嶺監(jiān)獄解回重審，同年7月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，7月8日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人丘某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月8日，被告人丘某某在耒陽市申請注冊“湖南**科技有限公司耒陽分公司”，地點設(shè)在耒陽市新步步高24樓，丘某某為法人代表，聘請成某某為公司總負(fù)責(zé)人，由成某某組織公司相關(guān)工作人員運(yùn)作，丘某某在自己當(dāng)?shù)刈庖粔K場地，打一個簡易棚子，便以發(fā)展公司農(nóng)業(yè)虛假養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)為名，組織客戶參觀旅游、聚會、發(fā)放小禮品等活動，承諾月息1.5-2分等手段招攬客戶投資虛假產(chǎn)業(yè)。截至2018年8月，共騙取被害人龍某某、周某某27人次投資款72萬元。成某某收到的錢，除一切開銷，全部轉(zhuǎn)給丘某某。丘某某并未將款項投入生產(chǎn)經(jīng)營，除返利113106元，余款全部用于揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、解回再審函、投資人投資款項明細(xì)表、扣押決定書、扣押清單、會員合同、收據(jù)、虛假場地參觀照片等書證；2.證人梁某某、許某某的證言；3.被害人劉某某、朱某某27人的陳述；5.被告人丘某某及同案人成某某的供述和辯解；6.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人丘某某以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省耒陽市人民法院

檢察官：陳平原

2020年8月20日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于耒陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

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