湖北省武穴市人民檢察院

起???訴???書

武檢訴刑訴〔2016〕171號(hào)

?

被告人郭全勝，男，1969年4月29日出生，居民身份證號(hào)碼421125196904290338，漢族，初中文化，個(gè)體建筑工，出生地湖北省浠水縣，住住湖北省浠水縣清泉鎮(zhèn)民政路1號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年2月29日被武穴市公安局刑事拘留，2016年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭全勝涉嫌詐騙罪，于2016年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2016年7月14日退回武穴市公安局補(bǔ)充偵查，武穴市公安局于2016年8月14日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

?2014年6月，黃岡市國土資源局批準(zhǔn)對(duì)紅安縣四個(gè)2014年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目立項(xiàng)，2015年4月，湖北省財(cái)政廳下達(dá)該項(xiàng)目投資預(yù)算。2015年8月的一天，被害人陳暾從紅安人蘭雙安處知悉紅安縣二程鎮(zhèn)、八里鎮(zhèn)、太平橋鎮(zhèn)3個(gè)土地平整項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱紅安項(xiàng)目）在黃岡市招標(biāo)后，就與蘭雙安商定一起合伙參與的招投標(biāo)，蘭雙安表示由其出資，讓被害人陳暾幫找公司參與招投標(biāo)。被害人陳暾就找到被告人郭全勝，被告人郭全勝知悉后就叫被害人陳暾與其一起找公司借資質(zhì)參與招投標(biāo)，并商量每人借50家建筑公司資質(zhì)。

2015年9月8日，被害人陳暾在黃岡市找到被告人郭全勝，被告人郭全勝稱每家公司借資質(zhì)要出2.5萬元，謊稱已聯(lián)系好武漢市江夏區(qū)郭總有50家符合要求的建筑公司，要被害人陳暾先給每家公司定金1萬元，被害人陳暾當(dāng)即往被告人郭全勝提供的郭富城（系被告人郭全勝兒子）建行帳戶（6217002870007823725）上匯款50萬元。當(dāng)被害人陳暾問被告人郭全勝關(guān)于郭富城的身份時(shí)，被告人郭全勝謊稱是其玩的很好的朋友。當(dāng)天被害人陳暾返回武穴后，郭富城按被告人郭全勝的要求，將此50萬元轉(zhuǎn)到其父親建行帳戶（4340622730018969）上。

2015年9月9日，被告人郭全勝打電話被害人陳暾，稱已找咸寧市崇陽縣建筑公司一叫吳美華的人聯(lián)系好了50家建筑公司，讓陳暾向吳美華匯50萬元定金，并短信提供了吳美華的郵政銀行帳號(hào)。被害人陳暾因懷疑崇陽縣公司的實(shí)力故未匯款。被害人陳暾接被告人郭全勝電話后，又趕到羅田縣與被告人郭全勝見面。當(dāng)日，浠水人程衛(wèi)中、程旭正向被告人郭全勝催討欠款。被告人郭全勝又對(duì)被害人陳暾謊稱程衛(wèi)中、程旭每人已經(jīng)聯(lián)系好20家公司，讓陳暾向程衛(wèi)中、程旭各匯款20萬元，陳暾信以為真，于當(dāng)日往程衛(wèi)中、程旭建行帳戶上各匯款20萬元。被告人郭全勝向被害人陳暾出具90萬元收條（含匯款郭富城的50萬元）。

2015年9月10日，被告人郭全勝稱羅田的李時(shí)海已聯(lián)系好5家公司，讓陳暾給李時(shí)海匯5萬元定金，陳暾就給李時(shí)海建行帳戶上匯款5萬元。被告人郭全勝對(duì)被害人陳暾稱100家公司都已聯(lián)系好，讓其回去等電話。

被害人陳暾從羅田回武穴后的一天，被告人郭全勝又打電話陳暾聲稱每家公司資質(zhì)費(fèi)已漲到3萬元，要陳暾盡快將剩下的錢（指資質(zhì)費(fèi)）付給他，陳暾讓被告人郭全勝到武穴來拿錢。2015年9月16日上午9時(shí)左右，被告人郭全勝到武穴找到被害人陳暾，又催促陳暾盡快付錢，不然要漲價(jià)，被害人陳暾當(dāng)日又往被告人郭全勝建行帳戶（4340622730018969）上匯款95萬元。被告人郭全勝向被害人陳暾出具100萬元收條（含匯款李時(shí)海的50萬元）。

2015年10月9日，湖北省國土整治局發(fā)布紅安項(xiàng)目招標(biāo)公告，明確投標(biāo)報(bào)名的截止時(shí)間為2015年10月17日17時(shí)00分，投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2015年11月2日上午9時(shí)00分。

2015年10月10日，被害人陳暾電話告知并邀約被告人郭全勝周一（2015年10月12日）去黃岡報(bào)名及以70家公司報(bào)名參加紅安項(xiàng)目招投標(biāo)。2015年10月12日，被害人陳暾趕到浠水與被告人郭全勝見面，被告人郭全勝又要被害人陳暾按每家公司3.1萬元（共70家公司）資質(zhì)費(fèi)支付余下的27萬元。被害人陳暾又向被告人郭全勝建行帳戶（4340622730018969）上匯款27萬元，被告人郭全勝向被害人陳暾出具27萬元收條。

2015年10月14日至2015年10月17日21時(shí)13分，被害人陳暾多次電話向被告人郭全勝催要已報(bào)名公司的名單，2015年10月19日，被告人郭全勝告知已找咸寧市工業(yè)、湖北閩泉、湖北寧通、湖北鑫海、銳昊、富華等公司，并稱余下的公司均直接在網(wǎng)上報(bào)名，等待確認(rèn)，不存在任何問題。

自2015年10月20日起至2015年10月31日期間，被害人陳暾多次電話或短信催促并要求被告人郭全勝告知已報(bào)名公司的名單，但被告人郭全勝采取不回復(fù)或稱有事、駕車等進(jìn)行搪塞。

2015年11月1日，被告人郭全勝僅帶1家公司到黃岡與被害人陳暾及蘭雙安等人見面送審招標(biāo)資料，經(jīng)蘭雙安等人查核該公司招標(biāo)資料不合格，但被告人郭全勝稱有些公司嫌資質(zhì)少了不肯來，每家要漲價(jià)到4.5萬元。被害人陳暾及蘭雙安等人均不同意被告人郭全勝所稱的要求。2015年11月2日，因被告人郭全勝所稱找的公司，僅1家公司在開標(biāo)前經(jīng)被害人陳暾及蘭雙安等人確認(rèn)核查，并無其余公司參加開標(biāo)。被害人陳暾及蘭雙安等人遂要求被告人郭全勝退還借資質(zhì)的費(fèi)用，被告人郭全勝予以躲避，至案發(fā)均未歸還被害人陳暾。

經(jīng)查，被告人郭全勝將被害人陳暾所匯的217萬元，除支付咸寧金其亮7萬元用于聯(lián)系公司參加紅安項(xiàng)目的資質(zhì)費(fèi)外，余款均被其全部用于歸還個(gè)人借款。2016年2月29日，被告人郭全勝被公安干警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人郭全勝已退贓款70萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.紅安縣2014年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土地平整相關(guān)資料、招投標(biāo)公告、銀行交易憑證、轉(zhuǎn)帳憑證、收條、手機(jī)短信消息書面記錄、武穴市公安局刑事偵查大隊(duì)扣押、發(fā)還清單、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人蘭雙安、馮水林、劉亞捷、程衛(wèi)中、程旭、郭利群、艾革成、蔡云安、葉雄、郭小平、郭富城、趙斌、胡授嶸、李時(shí)海、蘭玲、葛宇琦、金其亮、高雪平、孫家寬等人證言；3.被害人陳暾陳述；4.被告人郭全勝接受訊問同步錄音錄像光盤；5.被告人郭全勝的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭全勝以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武穴市人民法院

?檢察員：馮亞輝????

??????????2016年9月1日

?附：

1.被告人郭全勝現(xiàn)羈押于武穴市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.涉案視頻光盤1張湖北省武穴市人民檢察院

起?訴?書

武檢訴刑訴〔2016〕171號(hào)

被告人郭某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251969********，漢族，初中文化，個(gè)體建筑工，出生地湖北省浠水縣，住住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年2月29日被武穴市公安局刑事拘留，2016年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2016年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2016年7月14日退回武穴市公安局補(bǔ)充偵查，武穴市公安局于2016年8月14日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，黃岡市國土資源局批準(zhǔn)對(duì)紅安縣四個(gè)2014年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目立項(xiàng)，2015年4月，湖北省財(cái)政廳下達(dá)該項(xiàng)目投資預(yù)算。2015年8月的一天，被害人陳某甲紅安人蘭某甲處知悉紅安縣二程鎮(zhèn)、八里鎮(zhèn)、太平橋鎮(zhèn)3個(gè)土地平整項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱紅安項(xiàng)目）在黃岡市招標(biāo)后，就與蘭某甲商定一起合伙參與的某某甲，蘭某甲表示由其出資，讓被害人陳某乙?guī)驼夜緟⑴c某某甲。被害人陳某丙找到被告人郭某甲，被告人郭某甲知悉后就叫被害人陳某乙與其一起找公司借資質(zhì)參與某某甲，并商量每人借50家建筑公司資質(zhì)。

2015年9月8日，被害人陳某乙在黃岡市找到被告人郭某甲，被告人郭某甲稱每家公司借資質(zhì)要出2.5萬元，謊稱已聯(lián)系好武漢市江夏區(qū)郭總有50家符合要求的建筑公司，要被害人陳某乙先給每家公司定金1萬元，被害人陳某乙當(dāng)即往被告人郭某甲提供的郭某丙（系被告人郭某甲兒子）建行帳戶（6217002870007823725）上匯款50萬元。當(dāng)被害人陳某乙問被告人郭某甲關(guān)于郭某丙的身份時(shí)，被告人郭某甲謊稱是其玩的很好的朋友。當(dāng)天被害人陳某乙返回武穴后，郭某丙按被告人郭某甲的要求，將此50萬元轉(zhuǎn)到其父親建行帳戶（4340622730018969）上。

2015年9月9日，被告人郭某甲打電話被害人陳某乙，稱已找咸寧市崇陽縣建筑公司一叫吳美華的人聯(lián)系好了50家建筑公司，讓陳某乙向吳美華匯50萬元定金，并短信提供了吳美華的郵政銀行帳號(hào)。被害人陳某乙因懷疑崇陽縣公司的實(shí)力故未匯款。被害人陳某乙接被告人郭某甲電話后，又趕到羅田縣與被告人郭某甲見面。當(dāng)日，浠水人程某甲、程某乙正向被告人郭某甲催討欠款。被告人郭某甲又對(duì)被害人陳某乙謊稱程某甲、程某乙每人已經(jīng)聯(lián)系好20家公司，讓陳某乙向程某甲、程某乙各匯款20萬元，陳某乙信以為真，于當(dāng)日往程某甲、程某乙建行帳戶上各匯款20萬元。被告人郭某甲向被害人陳某乙出具90萬元收條（含匯款郭某丙的50萬元）。

2015年9月10日，被告人郭某甲稱羅田的李某某已聯(lián)系好5家公司，讓陳某乙給李某某匯5萬元定金，陳某丙給李某某建行帳戶上匯款5萬元。被告人郭某甲對(duì)被害人陳某乙稱100家公司都已聯(lián)系好，讓其回去等電話。

被害人陳某甲羅田回武穴后的一天，被告人郭某甲又打電話陳某乙聲稱每家公司資質(zhì)費(fèi)已漲到3萬元，要陳某乙盡快將剩下的錢（指資質(zhì)費(fèi)）付給他，陳某乙讓被告人郭某甲到武穴來拿錢。2015年9月16日上午9時(shí)左右，被告人郭某甲到武穴找到被害人陳某乙，又催促陳某乙盡快付錢，不然要漲價(jià)，被害人陳某乙當(dāng)日又往被告人郭某甲建行帳戶（4340622730018969）上匯款95萬元。被告人郭某甲向被害人陳某乙出具100萬元收條（含匯款李某某的50萬元）。

2015年10月9日，湖北省國土整治局發(fā)布紅安項(xiàng)目招標(biāo)公告，明確投標(biāo)報(bào)名的截止時(shí)間為2015年10月17日17時(shí)00分，投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2015年11月2日上午9時(shí)00分。

2015年10月10日，被害人陳某乙電話告知并邀約被告人郭某甲周一（2015年10月12日）去黃岡報(bào)名及以70家公司報(bào)名參加紅安項(xiàng)目某某甲。2015年10月12日，被害人陳某乙趕到浠水與被告人郭某甲見面，被告人郭某甲又要被害人陳某乙按每家公司3.1萬元（共70家公司）資質(zhì)費(fèi)支付余下的27萬元。被害人陳某乙又向被告人郭某甲建行帳戶（4340622730018969）上匯款27萬元，被告人郭某甲向被害人陳某乙出具27萬元收條。

2015年10月14日至2015年10月17日21時(shí)13分，被害人陳某丁電話向被告人郭某甲催要已報(bào)名公司的名單，2015年10月19日，被告人郭某甲告知已找咸寧市工業(yè)、湖北閩泉、湖北寧通、湖北鑫海、銳昊、富華等公司，并稱余下的公司均直接在網(wǎng)上報(bào)名，等待確認(rèn)，不存在任何問題。

自2015年10月20日起至2015年10月31日期間，被害人陳某丁電話或短信催促并要求被告人郭某甲告知已報(bào)名公司的名單，但被告人郭某甲采取不回復(fù)或稱有事、駕車等進(jìn)行搪塞。

2015年11月1日，被告人郭某甲僅帶1家公司到黃岡與被害人陳某乙及蘭某甲等人見面送審招標(biāo)資料，經(jīng)蘭某甲等人查核該公司招標(biāo)資料不合格，但被告人郭某甲稱有些公司嫌資質(zhì)少了不肯來，每家要漲價(jià)到4.5萬元。被害人陳某乙及蘭某甲等人均不同意被告人郭某甲所稱的要求。2015年11月2日，因被告人郭某甲所稱找的公司，僅1家公司在開標(biāo)前經(jīng)被害人陳某乙及蘭某甲等人確認(rèn)核查，并無其余公司參加開標(biāo)。被害人陳某乙及蘭某甲等人遂要求被告人郭某甲退還借資質(zhì)的費(fèi)用，被告人郭某甲予以躲避，至案發(fā)均未歸還被害人陳某乙。

經(jīng)查，被告人郭某甲將被害人陳某乙所匯的217萬元，除支付咸寧金某某7萬元用于聯(lián)系公司參加紅安項(xiàng)目的資質(zhì)費(fèi)外，余款均被其全部用于歸還個(gè)人借款。2016年2月29日，被告人郭某甲被公安干警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人郭某甲已退贓款70萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.紅安縣2014年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土地平整相關(guān)資料、某某甲公告、銀行交易憑證、轉(zhuǎn)帳憑證、收條、手機(jī)短信消息書面記錄、武穴市公安局刑事偵查大隊(duì)扣押、發(fā)還清單、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人蘭某甲、馮某某、劉某某、程某甲、程某乙、郭某丁、某某乙、蔡某某、葉某某、郭某戊、郭某丙、趙某某、胡某某、李某某、蘭某乙、葛某某、金某某、高某某、孫某某等人證言；3.被害人陳某乙陳述；4.被告人郭某甲接受訊問同步錄音錄像光盤；5.被告人郭某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武穴市人民法院

檢??察??員：??馮亞輝

2016年9月1日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于武穴市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.涉案視頻光盤1張。。