浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢刑訴〔2020〕881號

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3623291990********，漢族，初中文化，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**號。因本案于2020年4月28日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月3日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623211994********，漢族，初中文化，住江西省上饒市上饒縣廣信區(qū)楓嶺頭鎮(zhèn)坑口村鄢家29號。因本案于2020年4月27日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月3日被依法逮捕。

被告人方某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623211994********，漢族，初中文化，住江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月27日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月3日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、周某甲、方某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月期間,彭某甲（已起訴）等人在江西省余干縣等地在名為“茄子直播”APP內(nèi)開設(shè)扎金花賭博的直播間，誘騙受害人進入直播間內(nèi)賭博，后騙取受害人錢財。李某甲（已判決）通過彭某乙（另案處理）的介紹，與彭某甲見面并商議由李某甲負責提供手機等工具并安排人員轉(zhuǎn)移提取詐騙所得的錢款。之后，李某甲提供了施某某、張某某（另案處理）等人的手機、支付寶帳號、微信帳號、銀行卡等工具，并聯(lián)系被告人方某甲、李某乙、方某乙、方某丙、方某?。ň雅袥Q）等人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)并運送錢款。被告人方某甲等人在明知轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)錢款是犯罪所得的情況下，仍然使用自己的銀行卡、支付寶和微信等工具幫助轉(zhuǎn)移錢款40余萬元。具體被騙事實如下：

1.2019年8月21日至22日期間，被害人何某某在江西省上饒市廣信區(qū)前山村通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣161510元。

2.2019年8月22日至23日期間，被害人王某甲在江西省常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣40810元。

3.2019年8月22日至23日期間，被害人王某乙在淳安縣千島湖鎮(zhèn)通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣98472元。

4.2019年8月23日，被害人王某丙在江蘇省泰州市祥泰路緯立咨詢配件有限公司通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣134060元。

2019年11月底至12月期間，彭某甲伙同被告人詹某某、程某某（另案處理）通過彭某乙的介紹，前往被告人周某甲在江西上饒的家中，通過直播平臺扎金花賭博的方式實施詐騙。被告人周某甲明知彭某甲等人以詐賭方式實施詐騙，仍提供場地、收款賬號、手機等工具并安排邱某某、毛某某（另案處理)轉(zhuǎn)帳、提現(xiàn)錢款。其中，2019年11月30日，被害人黃某甲在廣東省佛山市禪城區(qū)南桂西路34號柏麗花園8座802房，通過手機進入“愛情?！盇PP,后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣153010元。邱某某、毛某某將上述錢款取出后與周某甲一起將詐騙錢款占為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬截屏、手機截圖、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細、資金流向相關(guān)證據(jù)材料、扣押清單、圖片說明等書證；

2.證人證言：證人周某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、何某某、王某甲、王某乙、王某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人詹某某、周某甲、方某甲的供述與辯解；同案犯彭某甲、彭某乙、邱某某、毛某某、李某甲、方某丙、李某乙、方某乙、郭某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查工作記錄、刑事辨認筆錄、搜查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤等。

本院認為，被告人詹某某、周某甲以非法占有為目的，結(jié)伙他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙私人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人詹某某、周某甲華在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人周某甲如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院?

??????????????????????????????????檢??察??官：黃鳳英

??????????????????????????????????檢察官助理：江紅仙

???????????????????????????????????2020年7月17日

附：

1被告人詹某某、周某甲、方某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2電子卷宗二冊。