浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2019〕918號

被告人白某甲，曾用名白某乙，假名“夏某某”，女性，1993年**月**日出生，身份證號碼5327231993********，哈尼族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鄉(xiāng)**村**委**組**號。因本案，于2019年5月17日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被依法逮捕。

被告人曹某某，假名“林某某”，男性，1989年**月**日出生，身份證號碼5224011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2019年6月20日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被依法逮捕。

被告人徐某某，假名“方某某”，男性，1989年**月**日出生，身份證號碼5321221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村**委**社**號。因本案，于2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陳某甲，女性，1996年**月**日出生，身份證號碼5222241996********，仡佬族，中專文化，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人李某甲，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼5304241998********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省玉溪市華寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男性，1999年**月**日出生，身份證號碼5325271999********，彝族，中專文化，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人羅某某，男性，1995年**月**日出生，身份證號碼5323241995********，彝族，初中文化，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陳某丙，男性，2000年**月**日出生，身份證號碼5301292000********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，2019年3月7日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人白某甲、曹某某、徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人白某甲、曹某某以及周國容（另案處理）等參加設(shè)在湖北省荊州市的名為“廣州強(qiáng)邦化妝品有限公司”的傳銷組織后，以拉人等方式發(fā)展下線，先后由被告人徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙以及蒙蘭兵、黃仁海、張廷香、王成亮、張義兵（均另案處理）、劉開菊、陳呼沖、陳偉（均不起訴）、李元旺、王竹、何梅等人參加該傳銷組織，形成層級分明的網(wǎng)絡(luò)營銷架構(gòu)。被告人白某甲、曹某某以及周國容等升為該傳銷組織中的“網(wǎng)上主任”層級后，均負(fù)責(zé)管理該傳銷組織的具體“寢室”以及其層級以下的“寢室主任”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”等下線人員。其中，被告人徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙以及劉開菊、李元旺等人租住在湖北省荊州市沙市區(qū)紅門路46號1幢2單元802租房；蒙蘭兵、黃仁海、張廷香、王成亮、張義兵、陳呼沖、陳偉、王竹、何梅等人租住在湖北省荊州市沙市區(qū)天陽小區(qū)2棟2單元7樓租房，租住上述“寢室”內(nèi)的人員在“網(wǎng)上主任”不變的情況下經(jīng)常性互換“寢室”。期間，在該傳銷組織內(nèi)，通過相互傳授或者“上課”等形式，讓參加該傳銷組織的人員利用QQ、微信等****，通過“搖一搖”方式添加男性為好友，而后在同“寢室”人員相互配合下，假裝與添加的好友網(wǎng)戀，編造“電話費(fèi)”、“路費(fèi)”、“生活費(fèi)”、“醫(yī)藥費(fèi)”等各種借口，騙取被害人周某乙、廖某某、劉某乙、呂某某、鄧某某、張某丙、陶某某、成某某、張某丁、張某戊、朱某某、黃某乙、趙某某、黃某丙、張某己、代某某、段某某、龐某某、某某某等人的財物。其中，被告人徐某某手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣185****；被告人陳某甲手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣232****；被告人李某甲手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣356****；被告人陳某乙手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣191****；被告人羅某某手機(jī)微信中的涉案金額為6760****；被告人陳某丙手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣131****；李元旺手機(jī)微信中的涉案金額為50****；劉開菊手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣96****；蒙蘭兵手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣306****；黃仁海手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣1375****；張廷香手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣116****；王成亮手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣138****；張義兵手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣133****；陳呼沖手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣93****；陳偉手機(jī)微信中的涉案金額為人民幣51****。上述人員騙得的贓款除少量自用外，其余贓款均轉(zhuǎn)賬至各自“網(wǎng)上主任”的微信****。其中，被告人白某甲微信byf5335230811、wlrhw209420****的涉案金額共計人民幣457000余元；被告人曹某某微信ww1321714、ww1527121****的涉案金額共計416000余元；周國容微信zgrong1223、?zgr1223zgr****的涉案金額共計411000余元。2019年3月6日，公安機(jī)關(guān)先后抓獲上述人員，并扣押上述人員的手機(jī)。部分涉案詐騙事實(shí)如下：

（1）2019年1、2月，被告人陳某甲利用微信****，假裝網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人朱某某微信支付的人民幣計****。

（2）2019年2月至2019年2月，被告人陳某甲利用微信****，假裝網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人廖某某微信支付的人民幣計19****。

（3）2018年11月至2019年1月，被告人李某甲利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人成某某微信支付的人民幣計5****。

（4）2018年12月，被告人李某甲利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人魏某某微信交付的人民幣計2****。

（5）2018年9月至2019年2月，被告人李某甲利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人黃某丙微信支付的人民幣計****。

（6）2018年6月至8月，被告人陳某乙利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人劉某乙微信支付的人民幣計6****。

（7）2018年6月，被告人陳某乙利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人張某戊微信支付的人民幣計1****。

（8）2018年6、7月，被告人陳某乙利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人某某某微信支付的人民幣計6****。

（9）2018年11月，被告人羅某某利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人張某丙微信支付的人民幣計2****。

（10）2018年11月，被告人羅某某利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人黃某乙微信支付的人民幣計1****。

（11）2018年11月，蒙蘭兵利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人張某己微信支付的人民幣計121****。

（12）2018年5月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人張某丁微信支付的人民幣計****。

（13）2018年7月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人鄧某某微信支付的人民幣計****。

（14）2018年12月至2019年1月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人周某乙微信支付的人民幣計11****。

（15）2018年11月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人趙某某微信支付的人民幣計1****。

（16）2018年6、7月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人代某某微信支付的人民幣計26****。

（17）2019年2月，黃仁海利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人段某某微信支付的人民幣計****。

（18）2018年8月份，張廷香利用微信****，假裝網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人陶某某微信支付的人民幣計3****。

（19）2018年10月，陳呼沖利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人龐某某微信支付的人民幣計24****。

（20）2018年11月，陳偉利用微信****，假裝女性網(wǎng)戀，編造各種借口，騙得被害人呂某某微信支付的人民幣計1****。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查（扣押、檢查、提取、辨認(rèn)）筆錄、扣押決定書以及照片、抓獲經(jīng)過、戶籍證明；

2.微信轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、微信轉(zhuǎn)賬交易記錄、銀行交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄以及光盤、U盤；

3.被害人周某乙、廖某某、劉某乙、呂某某、鄧某某、張某丙、陶某某、成某某、張某丁、張某戊、朱某某、黃某乙、趙某某、黃某丙、張某己、代某某、段某某、龐某某、某某某、賀某某、李某丙陳述；

4.同案人蒙蘭兵、黃仁海、張廷香、王成亮、張義兵、陳呼沖、陳偉、劉開菊、李元旺以及王竹、何梅的供述與辯解；

5.被告人白某甲、曹某某、徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某甲、曹某某、徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙伙同他人以非法占有為目，利用微信****，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物。其中，被告人白某甲參與詐騙數(shù)額為人民幣457000余元，被告人曹某某參與詐騙數(shù)額為人民幣416000余元；數(shù)額均巨大；被告人徐某某參與詐騙數(shù)額為人民幣18500余元；被告人陳某甲參與詐騙數(shù)額為人民幣23200余元；被告人李某甲參與詐騙數(shù)額為人民幣35600余元；被告人陳某乙參與詐騙數(shù)額為人民幣19100余元；被告人羅某某參與詐騙數(shù)額為人民幣67600余元；被告人陳某丙參與詐騙數(shù)額為人民幣13100余元，數(shù)額均較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人白某甲、曹某某起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二十六條的規(guī)定按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙起次要作用，均系從犯，依照刑法第二十七條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某丙未滿18周歲時，實(shí)施的詐騙數(shù)額為人民幣6700余元，依照刑法第十七條第一、第三款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢??察??員：??余建法

2019年11月20日

附：

1.被告人白某甲、曹某某、徐某某、陳某甲、李某甲、陳某乙、羅某某、陳某丙現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊、檢察卷1冊。