浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕218號

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4209841984********，漢族，文化程度初中，無固定職業(yè)，住湖北省漢川市楊林溝鎮(zhèn)白魚賽村646號。因本案于2019年3月27日被北侖海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日、3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年2月10日、4月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月11日、同年5月12日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月以來，為牟取非法利益，韓某某、方某某、屠某某、王某甲（均另案處理）經(jīng)商議后，共同或單獨(dú)出資購買“金某某668”船、“祥海568”船，雇用并指使張某某、周某某和（均另案處理）等分別擔(dān)任船長、船員，指派張漢明、姜某某（均另案處理）等擔(dān)任跟船業(yè)務(wù)，共同駕船至境外海域走私白糖入境，靠泊在沃某某、章某某聯(lián)系或提供的寧波市北侖區(qū)開良碼頭，共同將走私入境的白糖銷售給劉某乙（另案處理）。被告人劉某甲受劉某乙指派與韓某某一方聯(lián)系購糖事宜并在碼頭現(xiàn)場具體實(shí)施。

具體走私過程中，韓某某先與境外供糖方聯(lián)系并確定走私白糖的數(shù)量、價格、境外供糖船的經(jīng)緯度、接頭所用一元紙幣號碼等，并由方某某先與劉某乙指派的被告人劉某甲確定銷售的數(shù)量、價格、收款賬號、交易時間、地點(diǎn)等。韓某某、方某某、屠某某、王某甲按約定出資額提前將購糖款打入供糖方指定的賬號，后指使張漢明、姜某某、張某某、周某某和等分別駕駛“金某某668”船、“祥海568”船至指定的境外海域，通過一元紙幣對接等方式，從境外供糖船上過駁約定數(shù)量的白糖后返航，于深夜靠泊在寧波市北侖區(qū)開良碼頭。走私船靠泊前，被告人劉某甲受劉某乙指派與方某某聯(lián)系并到碼頭現(xiàn)場，組織運(yùn)輸車隊(duì)在碼頭附近等候。卸駁白糖過程中，韓某某、方某某、屠某某、王某甲統(tǒng)一指揮調(diào)度，被告人劉某甲根據(jù)方某某的通知和劉某乙的指令按順序安排車輛進(jìn)碼頭裝載白糖，清點(diǎn)數(shù)量后向劉某乙實(shí)時匯報，劉某乙即按約定將相應(yīng)車次的購糖款打入韓某某等人指定的賬號并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給劉某甲，劉某甲轉(zhuǎn)發(fā)給方某某，韓某某等人確認(rèn)購糖款到賬后將車輛放行。

2019年3月26日，“金某某668船”前往境外海域走私白糖過程中出現(xiàn)機(jī)械故障后空載返回，韓某某等人已事先與境外供糖方聯(lián)系確定走私白糖事宜并支付購糖款人民幣1299999元，劉某乙亦事先已指使被告人劉某甲與方某某確定了該次交易。

2019年3月26日23時某某，“祥海568”船走私白糖入境后，靠泊寧波市北侖區(qū)開良碼頭卸糖時，被海關(guān)緝私部門查獲，船上622.76529噸走私白糖被扣押。

另查明，2019年3月12日，被告人劉某甲受劉某乙指使，通過韓某某、方某某的介紹，確定向他人購買走私白糖的數(shù)量、價格、地點(diǎn)等事宜。同年3月14日深夜至次日凌晨，劉某乙以上述相同方式在江蘇省連云港市某碼頭向他人購得走私白糖638.165噸，并向韓某某、方某某支付介紹費(fèi)。

經(jīng)查，被告人劉某甲參與走私白糖6航次共3359.45129噸，共計偷逃應(yīng)繳稅額人民幣13179511.42元（其中1航次系未遂）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：“祥海568”船、手機(jī)等；2.書證：劉某甲到案經(jīng)過、銀行賬戶交易記錄等；3.證人證言：證人陳某某、梁某某、劉中祥等的證言；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲及同案犯韓某某、方某某、屠某某、王某甲、劉某乙等的供述和辯解；5.鑒定意見：檢測報告、海關(guān)偷逃稅款核定證明書等；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、“祥海568”船搜查、扣押筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控、微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人，為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，從境外海域走私白糖入境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人劉某甲有坦白情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市中級人民法院

檢察官：王正

2020年6月5日

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附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于寧波市北侖區(qū)看守所；

2.移送材料詳見移送清單。