浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

麗蓮檢二部刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人詹某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年1月10日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留，于當(dāng)日被取保候?qū)彙?/span>

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年7月期間，黃某甲（另案處理）建立“澳門新葡京”賭博網(wǎng)站，組織他人在該平臺(tái)進(jìn)行賭博，并找專人負(fù)責(zé)將平臺(tái)獲利進(jìn)行取現(xiàn)。2018年1月至2月，被告人詹某某明知是賭博網(wǎng)站的贓款，受他人雇傭，利用自己和潘某某名下的銀行卡為黃某甲的賭博平臺(tái)取現(xiàn)人民幣1111900元,并收取好處費(fèi)人民幣2200元。

2020年1月10日，被告人詹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，已退繳贓款人民幣2200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、扣押決定書和清單、調(diào)取證據(jù)清單及取款憑證等書證；

2.證人黃某甲、韓某某、黃某丙、黃某乙、潘某某的證言；

3.被告人詹某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)制作說明及光盤一張。

被告人詹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人詹某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此 致

麗水市蓮都區(qū)人民法院

檢察員：施柳伊

2020年3月31日

附：1、被告人詹某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、證據(jù)和案卷材料二冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。