浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

麗蓮檢二部刑訴〔2020〕335號(hào)

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021984********，漢族，中專文化，居民，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**室。因本案，于2020年5月24日被龍巖市公安局新羅分局取保候?qū)彛?/span>于2020年8月26日被麗水市公安局蓮都區(qū)**院**，于2020年9月30日被依法逮捕。

被告人汪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508211994********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**里村**號(hào)。因本案，于2020年5月24日被龍巖市公安局新羅分局取保候?qū)?；?020年8月26日被麗水市公安局蓮都區(qū)**院**，于2020年9月30日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414221999********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住廣東省云浮市新興縣**村鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，于2020年5月24日被龍巖市公安局新羅分局取保候?qū)彛挥?020年8月26日被麗水市公安局蓮都區(qū)**院**，于2020年9月30日被依法逮捕。

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、汪某某、崔某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，被告人廖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，多次向被告人崔某某和韋某甲、楊某甲（已判決）等人收購(gòu)銀行卡并轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，并找來(lái)被告人汪金某某幫忙看人、送卡。期間，被告人廖某某、汪某某收購(gòu)了楊某甲、韋某甲、崔某某、蹇某某、韋某乙、張某某、陳某某、楊某乙名下的16套工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)銀行卡，后該16套銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及資金流水共計(jì)人民幣503.2萬(wàn)余元，其中涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣159.4萬(wàn)余元。被告人廖某某非法獲利人民幣8000元，汪某某非法獲利人民幣1400元。

被告人崔某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己名下的工商、農(nóng)業(yè)2套銀行卡，以及向張某某收購(gòu)的1套農(nóng)業(yè)銀行卡出售給韋某甲，后該3套銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及資金流水共計(jì)人民幣105.2萬(wàn)余元，其中涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣26.5萬(wàn)余元。被告人崔某某非法獲利人民幣1300元。

2020年5月23日，被告人廖某某、汪某某、崔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢證明、接受證據(jù)材料清單及手機(jī)截圖、虛假轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、名片、支付寶二維碼、旺旺聊天記錄、交易明細(xì)截圖、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、清單、調(diào)取證據(jù)清單等書(shū)證；

2、證人韋某甲、楊某甲、周某某、黎某某、張某某、陳某某、楊某乙、金某某、潘某某、葛某某的證言；

3、被害人何益生、徐某某、劉某某、易某某、趙某某等人的陳述；

4、被告人廖某某、汪某某、崔某某的供述和辯解；

5、刑事辨認(rèn)筆錄；

6、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、汪某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、汪某某、崔某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條，是主犯。被告人汪某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、汪某某、崔某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

麗水市蓮都區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：施柳伊

??????????????????????????????2020年11月27日

附：

1、被告人廖某某、汪某某、崔某某現(xiàn)被羈押于麗水市看守所。