浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院
起?訴?書
麗蓮檢二部刑訴〔2020〕270號(hào)
被告人韋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月12日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月14日被依法逮捕。
被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113221994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月15日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月14日被依法逮捕。
被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129261979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住四川省蓬安縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2020年6月8日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月10日被該局取保候?qū)彛挥?020年9月17日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人黎某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413221999********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣東省博羅縣**街道**村**。因本案，于2020年6月9日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月14日被該局取保候?qū)彛?/span>于2020年9月17日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、楊某甲、周某某、黎某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審閱了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。
經(jīng)依法審查查明：
2020年3月至4月，被告人楊某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己名下的工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)3套銀行卡，以及向被告人韋某某收購的韋某某和蹇某某、韋某某、崔某某（另案處理）8套工商和農(nóng)業(yè)銀行卡出售給廖某某（另案處理），后該11套銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及資金流水共計(jì)人民幣313.9萬余元，其中涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣98.4萬余元。被告人楊某甲從中獲利人民幣6700元。
2020年3月至4月，被告人韋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己名下的工商、農(nóng)業(yè)2套銀行卡，以及向他人收購的蹇某某、韋某某、崔某某、張某某、陳某某、楊某乙（另案處理）11套工商和農(nóng)業(yè)銀行卡出售給楊某甲或廖某某，后該13套銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及資金流水共計(jì)人民幣442.6萬余元，其中涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣135.6萬余元。被告人韋某某從中獲利人民幣4400元。
2020年4月22日至23日，被告人周某某、黎某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，在金某某（另案處理）的介紹下，分別將自己的工商、農(nóng)業(yè)2套銀行卡販賣給他人，后該4套銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中，被告人周某某的賬戶涉及資金流水共計(jì)人民幣109.4萬余元，涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣23.1萬余元，從中獲利人民幣1600元；被告人黎某某的賬戶涉及資金流水共計(jì)人民幣57.1萬余元，涉及有被害人報(bào)案的資金流水共計(jì)人民幣20.3萬余元，從中獲利人民幣1670元。
2020年6月8日，被告人黎某某經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2020年6月7日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年6月12日，被告人韋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年6月15日，被告人楊某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科查詢記錄、接受證據(jù)材料清單及手機(jī)截圖、虛假轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、名片、支付寶二維碼、旺旺聊天記錄、交易明細(xì)截圖、扣押筆錄、扣押決定書、清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證；
2、證人廖某某、汪某某、崔某某、張某某、陳某某、楊某乙民、金某某、潘某某、葛某某的證言；
3、被害人何益生、徐某某、劉某某、易某某、趙某某等人的陳述；
4、被告人韋某某、楊某甲、周某某、黎某某的供述和辯解；
5、刑事辨認(rèn)筆錄；
6、調(diào)取證據(jù)通知書及光盤一張。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某某、楊某甲、周某某、黎某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人韋某某、楊某甲、周某某、黎某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韋某某、楊某甲、周某某、黎某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。
此?致
麗水市蓮都區(qū)人民法院
????????????????????????????????檢察員：施柳伊
??????????????????????????????2020年10月9日
附：
1、被告人韋某某、楊某甲現(xiàn)被羈押于麗水市看守所；被告人周某某、黎某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>
成為第一個(gè)評論者