河南省淮陽縣人民檢察院

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2020〕46號

被告人蘇某明（又名蘇某某），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼23233019**********，漢族，**文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省慶安縣，戶籍所在地黑龍江省慶安縣，現(xiàn)住河北省滄州市**市**家園**號樓**單元**室。因犯詐騙罪，于2017年7月26日被黑龍江省綏棱縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月9日被淮陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月21日被淮陽縣公安局逮捕。

被告人張某一，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼23232419**********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省望奎縣，戶籍所在地黑龍江省望奎縣，現(xiàn)住河北省滄州市**市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月9日被淮陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被淮陽縣公安局逮捕。

本案由淮陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某明、張某一涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年2月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份以來，被告人蘇某明、張某一以欺騙的手段獲取張某山、蔡某某等人的銀行卡及賬號、密碼、U盾等信用卡信息，非法提供給他人，為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了資金結(jié)算幫助。其中，包括淮陽縣的殷某某、謝某某在內(nèi)的十一余名被害人，被冒充“公檢法”等手段實施的詐騙犯罪騙取的近百萬余元被轉(zhuǎn)入到上述賬戶中結(jié)算流轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明、抓捕證明、物流單等；

2.證人證言：證人蔡某某、張某山的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、佘某某、謝某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蘇某明、張某一的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某明、張某一詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘇某明、張某一在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蘇某明在緩考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省淮陽縣人民法院

檢察員：胡大江

2020年3月27日

附：

????1.被告人蘇某明、張某一現(xiàn)被羈押于淮陽縣看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。