河南省原陽縣人民檢察院

起 訴 書

新原檢公訴刑訴〔2018〕76號(hào)

被告人邢某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107251989********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址原陽縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2017年5月27日被原陽縣公安局刑事拘留，于2017年7月4日被原陽縣公安局取保候?qū)?，?018年2月5日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2018年2月11日經(jīng)原陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被原陽縣公安局逮捕。

被告人田某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105211994********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地及住址四川省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年4月7日被瀘縣人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金四萬元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年11月17日被臨時(shí)羈押于赤水市看守所，于2017年11月27日被原陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年1月3日經(jīng)原陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被原陽縣公安局逮捕。

被告人馬某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309251992********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址河北省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，2011年6月27日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年3月9日被臨時(shí)羈押于山東省濱?？词厮?，于2017年3月15日被原陽縣公安局刑事拘留，于2017年4月7日被原陽縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年2月24日被原陽縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704031988********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址山東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年11月15日被臨時(shí)羈押于濟(jì)南鐵路公安處看守所，于2017年11月19日被原陽縣公安局刑事拘留，于2017年12月8日被原陽縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年2月24日被原陽縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729251990********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址山東省**市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年12月14日被原陽縣公安局刑事拘留，于2017年12月15日被原陽縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年2月24日被原陽縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706871987********，漢族，中專畢業(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地山東省**市**市，住山東省**市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2017年6月11日被原陽縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，2018年2月24日被原陽縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邢某某涉嫌詐騙罪、被告人田某某、馬某、張某、劉某、姜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年10月27日，河南**汽車租賃公司老板李某甲（另案處理）讓黃某甲（另案處理）找人將車主趙某某加盟該汽車租賃公司的一輛皖******捷豹牌轎車從河南**汽車租賃公司租走并賣掉。黃某甲便安排曹某某（另案處理）找人去租車，安排黃某乙（另案起訴）找人去賣車。后曹某某安排被告人邢某某到河南**汽車租賃公司將該輛皖******捷豹牌轎車以被告人邢某某的名義租走，并承諾給被告人邢某某好處費(fèi)1000元。被告人邢某某到河南**汽車租賃公司在未交納任何費(fèi)用的情況下將該轎車租走，并在曹某某的安排下將該轎車交給黃某乙。隨后，黃某乙和周某某（另案起訴）駕駛該轎車至安徽省蕭山縣，將該車以154000元價(jià)格賣給被告人張某。 2016年11月1日，被告人張某又將該轎車在山東省棗莊市以170000元轉(zhuǎn)賣給被告人劉某。2016年12月13日，被告人劉某又將該車在山東省單縣以174000元價(jià)格賣給被告人田某某。被告人張某、劉某、田某某均明知該車沒有合法有效的來歷憑證，仍以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格予以買賣。經(jīng)原陽縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定，該輛捷豹車價(jià)值426800元。

案發(fā)后，皖******捷豹牌轎車從被告人田某某處追回并發(fā)還車主趙某某。

2017年5月27日，被告人邢某某到原陽縣公安局刑警大隊(duì)投案；2017年11月15日，被告人張某在棗莊站進(jìn)站口被抓獲；2017年11月16日，被告人田某某在赤水市高速路收費(fèi)站被抓獲；2017年12月14日，被告人劉某到原陽縣公安局刑警大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、銀行交易明細(xì)、汽車租賃合同等；

2.證人證言：證人黃某甲、黃某乙、曹某某、周某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邢某某、田某某、張某、劉某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

二、2016年11月12日，李某乙（另案起訴）和黃某甲預(yù)謀后，隱瞞租賃汽車的真實(shí)用途，指使黃某乙和曹某某等人到開封的河南***汽車租賃公司，將一輛豫******的寶馬牌轎車租賃出來。2016年11月16日，李某乙在聯(lián)系到該輛寶馬車的買家被告人馬某后，便指使黃某乙等人到山東省東營(yíng)市將該豫******寶馬牌以145000元價(jià)格賣給被告人馬某。2016年 11月22日，被告人馬某又在山東省東營(yíng)市將該車以170000元價(jià)格賣給被告人姜某某。被告人馬某、姜某某均明知該車沒有合法有效的來歷憑證，仍以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格予以買賣。經(jīng)原陽縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定：該輛寶馬車價(jià)值428265元。

案發(fā)后，豫******寶馬牌轎車從被告人姜某某處追回并返還車主馬某甲。

2017年3月9日，被告人馬某在東營(yíng)市勝北社區(qū)聚友網(wǎng)吧被抓獲； 2017年6月10日，被告人姜某某到煙臺(tái)市公安局福山分局河濱路派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、刑事判決書、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人李某乙、黃某乙、馬某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某、姜某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人邢某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人田某某、馬某、張某、劉某、姜某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，被告人邢某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，被告人田某某、馬某、張某、劉某、姜某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人邢某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人田某某、馬某、張某、劉某、姜某某的刑事責(zé)任。在詐騙犯罪中，被告人邢某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪，被告人邢某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人田某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院

檢察員：梁麗媛

2018年2月28日

附：

1.被告人邢某某、田某某現(xiàn)押于原陽縣看守所，被告人馬某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔?*市**縣**村，被告人張某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省**市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省**市**區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人名單1份。