河南省內(nèi)黃縣人民檢察院

起?訴?書

安內(nèi)檢二部刑訴〔2020〕44號

被告人李**，男，19**年4月13日出生，身份證號碼410***********2436，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住河南省內(nèi)黃縣亳城鎮(zhèn)***村***號。2013年9月29日李**因犯盜竊罪被內(nèi)黃縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2萬元。2016年8月8日李**因犯盜竊罪被山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1500元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月3日被內(nèi)黃縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)黃縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月14日被內(nèi)黃縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由內(nèi)黃縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案使用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人李**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為謀取利益，仍將自己辦理的卡號為622***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、配套的U盾和7張手機卡出售給他人，為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，被告人李**實際獲利210元。

2020年8月，家住重慶市忠縣白石鎮(zhèn)**村的萬**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中萬**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬17300元。

2020年8月，家住江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的沈**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中沈**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬16800元。2020年08月10日，鹽城市大豐區(qū)公安局對沈**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住河南省滎陽市崔廟鎮(zhèn)**村的蔣**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中蔣**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬12800元。2020年08月08日，滎陽市公安局對蔣**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住貴州省貴陽市的丁**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中丁**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬30000元。2020年08月21日，昆明市公安局對丁**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住河南省周口市匯川區(qū)的胡**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中胡**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬12900元。2020年8月9日，周口市商水縣公安局對胡**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住安徽省淮北市烈山區(qū)烈山鎮(zhèn)的楊*被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中楊*向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元。2020年8月10日，南京市公安局雨花臺分局對楊*被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住云南省會澤縣**村的付**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中付**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬9000元。2020年8月9日，云南省會澤縣公安局對付**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住河南省中牟縣的賀**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中賀**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬28800元。2020年8月27日，河南省中牟縣公安局對賀**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住四川省合江縣虎頭鎮(zhèn)的劉**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中劉**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬4960元。2020年8月9日，成都市公安局新都區(qū)分局對劉**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住廣東省信宜市的張**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中張**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬38600元。2020年8月10日，東莞市公安局對張**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住安徽省合肥市廬陽區(qū)的康**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中康**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬153317元。2020年8月10日，合肥市公安局對康**被詐騙案立案偵查。

2020年8月，家住江西省南昌市的胡**被網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中胡**向李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬39000元。2020年8月10日，東莞市公安局對胡**被詐騙案立案偵查。

從2020年08月05日至2020年10月16日，被告人李**卡號為6228***********6170的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡共轉(zhuǎn)入資金617691.6元，轉(zhuǎn)出資金617621.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人萬**等人證言；3.被告人李**供述和辯解；4、其他相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為牟取利益，將其本人名下的的手機卡、農(nóng)業(yè)銀行卡及配套的U盾出售給他人，為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李**被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，?在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)黃縣人民法院

檢察官：侯會霞

檢察官助理：周智龍

2020年11月23日

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附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于內(nèi)黃縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.證人（鑒定人）名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

5.《量刑建議書》1份?。