河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滄運(yùn)檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)
被告人金某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304191967********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省嘉興市海寧市，住浙江省海寧市**區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。2019年4月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月13?日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301251973********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省溫州市泰順縣，住浙江省溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月26日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。
本案由滄州市公安局運(yùn)河分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月12日補(bǔ)查重報(bào)。??
經(jīng)依法審查查明：
2017年11月份，被告人金某某成立滄州錦永企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司，張某某隨金某某加入該公司，打著公司的幌子、以“雙創(chuàng)共贏”為名，從事非法傳銷活動(dòng)。該組織要求參加者繳納費(fèi)用成為會(huì)員，之后按照層級(jí)順序，對(duì)新加入會(huì)員的費(fèi)用予以瓜分，以此類推，要求各級(jí)人員層層發(fā)展下線，以人員數(shù)量作為返利依據(jù)，進(jìn)而達(dá)到其騙取財(cái)物的目的。截止2018年4月份，?該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員100人左右，形成組織層級(jí)6級(jí)，在一定程度上擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人金某某和張某某均為該組織中董事成員，其中金某某為該組織負(fù)責(zé)人。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人金某某、張某某的供述與辯解；
2、同案犯供述
3、證人證言；
3、電子數(shù)據(jù)；
4.辨認(rèn)筆錄及照片；
5.書證等。
本院認(rèn)為，被告人金某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第224條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第176條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院
檢察員：何偉偉
2020年2月10日
附：
????1.被告人金某某、張某某現(xiàn)羈押于滄州市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。
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