江西省贛州市南康區(qū)人民檢察院
起?訴?書
贛康檢公訴刑訴〔2019〕310號(hào)
被告人袁某甲，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3621221971********，漢族，大學(xué)本科，贛州市南康區(qū)公安局**大隊(duì)原大隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，住南康區(qū)**街道**道**棟**房。因涉嫌受賄罪、貪污罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪、徇私枉法罪、偽造身份證件罪，經(jīng)本院決定，于2019年7月24日由南康區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留、同年8月6日由南康區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由贛州市南康區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌受賄罪、貪污罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪、徇私枉法罪、偽造身份證件罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明，被告人袁某甲具有以下犯罪事實(shí)：
一、受賄罪
被告人袁某甲在擔(dān)任*甲派出所所長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為涉賭涉黃人員謀取利益，收受錢財(cái)共計(jì)28.8萬元：
1、收受涉黃按摩場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者呂某某5.5萬元
2011年至2015年，呂某某為感謝被告人袁某甲對(duì)其經(jīng)營(yíng)色情按摩場(chǎng)所的關(guān)照，分別于2011年中秋節(jié)、2012年春節(jié)、2012年中秋節(jié)在南康中學(xué)北門附近各送給被告人袁某甲現(xiàn)金0.5萬元。2013年春節(jié)、2014年春節(jié)、2015年春節(jié)在南康中學(xué)北門附近各送給被告人袁某甲現(xiàn)金1萬元，于2013年中秋節(jié)、2014年中秋節(jié)在南康中學(xué)北門附近各送給被告人袁某甲現(xiàn)金0.5萬元。以上合計(jì)5.5萬元。
2、收受涉賭游戲廳經(jīng)營(yíng)者黃某某4萬元
2012年8月左右及2012年底，為獲得并感謝被告人袁某甲對(duì)其經(jīng)營(yíng)老虎機(jī)活動(dòng)的關(guān)照，黃某某分兩次在南康中學(xué)北門附近分別送給被告人袁某甲現(xiàn)金各2萬元，合計(jì)4萬元。
3、收受涉賭游戲廳經(jīng)營(yíng)者賴某某、張某某2萬元
為獲得被告人袁某甲對(duì)自己經(jīng)營(yíng)的涉賭游戲廳的關(guān)照，賴某某、張某某分別于2012年的一天在南康中學(xué)北門附近送給被告人袁某甲現(xiàn)金0.5萬元，于2013年春節(jié)、2013年中秋節(jié)、2014年春節(jié)期間在*甲派出所被告人袁某甲辦公室各送給被告人袁某甲現(xiàn)金0.5萬元，以上合計(jì)2萬元。
4、收受涉賭游戲廳經(jīng)營(yíng)者朱某某0.8萬元
朱某某為感謝被告人袁某甲對(duì)其經(jīng)營(yíng)涉賭游戲廳的關(guān)照，于2012年分三次在接送被告人袁某甲去*甲派出所上班途中分別送給被告人袁某甲現(xiàn)金0.2萬元、0.3萬元、0.3萬元，合計(jì)0.8萬元。
5、收受涉賭游戲廳經(jīng)營(yíng)者盧某甲2.5萬元
盧某甲為感謝被告人袁某甲對(duì)其經(jīng)營(yíng)涉賭游戲廳的關(guān)照，分別于2013年春節(jié)、中秋節(jié)在南康中學(xué)北門附近分別送給被告人袁某甲現(xiàn)金1萬元、0.5萬元，之后又于2014年春節(jié)在南康中學(xué)北門附近送給被告人袁某甲現(xiàn)金1萬元，以上合計(jì)2.5萬元。
6、收受涉賭游戲廳經(jīng)營(yíng)者吳某某2萬元
吳某某為感謝被告人袁某甲對(duì)其經(jīng)營(yíng)涉賭游戲廳的關(guān)照，于2014年端午節(jié)前的一天在南康陽光康城小區(qū)附近送給被告人袁某甲現(xiàn)金1萬元，于2014年中秋節(jié)前的一天在南康中學(xué)北門附近送給被告人袁某甲現(xiàn)金1萬元，以上合計(jì)2萬元。
7、收受老虎機(jī)經(jīng)營(yíng)者王某某12萬元
王某某為了感謝被告人袁某甲對(duì)其投放、經(jīng)營(yíng)老虎機(jī)行為的關(guān)照，于2013年至2014年期間，分六次在南康中學(xué)北門附近送給被告人袁某甲現(xiàn)金各兩萬元，合計(jì)12萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.證人證言；2.被告人供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。
二、貪污罪
2010年12月，被告人袁某甲購買**家具交易市場(chǎng)C區(qū)兩間店鋪時(shí)，因資金不足向袁某乙借款15萬元，2010年12月22日，袁某甲得知*甲派出所小金庫內(nèi)還有余額時(shí)，便要求時(shí)任*甲派出所內(nèi)勤袁某丙從小金庫內(nèi)轉(zhuǎn)賬15萬元到自己工商銀行賬戶上。次日，被告人袁某甲將該15萬元轉(zhuǎn)給袁某乙工商銀行賬戶，用于償還上述借款。
2011年4月，被告人袁某甲為了能夠支付南康**棟**座別墅購置款，在得知*甲派出所小金庫內(nèi)還有余額時(shí)，便要求內(nèi)勤袁某丙將10萬元轉(zhuǎn)賬至其工商銀行賬戶內(nèi)，并將該10萬元用于支付購買**棟**座別墅房款。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解。
三、徇私枉法罪
被告人袁某甲與劉某某系好朋友關(guān)系，2016年3月，劉某某找到被告人袁某甲，要求為網(wǎng)上追逃人員饒某某辦理取保候?qū)彙１桓嫒嗽臣妆阆蜣k案民警楊某某、李某某了解情況，在聽取饒某某涉案情況后，通知?jiǎng)⒛衬侈D(zhuǎn)告饒某某可以前來投案，并安排楊某某接待受理。2016年3月29日，饒某某前來投案，當(dāng)天下午，在給饒某某做完筆錄后，楊某某、李某某向被告人袁某甲匯報(bào)饒某某涉嫌尋釁滋事、聚眾斗毆，且饒某某未如實(shí)供述，被告人袁某甲在了解上述情況后，仍指示將饒某某釋放。2016年4月22日，李某某根據(jù)被告人袁某甲的指示向區(qū)公安局法制大隊(duì)遞交材料，申請(qǐng)為饒某某辦理取保候?qū)徥掷m(xù)并未獲審批通過，同年4月26日，區(qū)公安局法制大隊(duì)向刑偵大隊(duì)送達(dá)《建議書》，要求立即對(duì)饒某某執(zhí)行拘留，但被告人袁某甲并未采取有效措施對(duì)饒某某實(shí)施抓捕，導(dǎo)致饒某某繼續(xù)負(fù)案在逃，并于2016年9月實(shí)施敲詐勒索罪、尋釁滋事罪各一起。2018年10月，饒某某因?yàn)榉附M織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪等被判有期徒刑二十年。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解。
四、偽造身份證件罪
2007年10月，被告人袁某甲妻子盧某乙、妻姐盧某丙分別在**街道**村購得一宗集體土地。為方便辦理集體土地建房用地手續(xù)，時(shí)任南康公安局*乙派出所所長(zhǎng)被告人袁某甲，在明知盧某乙、盧某丙已各自擁有一個(gè)真實(shí)戶口的情況下，利用職務(wù)之便，于2008年3月27日，以補(bǔ)錄戶口的形式在*乙派出所又分別以盧某乙、盧某丙的名義錄入戶籍信息生成戶口，并于當(dāng)日將該兩戶口遷移至**街道辦事處**村委會(huì)，并在*甲派出所辦理戶口遷移手續(xù)。2012年10月15日，為辦理建房審批手續(xù)，時(shí)任*甲派出所所長(zhǎng)的被告人袁某甲分別為盧某乙、盧某丙在*甲派出所辦理了虛假的居民身份證。因全省統(tǒng)一開展戶口清理整頓工作，盧某丙、盧某乙的虛假戶口于2014年8月19日、2014年11月25日分別被注銷。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解。
五、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪
被告人袁某甲、盧某乙家庭于2010年1月1日至2013年6月30日期間，持有的資產(chǎn)及支出快速增長(zhǎng)，明顯超過合法收入，差額巨大。其中持有的資產(chǎn)、支出共計(jì)人民幣794.037267萬元，其中已查清明確來源的財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣711.488192萬元，剩余82.549076萬元無法說明來源。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解。
本院認(rèn)為，被告人袁某甲利用職務(wù)便利為他人謀取利益收受他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任；利用派出所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，侵吞*甲派出所小金庫資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究刑事責(zé)任；在擔(dān)任南康區(qū)公安局*丙大隊(duì)長(zhǎng)期間，為黑社會(huì)性質(zhì)組織頭目饒某某充當(dāng)保護(hù)傘，接受好友請(qǐng)托后，將不符合取保候?qū)彈l件的網(wǎng)上在逃人員饒某某釋放，致使饒某某負(fù)案在逃并從事新的犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法追究刑事責(zé)任；利用職務(wù)上的便利，違規(guī)為盧某乙、盧某丙辦理虛假戶口、身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款規(guī)定之情節(jié)，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究刑事責(zé)任；2010年1月1日至2013年6月30日，被告人袁某甲家庭的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大且無法說明來源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江西省贛州市南康區(qū)人民法院
檢察員：葉和林
2019年9月19日
附：
1.被告人現(xiàn)羈押于贛州市大余縣看守所；
2.本案卷宗14冊(cè)。
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