江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2019〕306號

被告人羅某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3508251991********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣**坊鄉(xiāng)**村廟**巷**號，現住廈門市**村**房。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪于2019年4月30日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年5月30日經本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5107231993********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣，住四川省綿陽市鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年5月30日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月5日經本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5116811994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市華鎣市，住四川省廣安市華鎣市**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月29日經本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結，以被告人羅某、梁某某涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪、蔣某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年7月30日已告知被告人有權委托辯護人，2019年7月30日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年6月，被告人羅某在他人的誘騙下，加入了由王某甲（另案處理）等人設立的位于新余市渝水區(qū)的非法傳銷組織。

該組織結構為一級A級別老總，二級B級別老總（大B級別、小B級別）、三級C級別大領導和領導（大主任、主任），四級為老板（女性稱為國寶）級別。上級領導下級，組織分工明確，重要成員基本固定，團伙以“家”為單位的形式糾集在一起。

該組織打著“天津天獅****有限公司”名稱，虛構“香妃麗人”、“睡火蓮”等化妝品，每份2800元，以交友、談戀愛、找工作為名，通過QQ聊天、微信等方式，將被害人騙至傳銷窩點，限制其人身自由，以“找恐懼、涮面子，罵吃住差，找平衡感，談投資，上線”方式（該組織套路），對被害人24小時看守、毆打、脅迫、上課“洗腦”等，逼迫被害人購買不存在的“產品”加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，拉人頭，騙取錢財。

2018年5月，被告人羅某被該組織升任為大C級別領導，其上線為王某乙、雷某（二人另案處理，均為小B級別）等，王某乙的上線為王某甲（B級別大老總，另案處理）。羅某下面先后管理被告人梁某某、蔣某某、廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、賀某某（五人均已起訴）七個主任。一般一個主任負責一個窩點，稱之為一個“家”。各窩點之間相互配合，人員經常流動，不斷變換。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成員為管家，負責協(xié)助主任管理該“家”的日常工作；安排“家”里的女性成員（內部稱之為“國寶”）或其他成員以交友、談戀愛、找工作等為幌子，將新人（被害人，還未加入組織人員）騙到“家”中；再由“家”里的其他成員（內部稱之為“老板”或“國寶”，已加入該組織的普通傳銷人員）一起對新人進行控制；接下來，實施上述“搞恐懼、涮面子”等一系列組織套路，逼迫新人購買虛構的“產品”加入組織。組織成員各司其職，從被害人處搜刮到的錢財通過羅某等交給王某甲。

該組織通過上述方式獲取錢財，形成了以王某甲等為首要分子，以王某乙、雷某、被告人羅某等為重要骨干成員，以被告人梁某某、蔣某某以及廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、賀某某、魏某某、劉某某、羊某某、何某某（九人均已起訴）等為積極參加者的較為固定的組織。該惡勢力犯罪集團在本市多次實施非法拘禁、搶劫等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。僅在2018年5月至2019年2月被公安機關查獲期間，羅某所負責的各窩點就先后實施多起非法拘禁及搶劫犯罪，劫掠錢財，非法獲利70余萬元。

一、李某某被搶劫、非法拘禁事實

2018年7月20日，在被告人羅某等人的安排下，被害人李某某被羊某某騙至新余，羊某某和何某某將李某某接至本市**路****小區(qū)*單元**室。在窩點家長廖某某的安排下，劉某某（管家）等多名傳銷人員對李某某采取看守上廁所、接打電話、聽課洗腦等方式限制人身自由。次日，外窩點主任袁某某到**小區(qū)窩點對李某某“搞恐懼、涮面子”，以威脅砍手、割腎臟、挖眼角膜等方式逼迫李某某報出銀行卡等密碼，充當黑臉的楊某（未到案）掐住李某某脖子，劉某某、趙某某、楊某甲、魏某某、陳某某、周某某、張某某（上述七人均已起訴）、張某甲（未到案）等人對李某某實施毛巾堵嘴、摁手摁腳，逼迫李某某報出手機支付寶、微信、銀行卡密碼。接下來幾天，按照組織固定套路，外窩點主任潘某某、唐某某、被告人梁某某先后到**小區(qū)窩點對李某某實施“罵吃住差”、“找平衡感”、“談投資”等組織套路，對李某某威脅、辱罵、恐嚇、勸說。7月25日，廖某某、劉某某、羊某某通過操作李某某的手機將其銀行信用卡、微信、支付寶內現金轉出，次日又將錢款取出，逼迫李某某用126000元錢購買45套“產品”，該款被羅某等取走。直至同年8月6日，李某某才被民警解救。

二、楊某乙被非法拘禁事實

2018年9月12日左右，在被告人羅某等的安排下，被害人楊某乙被羊某某（化名為“楊茜”）、何某某帶至本市**小區(qū)**棟*單元*樓東面廖某某負責的傳銷窩點內。在該窩點，按照組織固定套路，被告人蔣某某、梁某某與賀某某、唐某某先后對楊某乙實施“搞恐嚇”、“罵吃住差”、“找平衡”、“談投資”等組織套路，袁某某、魏某某、陳某某、周某某、鄧某某、田某某、易某某、許某某、郝某某、羅某某、楊某甲、趙某某、何某某（九人均已起訴）等窩點內其他傳銷人員采取毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等方式，對楊某乙非法限制人身自由和通訊自由，逼迫楊某乙購買“產品”。直至2018年9月27日，楊某乙才被解救。

三、部分組織成員被非法拘禁事實

在王某甲、被告人羅某等的安排下，組織成員潘某某、羊某某、許某某、田某某、周某某、張某某先后被原組織成員誘騙、脅迫、非法拘禁后加入該組織。具體事實如下：

1.潘某某被非法拘禁事實

2017年12月19日，潘某某被朋友楊某（未到案）以找工作為名騙至唐某某、雷某管理的本市洪客隆旁邊一棟房子*樓的傳銷窩點，后轉移至本市城南**大廈里一個房間內。被告人梁某某、賀某某、唐某某先后到該窩點對潘某某實施“搞恐嚇”、“找平衡”、“談投資”等組織套路。其間，潘某某遭到雷某、劉某某、魏某某、何某某、能某某、韋某某、甘某、蔣某甲、李某甲、喻某某（上述六人未到案）等多名傳銷人員的毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等，非法限制人身自由。后潘某某購買“產品”加入該組織。

2.羊某某被非法拘禁的事實

2018年4月9日，羊某某被其表弟任某（未到案）騙入本市**路肯德基后的一個傳銷窩點內。王某乙（當時任大主任）安排剛擔任主任的廖某某，由任某和喻某某（未到案）將其接至廖某某負責的窩點。在該窩點內，羊某某遭到被告人蔣某某、廖某某、唐某某、劉某某以及韋某某、杜某甲、李某甲、喻某某（五人未到案）等多名傳銷人員的毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等，非法限制人身自由。后羊某某購買“產品”加入該組織。

3.田某某被非法拘禁的事實

2018年6月6日，田某某被小學同學李某甲（未到案）約騙至新余。在廖某某、唐某某的安排下，李某甲、魏某某將其接到本市**大橋處一教堂附近的一個小區(qū)*樓唐某某負責的窩點。在該窩點內，被告人梁某某、袁某某、鄧某某、張某甲（管家，未到案）、張某甲（未到案）等多名男子通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等方式對田某某非法限制人身自由。后田某某購買“產品”，加入該組織。

4.周某某被非法拘禁的事實

2018年6月20日左右，在被告人羅某的安排下，周某某被潘某某以談朋友的名義騙至新余，潘某某和何某某將其帶至被告人蔣某某負責的窩點。在該窩點，被告人羅某、梁某某、廖某某、張某甲（管家）、楊某（黑臉）、田某甲、任某甲（二人未到案）等多名男子通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等方式，對周某某非法限制人身自由。后周某某購買“產品”加入該組織。

5.許某某被非法拘禁事實

2018年9月1日，在被告人羅某的安排下，許某某被何某某及羊某某通過QQ聊天約騙至新余，何某某、羊某某將帶至潘某某負責的本市中級人民法院附近**小區(qū)平臺上面*樓一出租房窩點內。在該出租屋，許某某被袁某某、劉某某、易某某、杜某甲、田某甲、介康（三人未到案）等多名男子毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等，非法限制其人身自由，后其購買“產品”，加入該組織。直至2019年9月27日許某某被抓獲。

6.張某某被非法拘禁事實

2018年6月10日，在被告人羅某的安排下，張某某被以前同事王某丙（未到案）以找工作名義騙至新余賀某某負責的傳銷窩點內。其間，被告人蔣某某、潘某某、賀某某、王某丙、易某某、楊某甲等多名傳銷人員通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課洗腦、勸說等方式對張某某非法限制人身自由，后張某某購買“產品”加入該組織。至同年8月該窩點被打傳辦搗毀時，張某某趁機逃離該組織。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、歸案經過、人口信息、銀行轉賬流水、手機微信截圖等書證；

2.證人廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、賀某某、劉某某、魏某某、羊某某、何某某、陳某某、周某某、張某某、鄧某某、田某某、易某某、許某某、郝某某、羅某某、楊某甲、趙某某等人的證言；

3.被害人李某某、楊某乙等的陳述；

4.被告人羅某、梁某某、蔣某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

本院認為，被告人羅某、梁某某、蔣某某積極參與了王某甲等人設立的傳銷組織。在該組織內，羅某聽命于王某甲等人，并組織安排梁某某、蔣某某、廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、賀某某等主任，各主任又安排各自窩點的其他傳銷人員，經常糾集在一起，在本市多次實施違法犯罪活動，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了惡勢力犯罪集團，王某甲等是犯罪集團的首要分子，羅某系骨干成員，梁某某、蔣某某系積極參加者。

被告人羅某、梁某某以非法占有為目的，伙同他人以暴力、脅迫方法搶劫被害人李某某財物價值人民幣126000元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以搶劫罪追究其刑事責任。在對被害人李某某搶劫案中，被告人梁某某起輔助作用，系該案從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。

被告人羅某、梁某某、蔣某某為脅迫他人參加傳銷組織，采取毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時看守、上課“洗腦”等方式，非法限制他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。其中，被告人羅某參與本案非法拘禁他人六次，被告人梁某某參與非法拘禁他人四次，被告人蔣某某參與非法拘禁他人四次。

本案被告人羅某、梁某某、蔣某某均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的情節(jié)，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉文寧

2019年8月28日

附：

1.被告人羅某、梁某某、蔣某某現羈押在新余市看守所；

2.案卷材料和證據11冊。