永豐縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
永豐檢刑訴〔2020〕12號(hào)
被告人李某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251977********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)租住吉安市吉州區(qū)五里小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月11日被永豐縣公安局刑事拘留，2019年7月25日被永豐縣人民檢察院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由永豐縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由永豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、串通投票罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、出借人代表的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
非法吸收公眾存款罪
2011年11月,被告人李某某以南昌市****工程公司的名義承建了永豐縣****及附屬用房工程，之后至2015年期間，李某某以承建該工程和永豐縣**開(kāi)發(fā)辦的土地治理工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，以支付月息2分至3.5分為誘餌，通過(guò)口口相傳的方式先后向徐某丙、徐某甲等36位社會(huì)不特定公眾吸收資金4583.7033萬(wàn)元，所吸收的資金用于支付出借人的借款本息及永豐縣****工程建設(shè)支出。2014年李某某出現(xiàn)資金緊張，2016年3、4月份因無(wú)力支付出借人借款本息，李某某逃離永豐，2019年7月11日李某某在吉安市吉州區(qū)被警方抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
書(shū)證：常住人口登記表、抓獲情況說(shuō)明、前科證明、李某某、丁某甲集資情況一覽表、民事判決書(shū)、借條、還款承諾書(shū)、出借人銀行憑證復(fù)印件、李某某、丁某甲的銀行賬戶交易明細(xì)表、永豐縣****及附屬用房工程基本情況、審計(jì)報(bào)告、付款臺(tái)賬及憑證；
證人證言：證人丁某甲、徐某甲、鐘某某、曾某甲、章某甲、劉某甲、徐某乙、袁某甲、肖某甲、曾某乙、劉某乙、徐某丙、聶某某、高某某、吳某某、陳某甲、張某甲、陳某乙、胡某甲、劉某丙、金某甲、曾某丙、王某某、李某甲、金某乙、傅某某、楊某甲、張某乙、丁某乙、劉某丁、肖某乙、陳某丙、竇某某、張某丙、宋某某、陳某丁的證言；
3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。
二、串通投標(biāo)罪
2017年1月16日，贛州新能源汽車科技城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，將贛州新能源科技城章田路（臨江大道-洋田路）工程一、二標(biāo)段進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，兩個(gè)標(biāo)段總投資7000萬(wàn)元，一標(biāo)段投標(biāo)保證金76萬(wàn)元，二標(biāo)段投標(biāo)保證金52萬(wàn)元。被告人李某某獲知該招標(biāo)信息后，為了增加中標(biāo)幾率和牟取非法利益，伙同周某甲、倪某某、胡某乙（三人均另案處理）等人組織江西省*****實(shí)業(yè)有限公司、江西****工程有限公司、核工業(yè)****工程總公司等30家公司按照招標(biāo)文件要約價(jià)統(tǒng)一制定報(bào)價(jià)對(duì)該項(xiàng)目一標(biāo)段進(jìn)行圍標(biāo)，組織江西省*****實(shí)業(yè)有限公司、江西****工程有限公司、江西****集團(tuán)有限公司等27家公司按照招標(biāo)文件要約價(jià)統(tǒng)一制定報(bào)價(jià)對(duì)該項(xiàng)目二標(biāo)段進(jìn)行圍標(biāo)。最終核工業(yè)****工程總公司以38350017.86元的投標(biāo)價(jià)中標(biāo)一標(biāo)段項(xiàng)目，江西****集團(tuán)有限公司以26593431.06元的投標(biāo)價(jià)中標(biāo)二標(biāo)段項(xiàng)目。之后，一標(biāo)段項(xiàng)目由葉某某、黃某乙（均另案處理）以中標(biāo)價(jià)的14%共計(jì)500余萬(wàn)元買(mǎi)下施工，二標(biāo)段項(xiàng)目由中標(biāo)公司工作人員楊某乙（另案處理）以中標(biāo)價(jià)的14%共計(jì)370余萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給沈某某施工。事后李某某共分得賣標(biāo)款28萬(wàn)元，其用于歸還劉某戊欠款21萬(wàn)元，歸還周某甲欠款7萬(wàn)元。2019年9月10日，劉某戊代李某某退贓21萬(wàn)元，周某甲代李某某退贓7萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書(shū)證：圍標(biāo)公司名單、周某甲建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、彭瑜萍招商銀行賬戶交易明細(xì)、招標(biāo)資料、招標(biāo)公告、中標(biāo)通知書(shū)、有效保證金明細(xì)表、投標(biāo)單位簽到表、中標(biāo)單位投標(biāo)文件、參與投標(biāo)名單及入圍驗(yàn)證表、評(píng)標(biāo)報(bào)告書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、江西省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、立案決定書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)；
2.證人證言：證人倪某某、周某甲、葉某某、黃某甲、胡某乙、黃某乙、楊某乙、沈某某、李某乙、劉某戊、章某乙、孫某某、李某丙、伍某某、袁某乙、周某乙的證言；
3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；
4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：倪某某對(duì)周某甲的辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款4583.7033萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；為增加中標(biāo)幾率和牟取非法利益，伙同他人組織多家公司串通投標(biāo)，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，中標(biāo)項(xiàng)目金額達(dá)6494.344892萬(wàn)元,其個(gè)人分得違法所得數(shù)額達(dá)28萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
永豐縣人民法院
檢察員：張根平
2020年2月25日
附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于永豐縣看守所；
2.案卷材料和證據(jù)卷玖冊(cè)；
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