柳林縣人民檢察院

起?訴?書

柳檢刑刑訴〔2020〕19號

被告人李某甲，又名李某乙，男，1978年**月**日生，居民身份證號碼1423261978********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住太原市萬柏林區(qū)**屯**院**。2008年2月15日因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被呂梁市中級人民法院判處有期徒刑三年、緩刑四年。2019年1月14日因涉嫌故意傷害罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪，被本院批準逮捕（在逃），同年3月2日被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，又名李某戊，男，1970年**月**日生，居民身份證號碼1423261970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年1月18日因涉嫌強迫交易罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪，被本院批準逮捕（在逃），同年9月8日被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號“某某甲”，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼1423261984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**單元**室。2008年7月4日因犯盜竊罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處拘役四個月，2012年12月9日因犯盜竊罪被祁縣人民法院判處有期徒刑六個月，2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2017年10月27日因犯盜竊罪被太原市尖草坪區(qū)法院判處有期徒刑十個月，2019年9月9日因犯盜竊罪被洪洞縣人民法院判處有期徒刑一年。2019年12月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年12月18日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某甲，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼1411241973********，漢族，大學本科文化，中共黨員，臨縣農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心工作，戶籍所在地山西省臨縣**街**號，住呂梁市離石區(qū)**園**單元**室。2019年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年12月18日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1972年**月**日生，居民身份證號碼1423311972********，漢族，大學?？莆幕?，呂梁市離石區(qū)林業(yè)局工作，戶籍所在地山西省呂梁市離石區(qū)**路**號，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**單元**室。2019年3月14日因涉嫌強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼1423261984********，漢族，高中文化，臨縣房產(chǎn)管理局工作，戶籍所在地山西省臨縣**街**號，住原籍。2018年12月14日因涉嫌故意傷害罪，被柳林縣公安局刑事拘留；2019年1月14日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼1423261989********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住太原市萬柏林區(qū)**。2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2019年8月21日因涉嫌非法拘禁罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年9月18日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼1411241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住呂梁市離石區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年8月29日因毆打他人被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留10日并處罰款500元，2016年3月31日因犯故意傷害罪被呂梁市離石區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2018年12月14日因涉嫌故意傷害罪、故意毀壞財物罪，被柳林縣公安局刑事拘留；2019年1月18日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼1411241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。2019年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪被本院批準逮捕（在逃），同年4月26日因病被柳林縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某庚，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼1423261977********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。2008年因賭博被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留5日。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某辛，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼1423261988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某壬，又名李某癸，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼1423261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住呂梁市離石區(qū)**村**小區(qū)。2019年3月23日因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某A，又名李某B，男，1976年**月**日生，居民身份證號碼1423261976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。2013年10月12?日因吸毒被呂梁市離石區(qū)公安局行政拘留15日。2019年3月14日因涉嫌強迫交易罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，又名陳某某苗，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼1423021994********，漢族，大學專科文化，戶籍所在地山西省呂梁市離石區(qū)**路**號，住呂梁市離石區(qū)**街**號。2019年3月2日因涉嫌窩藏、包庇罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年4月8日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某C，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼1423261987********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村。2019年9月12日因涉嫌窩藏、包庇罪，被柳林縣公安局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)本院批準，被柳林縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由呂梁市公安局指定柳林縣公安局管轄。該局偵查終結(jié)后，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、故意傷害罪、故意毀壞財物罪、非法拘禁罪，被告人李某丙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、盜竊罪，被告人李某丁涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，被告人李某己涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被告人張某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、故意毀壞財物罪，被告人武某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某庚涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、盜竊罪，被告人李某辛涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某壬涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某A涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，被告人陳某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、窩藏、包庇罪，被告人李某C涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、窩藏、包庇罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴；以被告人崔某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪，被告人張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月11日、2020年1月10日兩次退回補充偵查，并于2019年10月28日、2020年3月11日延長審查起訴期限各15日。

本院受理后，于2019年9月27日、2019年11月11日先后告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2003年7月，被告人李某甲伙同其兄李某D（已判決）在臨縣縣城故意傷害致一人死亡，一人輕傷。批捕在逃期間，?2005年8月，李某甲伙同王某甲（又名王某乙，另案處理）在呂梁市離石區(qū)東江大酒店與東北籍張澤宇（綽號“某某乙”）、張某丙等人聚眾斗毆，李某甲向張某丙猛刺兩刀致其重傷。2008年2月15日，李某甲因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被呂梁市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因此李某甲在呂梁市離石區(qū)、臨縣一帶惡名遠揚。

出獄后，李某甲在臨縣注冊成立通泰達運業(yè)公司，以此為依托，施以暴力威脅手段，強行承攬?zhí)I(yè)煤礦原煤運輸業(yè)務(wù)。2008年6月到2009年3月，被告人李某丙、崔某甲、李某丁加入該公司，負責維持秩序、結(jié)算運費、派車等。2009年3月，泰業(yè)煤礦開始生產(chǎn)，該公司壟斷原煤外運業(yè)務(wù)，開始實施強迫交易犯罪行為，該黑社會性質(zhì)組織初步形成。后張某甲、李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A、陳某某、李某C加入，該組織逐漸發(fā)展壯大，形成以李某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁為積極參加者，李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A、陳某某、李某C為其他參加者的黑社會性質(zhì)組織。

在人員發(fā)展壯大的基礎(chǔ)上，李某甲黑社會性質(zhì)組織又先后成立了通泰達煤業(yè)公司、眾杰泰洗煤廠、山西泰華隆貿(mào)易有限公司、山西晉華源房地產(chǎn)有限公司，快成物流科技有限公司，進一步壯大其組織，以期多渠道獲得更多非法利益。通泰達運業(yè)公司、煤業(yè)公司實際運行，眾杰泰洗煤廠在建未投產(chǎn)，其余三個公司未實際運行。在該組織發(fā)展壯大的過程中，2012年5月購買利祥大廈，2014年投入使用，其中九層、十層用作該組織辦公場所，其余樓層出租盈利。

組織特征：

該黑社會性質(zhì)組織人數(shù)較多，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，并有明確的層級和職責分工。

被告人李某甲，發(fā)起、成立該組織并處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，主要通過對積極參加者的管理實現(xiàn)對該組織的控制。管理方式粗暴，對**經(jīng)常兇罵吼叫、言語威脅。為組織成員擺平事端，免受法律追究，維護組織成員利益，系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人李某丙，負責管理通泰達運業(yè)公司的**，同時兼任**保衛(wèi)**，受李某甲指使為其非法控制泰業(yè)煤礦運輸業(yè)務(wù)提供服務(wù)，指使或伙同**多次實施違法犯罪活動，臨時糾集他人實施犯罪，為組織成員擺平事端，系該組織的積極參加者。被告人張某甲，雖然在通泰達運業(yè)公司無具體職務(wù)，但直接受李某甲指使，積極參與較嚴重的犯罪活動且作用突出，系該組織的積極參加者。被告人崔某甲，全面管理該組織的財務(wù)、人員等，為該組織的發(fā)展壯大起積極作用，屬于其他在組織中起重要作用的犯罪分子，系該組織的積極參加者。被告人李某丁，主管該組織的業(yè)務(wù)，管理部分人員，為該組織的發(fā)展壯大起積極作用，屬于其他在組織中起重要作用的犯罪分子，系該組織的積極參加者。

被告人李某己，*乙公司**，但與李某甲來往密切，受李某甲指使，雇兇傷人，實施故意傷害犯罪；被告人劉某甲，受張某甲指使，參與該黑社會性質(zhì)組織實施的非法拘禁罪、故意傷害罪；被告人張某乙，受李某甲指使駕車撞擊李某E，實施故意毀財罪、故意傷害罪；被告人武某某、李某庚、李某辛、李某壬，受李某丙指使，不同程度的參與了該黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動；被告人李某A，在該黑社會性質(zhì)組織中負責開派車證，參與該組織實施的強迫交易罪，作用明顯；被告人陳某某，加入該組織后擔任出納，在公安機關(guān)對李某甲開始調(diào)查后受李某甲指使為李某甲匯款等；被告人李某C，受李某甲指使為李某甲逃避偵查提供幫助。以上10人對該組織起一般作用，系該組織的其他參加者。

通泰達運業(yè)公司為了維護自身的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟利益，有約定俗成的紀律規(guī)約。李某甲組織**開會時多次強調(diào)，要注重維護公司的利益，要求**心往一處想，勁往一處使，對維護公司利益作出貢獻的給予獎勵。**隊維持秩序時，遇有插隊或者鬧事的，輕則呵斥，重則打罵。部分司機不聽話或插隊的，拖延發(fā)放派車證。維持秩序的**安排：派車室一個，磅房和煤場各安排一個，路上一般留兩個。

經(jīng)濟特征：

該組織以商養(yǎng)黑，以黑護商。有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，用于違法犯罪活動或者維系該組織的生存、發(fā)展。

被告人李某甲于2008年5月成立通泰達運業(yè)公司以后，2011年又成立了通泰達煤業(yè)公司。運業(yè)公司先后給孝義樓東煤氣化公司、山西億祥洗煤廠等客戶派車運輸或者由客戶向其繳納服務(wù)費、好處費、管理費（以下統(tǒng)稱管理費）后自行組織車輛運輸。共收取管理費、運費2.2億余元。另外運業(yè)公司給柳林縣森澤煤鋁公司運輸鋁土礦，給中陽東義煤電鋁公司運輸精煤，運費共計2000萬余元。煤業(yè)公司從2011年至2018年煤炭銷售收入6億余元。

2014年3月，樓俊公司欠郝某某款696萬元，樓俊公司銷售部用泰業(yè)煤礦原煤29000多噸抵頂。李某甲得知后，連續(xù)給郝某某打電話逼要，郝某某擔心原煤賣給別人運不出去，只好答應(yīng)。至案發(fā)仍有410萬元煤款未付。

以上獲取的經(jīng)濟利益部分用于李某甲黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動：為雇兇傷人購買作案工具、提供報酬，為組織成員違法犯罪后以獎金名義發(fā)放款項，為該組織積極參加者配備專車，為組織成員違法犯罪擺平事端提供費用，*丁公司**的工資、福利、獎金等；部分被李某甲大肆揮霍，購買豪車、豪宅等。

行為特征：

2009年3月，李某甲黑社會性質(zhì)組織成立后，被告人李某甲等人為逞強斗狠、報復(fù)他人，打壓競爭對手、維護非法權(quán)威等有組織地實施強迫交易、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物罪等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，稱霸一方。

1、強迫交易罪：從2009年3月至2018年5月，李某甲黑社會性質(zhì)組織實施強迫交易犯罪行為，共收取泰業(yè)煤礦原煤用戶管理費、運費2.2億余元。

2009年，李某甲通過暴力威脅手段，*戊公司**提供的維持運煤秩序等服務(wù)。泰業(yè)煤礦共支付通泰達運業(yè)公司**人**資合計3501450.6元。

2、尋釁滋事罪：2012年8月，被告人李某丙伙同武某某、李某庚、李某辛、李某壬隨意毆打李某F及其家人，造成李某F妻子某某丙輕傷。

3、非法拘禁罪：2015年5、6月，被告人李某甲以核對車輛維修費用為由，伙同張某甲、劉某甲非法拘禁孫某甲并對其實施毆打，剝奪其人身自由。

4、故意傷害罪：2015年9月10日，李某甲妻子孫娟被打后，經(jīng)李某甲默許，被告人張某甲伙同劉某甲、王某丙等人使用車撞、刀砍的方式將他人毆打致傷。該案形成輿情，社會影響惡劣。

5、故意傷害罪、故意毀財罪：2017年正月，被告人李某甲指使被告人李某己雇傭張某?。ㄒ雅校⒎衬常ㄒ雅校?、劉某乙（已判）、秦某某（已判）故意傷害李某E，致李某E輕傷并造成車損。

2017年10月26日，被告人李某甲授意被告人李某丙找人碰撞李某E的車。李某丙指使王某丁（已判）駕駛崔某乙（已判）的大車碰撞李某E的奧迪車。受李某甲指使，張某乙駕車將李某G撞成輕傷，致奧迪車受損。

6、違法行為：李某甲黑社會性質(zhì)組織除上述犯罪行為外，還實施了一系列違法行為。（1）2009年秋，被告人李某丙伙同他人毆打李某H；（2）2009年，被告人武某某用對講機毆打到泰業(yè)煤礦拉民用煤的段某某，將其頭部砸破，致其昏迷。（3）2012年12月，李某丙伙同武某某毆打到泰業(yè)煤礦運輸民用煤的李某I，致其鼻梁粉碎性骨折；（4）2013年左右，被告人李某庚因李某J的司機王某戊磅房附近卸炭，將其頭部打破，大車玻璃搗爛；（5）2016年農(nóng)歷8月，李某丙指使李某庚將李某G停在地磅的小轎車用鏟車推開，致該車受損；（6）違法使用警用標識。李某甲黑社會性質(zhì)組織成員在維護運煤秩序的過程中，使用噴成警車外觀，印有“公安”字樣的白色無牌面包車、安裝有警笛的摩托車。

社會危害特征：

李某甲黑社會性質(zhì)組織通過實施一系列違法犯罪，在臨縣三交鎮(zhèn)田家山村、泰業(yè)煤礦周邊形成非法控制和重大影響，嚴重破壞當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序。

把持基層政權(quán)：李某甲出獄后，利用其打架斗毆、故意傷害等惡名給村民造成威懾與壓力，通過將通泰達運業(yè)公司**安插到選舉委員會、恐嚇與其競爭的候選人退出競選、翻看選民選票等一系列非法手段破壞選舉秩序。從2008年到2018年，李某甲及其犯罪組織成員連選連任村干部。

當選后，村里的一切事務(wù)都由李某甲一人做主，當選的村委副主任李某K由于跟李某甲不和，李某甲違背民意，指定通泰達公司**李某L履行副主任職責，架空李某K。

李某甲黑社會性質(zhì)組織對泰業(yè)煤礦原煤運輸市場形成非法控制、壟斷，操控泰業(yè)煤礦原煤運輸價格，控制市場準入，嚴重破壞泰業(yè)煤礦原煤運輸市場秩序。2015年底2016年初，李某甲放開泰業(yè)煤礦原煤運輸市場，由購煤客戶自行運輸，不收取管理費。2016年4月前后，通泰達運業(yè)公司恢復(fù)統(tǒng)一管理原煤運輸，統(tǒng)一使用通泰達運業(yè)公司派車證，收取管理費。泰業(yè)煤礦客戶迫于淫威，只能接受通泰達運業(yè)公司規(guī)定的高額運費或者管理費。

李某甲黑社會性質(zhì)組織通過實施一系列違法犯罪活動，在臨縣三交鎮(zhèn)田家山村周邊稱霸一方，致使合法利益受損的群眾不敢舉報控告。該組織違法犯罪活動中的被害人某某丙、孫某甲、李某I、李某G等遭受嚴重侵害，但是迫于李某甲黑社會性質(zhì)組織的淫威，不敢通過正當途徑控告李某甲等違法犯罪分子，維護自己的合法權(quán)益。

李某甲黑社會性質(zhì)組織非法控制泰業(yè)煤礦原煤運輸市場，嚴重影響該礦正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序。該組織通過派到泰業(yè)煤礦的**，非法控制該礦煤場、磅房周邊，采取不派或少派車的方式，致使部分客戶無法正常運煤，被迫轉(zhuǎn)售，放棄購買泰業(yè)煤礦原煤，影響煤礦原煤銷售。

二、強迫交易罪

1、2008年2月15日，被告人李某甲因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。出獄后，2008年5月28日，李某甲注冊成立了通泰達運業(yè)公司，隨后多次單獨或相跟剃光頭的年輕人找時任臨縣泰業(yè)煤礦**魏某某，意欲承包該礦的建筑工程，威脅說他在礦上必須要有個事做，土建工程做不成的話，運輸業(yè)務(wù)他必須要做，揚言若不答應(yīng)，讓泰業(yè)煤礦準備什么也干不成。魏某某將此情況匯報給泰業(yè)煤礦所屬的樓俊集團實際控制人郭某某、辛某某、張某戊。同時李某甲多次找上述三人。上述三人迫于壓力，將泰業(yè)煤礦的原煤運輸業(yè)務(wù)交給李某甲，辛某某電話通知泰業(yè)煤礦銷售科李某M，煤礦以后只認李某甲通泰達運業(yè)公司的派車證。2011?年下半年，原山西聯(lián)盛能源有限公司控股樓俊公司后，李某甲指使被告人李某丁找樓俊公司**王某己，要求繼續(xù)延續(xù)履行之前與樓俊公司簽訂的原煤運輸合同。王某己迫于李某甲淫威，與李某甲的通泰達運業(yè)公司簽訂運輸協(xié)議。

李某甲利用暴力威脅的方式強行承攬下泰業(yè)煤礦原煤運輸業(yè)務(wù)后，交易行為通過被告人李某丙、崔某甲、李某丁、李某A實施，其中崔某甲負責財務(wù)，2014年后全面負責；李某丁負責運輸業(yè)務(wù)；李某A負責開派車證或者給派車證蓋章。李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬五被告人維護運煤車輛秩序，保證強迫交易順利實施。

2009年3月以后，通泰達運業(yè)公司先后給孝義樓東煤氣化公司、山西億祥洗煤廠等客戶運輸原煤或者由客戶向其繳納管理費后自行組織車輛運輸原煤，共收取管理費、運費224059077.34元。其中給孝義樓東煤氣化公司運輸內(nèi)調(diào)原煤約118萬噸，結(jié)算運費101193807元。2011年8月至2018年5月，泰業(yè)煤礦外銷原煤168宗3989063.23噸，由通泰達運業(yè)公司調(diào)運或者經(jīng)該公司許可后調(diào)運。

2、2009年的一天，**煤礦**魏某某，讓該礦接受其提供的**服務(wù)。魏某某被迫答應(yīng)。原山西聯(lián)盛能源有限公司控股樓俊公司后，迫于李某甲淫威，繼續(xù)接受李某甲給泰業(yè)煤礦提供的**服務(wù)。通泰達運業(yè)公司的**受李某甲雇傭管理，同時為通泰達運業(yè)公司和泰業(yè)煤礦服務(wù)。泰業(yè)煤礦直接給**工資卡打工資，通泰達運業(yè)公司給**少量補助。2011—2019年，*己公司**支付工資3501450.6元。

三、尋釁滋事罪

2012年8月23日，臨縣三交鎮(zhèn)政府以泰業(yè)煤礦附近李某F等人的彩鋼活動房影響防洪為由，指派副鎮(zhèn)長劉保富帶隊，由三交派出所配合，拆除李某F等人的活動房，因派出所民警與李某F家屬發(fā)生爭執(zhí)、撕扯后暫停。被告人李某丙通知武某某、李某庚、李某辛、李某壬四被告人趕到現(xiàn)場。期間，因李某甲的父親李秋旺與李某F的家人發(fā)生爭執(zhí)，李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬毆打李某F及其家人，致李某F妻子某某丙輕傷。事后，李某甲、李某丙召集**開會，給參與打架的上述五人每人獎勵一萬元。李某甲訓斥了打架未到場的**。李某丙付給某某丙賠償款四萬元。通過此次犯罪，李某甲黑社會性質(zhì)組織樹立了非法權(quán)威，擴大了非法影響。

四、非法拘禁罪

2015年5、6月一天的下午兩、三點，被告人李某甲安排被告人張某甲電話通知被害人孫某甲到利祥大廈。孫某甲到了十樓李某甲辦公室，李某甲就讓把手機放在茶幾上，辦公室門口站兩個年輕人守著。先是張某甲與孫某甲對賬，張某甲出了辦公室后，李某甲以孫某甲維修費過高為由，毆打?qū)O某甲。孫某甲想跑，李某甲將其打倒在沙發(fā)上。后指使張某甲、劉某甲將其非法控制，至晚七時左右才讓孫某甲離開。李某甲欠孫某甲維修費59709元，一直不給其結(jié)算付款。孫某甲不敢索要。2018年5月，在公安機關(guān)對李某甲前期調(diào)查中，才將所欠維修費全部付清。

五、故意傷害罪（已決犯罪）

2015年，李某甲的妻子孫娟與他人合伙開辦璀璨美睫美甲店，孫娟為法定代表人。

2015年9月10日中午，因使用該店美容產(chǎn)品產(chǎn)生糾紛，林國強、叔梓禎、張澤飛等人到該店討要說法，叔梓禎將孫娟和店員打了幾巴掌，孫娟打電話告知李某甲此事后報警，派出所民警到場后，在高浩理的說合下達成一致，互不追究。

林國強等人欲離開時，被告人張某甲、劉某甲、王某丙分別駕駛李某甲黑社會性質(zhì)組織的奔馳轎車、福特皮卡車、路虎車先后到場，伙同其他人采取車撞、刀砍等方式故意傷害林國強、趙曉明、薛某某、王麗君、高浩理等人。

經(jīng)鑒定，被害人薛某某為輕傷二級，高浩理為輕傷二級。

后有群眾以“黑社會砍傷無辜群眾”為標題，對該案的部分現(xiàn)場視頻及照片在天涯論壇等國內(nèi)知名網(wǎng)站和微信朋友圈****，點擊量達到16萬余人次，擴大了李某甲黑社會性質(zhì)組織的影響力。

六、故意傷害罪、故意毀壞財物罪

1、2016年農(nóng)歷8、9月的一天，由于被告人李某甲不給派車運輸原煤，被害人李某E讓李某G等人用小轎車堵泰業(yè)煤礦的磅房，李某丙指使李某庚開鏟車將李某G的小轎車強行推開。李某甲得知后，于2016年冬天指使經(jīng)常與其相跟的被告人李某己找人教訓李某E，并明確要求起碼打斷李某E一條腿，讓其住上一兩個月院。隨后，通過李某己、張某丁以30萬元報酬蓄謀報復(fù)。2017年2月6日，經(jīng)張某丁電話聯(lián)系，樊某某相跟“光頭”、“大個”從太原市來到離石。次日，樊某某糾集劉某乙，劉某乙糾集秦某某，三人乘坐李某己事先準備、由“光頭”駕駛、通泰達運業(yè)公司的白色比亞迪越野車，由楊亮亮（已判）帶路，攜帶作案工具鍬把、斧頭，頭套，跟蹤李某E到達其離石區(qū)麗景街辦事處。13時許，李某E在打開車門取水時，經(jīng)“光頭”提醒，樊某某持斧頭，劉某乙、秦某某持鍬把下車，在李某E頭部、上身、胳膊、腿部亂砍亂打。樊某某在追砍李某E過程中，將其駕駛的奧迪車砍損。作案后，樊某某、劉某乙、秦某某和“光頭”駕車逃離現(xiàn)場。被告人李某己指使楊亮亮到現(xiàn)場查看毆打李某E情況后，在方山縣大武鎮(zhèn)附近的公路旁將李某甲交給其的30萬元現(xiàn)金交給張某丁。事后，張某丁分兩次付給?樊某某好處費62000元，樊某某給了“光頭”7000元，給了劉某乙14000元(其中含給秦某某7000元)。

經(jīng)鑒定，李某E右脛骨平臺部損傷為輕傷二級；右肢體皮膚裂傷累計達23.5cm，為輕傷二級。晉J****6奧迪A6轎車修復(fù)費用為人民幣5752.8元。

2、2017年10月，被告人李某甲讓被告人李某丙找人碰撞被害人李某E的車。李某丙通過崔某乙、王某丁預(yù)謀實施碰車。10月25日，李某E的父親過三周年，李某E讓李某甲給他幫忙，李某甲試圖生事。10月26日上午，李某甲與被告人張某乙找楊海衛(wèi)，跟其借用晉J****8本田雅閣黑色轎車。同日10時30分左右，李某E開車路過臨縣三交鎮(zhèn)安橋溝路段時，王某丁駕駛崔某乙的大型貨車，碰撞李某E駕駛的黑色奧迪轎車，致該車左前側(cè)受損。李某E、李某G等人下車查看被撞情況時，受李某甲指使，張某乙駕車碰撞李某E的奧迪車及周圍的人，致李某E奧迪車的右側(cè)尾部受損，李某G被撞成輕傷。事后，李某丙到臨縣交警大隊，為崔某乙、王某丁、張某乙拿回了被扣的車輛手續(xù)和駕駛證等，并叮囑王某丁，有人問起來就說是為了躲摩托車碰上的。被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給楊海****，讓其修車和去醫(yī)院看望李某G，并囑咐楊海衛(wèi)如有外人問起，不要說該車是李某甲給張某乙借的。張某乙也囑咐楊海衛(wèi)，不要說車是李某甲出面給他借的。

經(jīng)鑒定，晉J****6黑色奧迪左前側(cè)車損價格為21321元；右尾部車損價格為7341元；李某G左趾骨骨折為輕傷二級。

七、盜竊罪

2014年夏天的一天，被告人李某丙和被告人李某庚預(yù)謀盜竊泰業(yè)煤礦的PVC阻燃傳輸帶，并由李某丙聯(lián)系李崇泰（已判）駕駛的鏟車搬運。當晚22時左右，由李某庚指揮，李崇泰駕駛鏟車將泰業(yè)煤礦院內(nèi)的五捆型號為1250S*1000mm的PVC阻燃傳輸帶分兩次盜走，藏匿于離煤礦大門500米遠的一個溝渠內(nèi)，李某庚隨手用雜草將該五捆皮帶遮蓋。次日，泰業(yè)煤礦發(fā)現(xiàn)皮帶丟失并報案。李某丙讓李某庚再次聯(lián)系李崇泰將所盜輸送帶送還煤礦。經(jīng)鑒定，被盜PVC阻燃傳輸帶價格為人民幣118375元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人的供述與辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗、檢查、辨認等筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為：被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織，對該組織運行起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，被告人李某丙接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與該組織的違法犯罪活動；被告人張某甲接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極參與該組織較嚴重的犯罪活動且作用突出；被告人崔某甲、李某丁接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，具體主管該組織的財務(wù)、人員管理等事項，在該組織中發(fā)揮積極作用；被告人李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A、陳某某、李某C參加黑社會性質(zhì)組織，接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，上述被告人有組織地進行違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第294條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、李某丙、崔某甲、李某丁、武某某、李某庚、李某辛、李某壬、李某A共同以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第226條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人李某丙、武某某、李某庚、李某辛、李某壬共同隨意毆打他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第293條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲作為該黑社會性質(zhì)組織的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第26條之規(guī)定，也應(yīng)當對尋釁滋事罪承擔刑事責任。

被告人李某甲、李某己共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第234條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、張某甲、劉某甲共同非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第238條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、張某乙共同故意傷害他人身體，致人輕傷；共同故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第234條、第275條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、李某丙共同故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第275條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任。

被告人張某甲、劉某甲作為黑社會性質(zhì)組織成員，以該組織名義，共同故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪（已判）。被告人李某甲作為該黑社會性質(zhì)組織的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第26條之規(guī)定，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人李某丙、李某庚盜竊他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第264之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁、李某己、劉某甲、張某乙、武某某、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A均為一人犯數(shù)罪，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第69條之規(guī)定處罰。被告人張某乙在緩刑考驗期限內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第77條之規(guī)定處罰。

被告人李某A在強迫交易罪中起次要作用，被告人劉某甲在非法拘禁罪中起次要作用，被告人武某某、李某庚、李某辛、李某壬在強迫交易罪中起輔助作用，上述被告人均屬從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第27條之規(guī)定處罰。

被告人李某丁犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第67條第1款之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳林縣人民法院

檢??察??員：??馮仁亮
????王??珊
助理檢察員：??高海燕
????許東輝

2020年3月25日

附：1、本案卷宗58冊，光盤90張；

被告人李某甲、李某丙、張某甲、崔某甲、李某丁、李某己、劉某甲、張某乙、李某庚、李某辛、李耀鋒、李某A、李某C羈押于柳林縣看守所；被告人陳某某羈押于呂梁市看守所；

被告人武某某取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

偵查中，公安機關(guān)凍結(jié)了李某甲在臨縣通泰達煤業(yè)有限公司持有的90%股權(quán)，以高曉峰名義在臨縣通泰達煤業(yè)有限公司持有的10%股權(quán)；在臨縣通泰達運業(yè)有限公司持有的30%股權(quán)、通泰達煤業(yè)有限公司持有的通泰達運業(yè)有限公司70%股權(quán)；在臨縣快成物流科技有限公司持有的36%股權(quán)；以李某D的名義在臨縣眾杰泰洗煤有限公司持有的51%股權(quán)；李某甲及其家人在中國太平洋人壽保險股份有限公司投保的保險費2692125元人民幣；凍結(jié)公司及個人銀行賬戶資金人民幣473435.37元，港幣3021.45元，美元1109.13元?？垩含F(xiàn)金43214元人民幣。查封離石、太原房產(chǎn)共8套，扣押小轎車6輛。