新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院和田分院

起?訴?書(shū)

新檢和分公訴刑訴〔2019〕70號(hào)

被告人古某某（另名亞某某）,女,1987年xx月xx日出生，身份證號(hào)6532011987xxxxxxxx，維吾爾族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地:和田市xx街道xx路xx號(hào)xx棟xx室，住址：和田市xx街道xx路xx號(hào)xx單元xx室，無(wú)前科，2018年6月17日因涉嫌詐騙罪被監(jiān)視居住，同年8月18日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，9月23日以詐騙罪被和田市檢察院依法逮捕。

本案由和田市公安局偵查終結(jié)，以被告人古某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日向和田市人民檢察院移送審查起訴。和田市人民檢察院受理后依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。認(rèn)為該案事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2018年12月23日和2019年3月11日兩次退回和田市公安局補(bǔ)充偵查，和田市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年1月24日和2019年4月11日向和田市人民檢察院重報(bào)審查起訴。和田市人民檢察院審理期間兩次延長(zhǎng)辦案期限。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十一條的規(guī)定，和田市人民檢察院認(rèn)為該案屬于中級(jí)人民法院一審管轄范圍，于2019年5月28日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年6月，被害人古xx對(duì)被告人古某某（另名亞某某）說(shuō)：“自己要蓋房屋，但在資金方面有困難時(shí)”，古某某說(shuō)：“自己在銀行里有能辦貸款的親人，為了多辦點(diǎn)貸款需要3萬(wàn)元”，并騙取古某某的3萬(wàn)元后，把這筆錢(qián)不用在辦理貸款的事情上，自己用了2個(gè)月后，給古某某拉說(shuō)：“自己的親戚沒(méi)能解決貸款的事”，就把錢(qián)還給了她。當(dāng)時(shí)古某某說(shuō):“要是有好的生意的話，自己想投資”，于是被告人古某某以騙別人賺錢(qián)為目的虛構(gòu)事實(shí)說(shuō):“哥哥在墨玉縣有挖玉石的地方，投50000元，每月分5000元利潤(rùn)“，隨后從古某某第一次騙取了50000元現(xiàn)金。時(shí)隔十天后又從古某某騙取了50000元現(xiàn)金。就這樣被告人古某某先后一個(gè)月內(nèi)從被害人古某某四次騙取了200000元現(xiàn)金，并分紅利得到了古某某的信任。于是自2016年6月至2017年12月古某某先后八次從古某某共騙取110萬(wàn)元現(xiàn)金。在此過(guò)程中，被告人古某某給古某某300000元（叁拾萬(wàn)元整）謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

2.被告人古某某于2017年8月以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人古某某說(shuō)：“自己有加油站，給這個(gè)生意投資會(huì)分利潤(rùn)?！彪S后自2017年8月至9月三次共騙取70000元。在此過(guò)程中，古某某給古某某11500元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

3.?2016年6月被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人阿某某說(shuō):“自己有加油站，加油站急需資金，為這個(gè)投資50000元，每月可以分紅2000元至2500元”等事實(shí)，從阿某某第一次騙取了50000元現(xiàn)金，于是古某某從阿某某騙取的50000元分4個(gè)月以每個(gè)月2500元的價(jià)格分紅10000元還給被害人阿某某后得到了她的信任，隨后從2016年6月至2017年2月，先后15次從阿某某騙取70萬(wàn)元和價(jià)格為17萬(wàn)元重量為608克黃金首飾。在此過(guò)程中，被告人古某某給阿某某95500元謊稱(chēng)分紅錢(qián)，并把騙取的608克黃金首飾在和田市溫州賓館旁邊的天河典當(dāng)公司質(zhì)押，并花光質(zhì)押取得的現(xiàn)金。

4.?2018年3月被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人古某某說(shuō):“自己有加油站，加油站急需資金，投資每個(gè)月會(huì)分5000元利潤(rùn)”，隨后從2018年3月至5月，三次共騙取70000元（柒萬(wàn)）元。

5.2017年3月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人瑪某某說(shuō)：“自己想在和田市川億小區(qū)買(mǎi)房子，但缺錢(qián)?！痹噲D騙取現(xiàn)金時(shí)，瑪某某說(shuō)自己沒(méi)有現(xiàn)金，把價(jià)值為99200元重量為310克的黃金首飾給了古某某。被告人古某某把310克黃金首飾在和田市人民廣場(chǎng)附近的中匯典當(dāng)公司質(zhì)押，并花光質(zhì)押取得的現(xiàn)金。

6.?2017年3月被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人伊某某說(shuō):“自己有加油站，在墨玉縣有茶館，自己需要錢(qián)，若為其投資，能得到分紅“，隨后自2017年3月至2018年5月先后三次共騙取455000元現(xiàn)金和價(jià)值為15萬(wàn)元重量為500克的黃金首飾，并把500克的黃金首飾在和田市溫州賓館旁邊的天河典當(dāng)公司質(zhì)押，并花光質(zhì)押取得的現(xiàn)金。

7.?2018年3月被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人努某某說(shuō):“自己有加油站，投資50000元分紅5000元”，隨后自2018年3月至4月，騙取受害者努某某的77000元元現(xiàn)金和價(jià)值為9萬(wàn)元重量為300克的黃金首飾。在此過(guò)程中，古某某給努某某4500元謊稱(chēng)分紅錢(qián)并把騙取的300克黃金首飾賣(mài)給了位于和田市古江路十字路口附近的黃金店店主艾某某，并花光了這筆錢(qián)。

8.2018年4月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人布某某說(shuō):“需要還信用卡到期的欠債，若給她50000元會(huì)加利息一并歸還”于2018年4月至5月，先后四次從受害人布某某騙取了12萬(wàn)現(xiàn)金和價(jià)值為7.5萬(wàn)元的267克黃金首飾，其中88.2克黃金首飾在和田市團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)附近的中匯典當(dāng)公司質(zhì)押取得16000元，并花光質(zhì)押取得的現(xiàn)金。

9.2018年3月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人謝某某說(shuō):“自己有加油站，若投資50000元能得到每月1萬(wàn)元的分紅?”，隨后自2018年2月至4月三次一共騙取20萬(wàn)元。在此過(guò)程中，古某某給謝某某2萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

10.2017年3月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人佐某某說(shuō):“需要還信用卡到期的欠債，想開(kāi)服裝店，若合伙投資5萬(wàn)元，每個(gè)月分紅5000元”。隨后從2017年4月至2018年3月，先后四次一共騙取了75萬(wàn)元現(xiàn)金。在此過(guò)程中，古某某給佐某某28.3萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

11.?2018年4月份，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人熱某某說(shuō):“自己有加油站，別人也給自己的加油站投資了，每個(gè)月給他們分紅5000元“后，被害人熱某某也對(duì)被告人古某某說(shuō)想投資35000元（三萬(wàn)五千）元，于是被告人古某某說(shuō)每個(gè)月分紅5000元，并當(dāng)天騙取了被害人熱某某的35000元（叁萬(wàn)伍仟元整）元。

12.?2017年10月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人瑪某某說(shuō):“若給自己加油站投資，每個(gè)月得到分紅”。隨后自2017年10月至12月被告人古某某兩次共騙取了10萬(wàn)元。在此過(guò)程中，古某某給瑪某某5000元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

13.?2018年4月份，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人米某某說(shuō):“若給自己的加油站投資，按照投資金額每個(gè)月分紅”，隨后共兩次騙取了9萬(wàn)元。

14.2017年1月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人古某某說(shuō):“自己有加油站，需要一點(diǎn)錢(qián)，若投資5萬(wàn)元，每個(gè)月分紅1萬(wàn)元”，隨后自2018年1月至4月，先后幾次共騙取了13萬(wàn)元現(xiàn)金。

15.?2017年12月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人夏某某說(shuō)“自己有加油站，需要點(diǎn)錢(qián)，若投資20萬(wàn)元，每月分紅2萬(wàn)”，隨后自2017年12月至2018年3月，兩次共騙取了30萬(wàn)（叁拾萬(wàn)元整）元。在此過(guò)程中，古某某給夏某某6.7萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

16.?2016年10月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人塔某某說(shuō):“自己有加油站，需要錢(qián)，若投資10萬(wàn)元，每月分紅10000元”，隨后自2016年10月至2018年3月先后九次共騙取了96.5萬(wàn)元現(xiàn)金。在此過(guò)程中，古某某給塔某某12萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

17.?2018年5月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人努某某說(shuō):“自己從事汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)生意，若投資可以獲得分紅”。隨后2018年5月騙取了努某某的10萬(wàn)元，在此過(guò)程中，古某某給努某某4000元現(xiàn)金和價(jià)值為2000元的加油卡謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

18.2017年12月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人古某某說(shuō):“最近自己投資朋友的加油站，若一起投資會(huì)得到紅利”。隨后自2017年12月至2018年4月，先后五次共騙取了30萬(wàn)（叁拾萬(wàn)）元現(xiàn)金。在此過(guò)程中，古某某給古某某1.8萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)。

19.?2017年1月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)被害人阿某某說(shuō):“若給自己的加油站投資，每個(gè)月按自己的投資金額獲得分紅。隨后自2017年1月至2018年1月，先后兩次共騙取5.3萬(wàn)元現(xiàn)金和價(jià)值為12000元重量為40克的一塊黃金手表，在此過(guò)程中，古某某給阿某某3萬(wàn)元謊稱(chēng)分紅錢(qián)，將金表賣(mài)給了位于和田市古江路十字路口附近的黃金店店主艾某某，并花光了這筆錢(qián)。

20.2018年3月，被告人古某某以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)對(duì)受害人阿某某，艾某某夫婦說(shuō):“哥哥有加油站，經(jīng)營(yíng)效益很好，若投資，按照投資金額每個(gè)月分紅”。隨后共三次騙取被害人阿某某，艾某某的7.5萬(wàn)元，后來(lái)謊稱(chēng)分紅的錢(qián)給了艾某某3500元。

綜上，被告人古某某自2016年6月至2018年5月期間，以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真像使他人錯(cuò)誤地認(rèn)為能在挖玉石、加油站、茶樓、服裝店和其他各項(xiàng)生意中投資，能獲得分紅。由此從古某某，古某某，阿某某，古某某，瑪某某，伊某某，努某某，布某某，謝某某，佐某某，熱某某，瑪某某，米某某，古某某，夏某某，塔某某，努某某，古某某，阿某某，阿某某和艾某某等人共騙取了574萬(wàn)元（伍佰柒拾肆萬(wàn)）現(xiàn)金和價(jià)值為587250元重量為2025克的黃金首飾，被告人將騙取的上述款項(xiàng)中的97.4萬(wàn)元謊稱(chēng)是分紅的錢(qián)給受害者（分紅錢(qián)均出自被害人投資本金）。買(mǎi)了一輛價(jià)值為十萬(wàn)元的雷克薩斯牌的轎車(chē)，在和田市里的質(zhì)押公司和個(gè)人黃金首飾店鋪等地方將騙取的2025克黃金首飾質(zhì)押、出售,并取得現(xiàn)金后自己消費(fèi)。

上述事實(shí)由物證、書(shū)證、被告人供述，證人證言、被害人稱(chēng)述、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人古某某無(wú)視國(guó)法，以騙取個(gè)人財(cái)物為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取多人的巨額現(xiàn)金和財(cái)物。被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人古某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和田地區(qū)中級(jí)人民法院

檢察員：阿布都哈力克·阿布都許克爾

2019年7月13日

附：

1.被告人古某某現(xiàn)羈押于和田市看守所。

2.起訴書(shū)8份。

3.偵查卷4冊(cè)

4.證人名單。

5.詢(xún)問(wèn)筆錄。

6.提訊證。

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