托里縣人民檢察院

起?訴?書

托里縣院公訴刑訴〔2018〕78號

被告人張XX，男，1957年XX月XX日出生，居民身份證號碼65252519XXXXXXXX，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地：新疆托里縣XXXXX鄉(xiāng)XX村XXX號，住新疆托里縣XX家園小區(qū)X號樓X單元XXX室。因毆打他人，于2016年11月，被托里縣公安局行政處罰人民幣500元。因涉嫌開設賭場罪，于2018年3月6日被托里縣公安局刑事拘留。經托里縣人民檢察院批準，于2018年4月3日被托里縣公安局逮捕。

被告人劉XX，男，19XX年X月XX日出生，居民身份證號碼65252219XXXXXXXX，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：新疆額敏縣城鎮(zhèn)XX路XX巷X號，住新疆托里縣XX小區(qū)X號樓X單元XXX室。因吸食毒品，于2016年7月10日被額敏縣公安局行政拘留十五日；因吸食毒品，于2016年11月18日被額敏縣公安局行政拘留十五日；因涉嫌聚眾賭博罪，于2018年3月3日被托里縣公安局刑事拘留；經塔城地區(qū)檢察分院批準，于2018年4月22日被托里縣公安局逮捕。

被告人張X二（曾用名：張X二），男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼65422419XXXXXXXX，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地：新疆托里縣城鎮(zhèn)派出所，住托里縣XX路XXXX。因毆打他人，于2013年1月29日被托里縣公安局拘留十日并處500元罰款；因毆打他人，于2015年1月21日被托里縣公安局行政拘留二十日，處以500元罰款；因毀壞他人財物、防礙執(zhí)法，于2015年10月3日被托里縣公安局行政拘留二十日；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年2月28日被托里縣公安局刑事拘留；經托里縣人民檢察院批準，于2018年4月3日被托里縣公安局逮捕。

被告人唐XX，男，19XX年X月XX日出生，居民身份證號碼65422419XXXXXXXX，漢族，初中文化，個體，戶籍地址：新疆托里縣城鎮(zhèn)X居XXXX號，住托里縣XXXX附近平房。因毆打他人，于2013年2月8日被托里縣公安局城鎮(zhèn)派出所行政拘留十五日并處1000元罰款；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年2月28日被托里縣公安局刑事拘留；經托里縣人民檢察院批準，于2018年4月3日被托里縣公安局逮捕。

被告人湯XX（綽號“XX”），男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼34032119XXXXXXXX，漢族，高中文化，戶籍所在址：新疆托里縣XX西小區(qū)X號樓X單元XXX室，住新疆托里縣XXX西小區(qū)Ｘ號樓Ｘ單元XXX室。于2018年3月24日被托里縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經托里縣人民檢察院批準，于2018年4月3日被托里縣公安局逮捕。

被告人菅XX，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼654224198XXXXXXX，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地址：新疆XXXX鄉(xiāng)XXXX村XXX號，住新疆托里縣XX小區(qū)X號樓X單元XXX室。因犯故意傷害罪，于2017年4月6日由烏蘇市人民檢察院作出不起訴決定。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月11日被托里縣公安局刑事拘留；經塔城地區(qū)檢察分院批準，于2018年4月22日被托里縣公安局逮捕。

本案由托里縣公安局偵查終結，以被告人張XX涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，被告人劉XX涉嫌聚眾賭博罪、信用卡詐騙罪，被告人張X二、唐XX、湯XX、菅XX涉嫌尋釁滋事罪，被告人張XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX涉嫌惡勢力犯罪，于2018年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月5日已告知被告人有權委托辯護人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年8月1日補查重報；本院于2018年9月16日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月14日補查重報。本院于2018年9月1日、2018年11月18日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2014年4月，被告人劉XX組織主XX·賽XX、賽XX·庫XX等人在其公司合伙人張X租住的托里縣XXX家屬院X單元XXX室內賭博4次，劉XX從中漁利5000元。2014年4月-9月期間，劉XX伙同張XX，在張XX位于XX家園X號樓X單元XXX室的家中多次組織主XX·賽XX、肯XXX·吾XXXX、賽XX·卡XX、哈XXX·索XX、毛XX、馬XX·木XX等、張XX等人采用玩AJK撲克牌的方式進行聚眾賭博。在賭博中，劉XX提供賭具、煙、飲料等，并從中抽頭漁利。被告人張XX提供賭博場所，收取場地費，并在賭場內以高利貸的方式為參賭人員提供賭資。

2018年5月28日，托里縣人民法院將張XX涉嫌虛假訴訟回函送達托里縣公安局。經查，2015年8月，張XX將其開設賭場期間借給參賭人員哈XXX·索XX的10萬元賭債、借給參賭人員肯XXX·吾XXXX的10萬元賭債、借給參賭人員主XX·賽XX的10萬元賭債、借給參賭人員馬XX·木XX的15萬元賭債以合法債務起訴至托里縣人民法院。

2015年10月，被告人張XX以索要債務為由將葉XX·賽XXXX非法拘禁在泰康小區(qū)自己家中6小時。

2016年4月，被告人張XX以索要債務為由將葉XX·賽XXXX非法拘禁在泰康小區(qū)自己家的地下室中4小時。

2016年5月，被告人張XX指使張X三向葉XX索債，張XX伙同張X三于當日11時許，將葉XX從張XX家中將葉XX帶上車，之后拉至XXXX一個鐵皮房子內，向其索要欠張XX的債。后開車去XXX鄉(xiāng)葉XX的羊毛氈廠，途徑托里縣時，張X三又叫阿X（阿XXXX·木XX）和另外一個民族小伙子一起上車。到羊毛氈廠未能將羊毛出售又回到托里縣，張XX和張X三將葉XX送到其在托里縣租住的平房，找了兩個民族人看著葉XX。后面張XX也來了，當晚張XX住在葉XX家中，其他人回去了。第二天張XX等人又到葉XX家，葉XX的家人報警，警察出警后告訴張X三等人不能打擾葉XX的正常生活，張Ｘ三等人又回到了葉ＸＸ的平房守著，張ＸＸ來到后發(fā)現葉ＸＸ跑了。

2016年12月的一天中午，被告人張XX在托里縣城鎮(zhèn)開車將葉XX攔下并毆打、辱罵、限制行動在車上，并指使張X二、唐XX將葉XX拉至托里縣東山坡毆打，后張X二、唐XX將葉ＸＸ送到托里縣ＸＸＸ一澡堂內，張ＸＸ隨即又非法拘禁葉ＸＸ4小時左右。當晚，葉ＸＸ的父母報警并帶著公安局的人趕到，在承諾第二天還錢后，張ＸＸ才讓葉ＸＸ回去。

2016年12月初，被告人張ＸＸ將洪XX叫到自己的家中后又打電話叫張X二、唐XX來自己的住宅為其向洪XX索要債務助勢，張X二、唐XX到場后，洪XX與張XX協(xié)商用豬抵賬。

第二天，被告人張洪坡伙同張X二、唐XX到XXXX鄉(xiāng)向洪XX索要債務，發(fā)現洪XX不知去向。張XX遂又帶張X二、唐XX找黎X索要債務，張X二、唐XX為其助勢，黎X答應還錢。

2016年5月，被告人張XX指使菅XX伙同湯XX、阿XXXX·木XX、恰XX·加XX采取尾隨、跟蹤盯人的方式幫助張XX向袁XX索債，發(fā)生爭執(zhí)后袁XX報警，后菅XX等五人一直在袁XX家門口守著。當晚，菅XX讓哈XXXX、恰XX兩人在袁XX家門口守了一夜。第二天下午，菅XX、湯XX、哈XXXX三人又去彩鋼廠向袁XX索債。

2016年初，張XX伙同菅XX和湯XX，到主XX·賽XX家中索要債務，發(fā)生爭執(zhí)后，湯XX扇了主XX·賽XX一巴掌，后主XX·賽XX迫于壓力和張XX協(xié)商債務解決辦法，并更換欠條。

2015年9月，被告人張XX伙同湯XX到托里縣城鎮(zhèn)X居賽XX家中索要債務兩次，湯XX到場為其助勢，后賽XX迫于壓力還了39000元錢。

2015年11月，被告人張XX伙同湯XX一起到額敏縣向劉ＸＸ和其前妻楊ＸＸ要帳，湯ＸＸ為其助勢，后楊ＸＸ迫于無奈將債務轉至自己名下。

2016年春，被告人張ＸＸ伙在托里縣ＸＸＸＸ斗鄉(xiāng)與人發(fā)生糾紛，張ＸＸ打電話叫菅ＸＸ、湯ＸＸ前來助勢，湯ＸＸ又叫了其它三個人一起趕到現場，菅ＸＸ等五人共同毆打了與張ＸＸ發(fā)生糾紛的胡ＸＸ。

案發(fā)后，2018年2月28日阿ＸＸＸＸ·木XX經托里縣公安局傳喚后到案。2018年2月28日恰XX·加XX被抓獲到案。2018年2月27日唐XX經托里縣公安局傳喚后到案。2018年2月28日張X二被抓獲到案。2018年3月2日劉XX被抓獲到案。2018年3月5日張XX被抓獲到案。2018年3月10日菅XX經托里縣公安局傳喚后到案。2018年3月24日湯XX到托里縣公安局自首。認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、戶籍證明等書證；

2.證人證言：證人艾XX、詹XX、主XX等人證言；

3.被害人陳述：被害人葉XX、袁XX等人陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人張XX、劉XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX供述與辯解；

5、視聽資料。

本院認為，被告人張XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX組成惡勢力團伙，采取暴力、滋擾、聚眾造勢等方式為張XX向他人索取賭博、高利貸等債務，嚴重擾亂社會秩序，社會影響惡劣。被告人張XX、劉XX開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人張XX隱瞞了借款給他人用于賭博及高利貸的事實，以正常債務向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序并嚴重侵害他人合法權益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人張XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX尋釁滋事，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張XX在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人張X二、唐XX、湯XX、菅XX在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯。張XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX的行為符合（法發(fā)【2018】1號）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪若干問題的指導意見》關于“惡勢力”之規(guī)定，屬于惡勢力。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

托里縣人民法院

檢察員：李偉海

2018年11月28日

附：

1.被告人張XX、劉XX、張X二、唐XX、湯XX、菅XX現羈押于托里縣看守所。

2.案卷材料和證據9冊，光盤10張。