惠民縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
惠檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)
被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302241976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，同年10月15日被取保候?qū)彛?2月12日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人邵某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3728011970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)**鎮(zhèn)**村。2019年9月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。
被告人王某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3728221969********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省臨沂市郯城縣**鄉(xiāng)**房**村，住山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2001年9月10日，因犯盜竊罪被山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2003年8月6日，因犯搶奪罪被山東省臨沭縣人民法院判處有期徒刑二年；2007年2月13日，因犯搶劫罪被山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金一萬(wàn)元。2019年9月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人王某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707241969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省臨朐縣**鎮(zhèn)**村。2019年10月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕，同年12月30日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人崔某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209191954********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村。2019年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。
被告人李某乙，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124231962********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住陜西省安康市石泉縣**鎮(zhèn)**村**組。2004年3月4日，因犯盜竊罪被陜西省石泉縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2008年11月13日，因犯持有、使用假幣罪被陜西省石泉縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；2010年10月，因犯購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪被西安鐵路運(yùn)輸法院判處有期徒刑二年六個(gè)月；2013年10月25日，因犯出售、運(yùn)輸假幣罪被陜西省西鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2014年5月24日刑滿釋放。2019年9月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。
被告人張某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723301969********，漢族，高中文化，個(gè)體，住山東省淄博市周村區(qū)**路街道**村**號(hào)樓**單元**室。2019年9月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被惠民縣公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。
本案由惠民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年1月，廣東饒平人詹某某（另案處理）以“中央蘇區(qū)龍會(huì)長(zhǎng)”、“龍會(huì)長(zhǎng)”、“龍大富”、“龍肖笑”等網(wǎng)絡(luò)化名的虛擬身份，編造其是習(xí)近平主辦的扶貧促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，策劃創(chuàng)設(shè)了“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)護(hù)貧保險(xiǎn)），并虛構(gòu)該項(xiàng)目得到了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的支持，利用微信群廣泛宣傳，引誘、發(fā)展人員加入。同年3月，大量人員開(kāi)始加入該項(xiàng)目。
詹某某規(guī)定參加者繳納300元、900元或1800元即可成為該項(xiàng)目會(huì)員（實(shí)際運(yùn)行中只發(fā)展了1800元的項(xiàng)目），承諾加入的會(huì)員能免費(fèi)到**旅游，會(huì)員介紹他人入會(huì)，可獲得下三級(jí)的返利，進(jìn)入微信紅包群搶紅包，且一年后能分得2000萬(wàn)元。1800元護(hù)貧保險(xiǎn)項(xiàng)目具體返利模式：介紹他人繳納1800元入會(huì)，介紹人可獲利900元，介紹人的上一級(jí)獲利300元，介紹人的上兩級(jí)獲利200元，剩余400元全部轉(zhuǎn)給詹某某。成功介紹4人入會(huì)，并單獨(dú)向詹某某繳納132.6元，晉升為全國(guó)總代理。經(jīng)營(yíng)該模式期間，詹某某為便于管理，要求所有下級(jí)均按照統(tǒng)一格式報(bào)單，并通過(guò)微信自下而上報(bào)給其昵稱(chēng)為“中央蘇區(qū)龍會(huì)長(zhǎng)”的微信。全國(guó)總代理每天最多報(bào)20單，全國(guó)總代理單獨(dú)給詹某某繳納一定數(shù)量錢(qián)款后，可以獲得特免權(quán)，即可每天無(wú)上限發(fā)展會(huì)員并報(bào)單。
2019年3月至4月，被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某先后繳納1800元加入護(hù)貧保險(xiǎn)項(xiàng)目后，積極發(fā)展他人加入。截止案發(fā)，李某甲下線共30級(jí)33356人，下三級(jí)人員共47人；邵某某下線共28級(jí)19548人，下三級(jí)人員共145人；王某甲下線共23級(jí)1772人，下三級(jí)人員共64人，同時(shí)向詹某某直接報(bào)單854條，涉及會(huì)員844人；王某乙下線共17級(jí)1167人，下三級(jí)人員共28人，同時(shí)向詹某某直接報(bào)單795條，涉及會(huì)員760人；崔某某下線共15級(jí)1081人，下三級(jí)人員共49人；李某乙下線共14級(jí)1073人，下三級(jí)人員共101人；張某某下線共13級(jí)654人，下三級(jí)人員共107人。上述七人作為詹某某傳銷(xiāo)組織中的重要成員，對(duì)該傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)書(shū)；3.扣押筆錄；4.電子數(shù)據(jù)；5.證人田某某及同案犯詹某某等人證言；6.被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某供述等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某以推薦購(gòu)買(mǎi)護(hù)貧保險(xiǎn)的名義，要求參加者通過(guò)直接購(gòu)買(mǎi)方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、邵某某、王某甲、王某乙、崔某某、李某乙、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某乙在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
惠民縣人民法院
檢察員：劉惠濱朱勇
2020年1月10日
附：
1.被告人李某乙、張某某現(xiàn)羈押于惠民縣看守所；被告人邵某某、崔某某現(xiàn)羈押于濱州市看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〔枇昕h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省臨沂市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省臨朐縣**鎮(zhèn)**村；
2.刑事偵查卷宗五冊(cè)；
3.證人（鑒定人）名單一份；
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。
Be the first to comment