惠來縣人民檢察院
起?訴?書
惠檢二部刑訴〔2020〕Z40號
被告人陳某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4452242001********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，住惠來縣隆江鎮(zhèn)陳隴管區(qū)******，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)惠來縣公安局決定，于2020年2月19日被惠來縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月26日被惠來縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4452242001********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，住惠來縣東隴鎮(zhèn)北山管區(qū)******，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)惠來縣公安局決定，于2020年2月21日被惠來縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月26日被惠來縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由惠來縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月26日、27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月28日、29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師鐘某某、被害人楊某某、李某霖、劉某妹、鄭某堅的意見，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限一次（2020年6月27日至同年7月11日）。
經(jīng)依法審查查明：
被告人陳某甲、王某甲在疫情防控期間，產(chǎn)生假借銷售口罩的名義詐騙他人的意圖。陳某甲、王某甲具體犯罪事實如下：
1.陳某甲的犯罪事實
（1）詐騙楊某某
2020年2月4日，被害人楊某某在其微信朋友圈看到陳某甲發(fā)布的口罩銷售信息，便與陳某甲聯(lián)系口罩購買事宜。雙方議定以1.9元/個的價格交易口罩1萬個。楊某某通過微信、支付寶分別轉(zhuǎn)賬9500元（人民幣，下同）共計19000元給陳某甲。陳某甲收到轉(zhuǎn)賬款后一直沒有發(fā)貨。案發(fā)前陳某甲退還9000元給楊某某。
（2）詐騙劉某妹
王某甲與王某涵（另案處理）一起轉(zhuǎn)發(fā)陳某甲發(fā)布的口罩銷售信息，以圖從中賺取差價獲利。2020年2月11日，被害人劉某妹在其微信朋友圈看到王某涵發(fā)布的口罩銷售信息后，便與王某涵聯(lián)系口罩交易事宜。雙方議定以2.9元/個的價格交易口罩1萬個。王某涵、王某甲取得陳某甲有口罩存貨的承諾后，便收取劉某妹的轉(zhuǎn)賬款人民幣23200元。王某甲將其中的15000元轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人陳某甲，陳某甲收到轉(zhuǎn)賬款后沒有發(fā)貨。
（3）詐騙鄭堅堅
陳某甲委托微信好友方某某幫助其轉(zhuǎn)發(fā)銷售口罩的信息。2020年2月16日，被害人鄭某堅向方某某聯(lián)系購買口罩。方某某將此事告知陳某甲，陳某甲確定口罩總價為12000元。鄭堅堅使用微信轉(zhuǎn)賬貨款8000元給方某某，并讓其朋友陳某琴使用支付寶掃描方某某提供的陳某甲支付寶二維碼支付貨款4000元。方某某按照陳某甲的指示，將這筆8000元轉(zhuǎn)賬至楊某某的微信賬戶。經(jīng)方某某推薦，鄭某堅添加了陳某甲的微信賬號并與其聯(lián)系購買口罩。鄭某堅于2月16日至17日期間，使用其本人和李某富的支付寶賬戶向陳某甲支付口罩貨款共15次，合計109650元。陳某甲收到鄭某堅的口罩貨款合計121650元后，沒有安排口罩發(fā)貨。
綜上，被告人陳某甲騙取被害人財物共計155650元。2020年2月19日，陳某甲在惠來縣隆江鎮(zhèn)被惠來縣公安局民警抓獲歸案。
2.王某甲的犯罪事實
2020年2月18日，被害人李某霖在微信群發(fā)現(xiàn)被告人王某甲發(fā)布口罩出售的信息，便添加了王某甲微信號并與其聯(lián)系。雙方議定以1.8元/個的價格交易口罩5000個。李某霖通過支付寶向王某甲轉(zhuǎn)賬人民幣6000元。王某甲收款后僅向李某某霖寄去了幾包零食。
2020年2月20日，被告人王某甲在惠來縣惠城鎮(zhèn)被惠來縣公安局民警抓獲歸案。案發(fā)后，王某甲家屬主動將6000元詐騙贓款退回被害人李某霖，取得被害人李某霖諒解。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：被告人陳某甲的蘋果手機(jī)二部；
2.書證：微信聊天記錄與轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；
3.證人證言：證人王某丙等人的證言；
4.被害人陳述：被害人楊某某、李某霖、劉某妹、鄭某堅的陳述；
5.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、王某甲的供述和辯解；
6.辨認(rèn)筆錄：陳某甲、王某甲等人的辨認(rèn)筆錄；
7.電子數(shù)據(jù)：微信賬戶開戶資料與交易記錄、支付寶賬戶開戶資料與交易記錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人王某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于在疫情防控期間，陳某甲、王某甲假借銷售用于疫情防控物品的名義騙取他人財物，從重處罰。被告人陳某甲、王某甲自愿認(rèn)某某，依法可以從輕處罰。陳某甲已退回部分贓款，王某甲退回全部贓款，且王某甲取得被害人諒解，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
惠來縣人民法院
檢察官：陳逸民
2020年7月10日
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附件：
1.被告人陳某甲、王某甲現(xiàn)被羈押于惠來縣看守所；
2.案卷材料和證據(jù)五冊，光盤三塊；
3.《適用簡易程序建議書》、被害人名單各一份；
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各二份；
5.陳某甲持有的二部手機(jī)現(xiàn)被扣押于惠來縣公安局。
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