志丹縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
志檢刑訴〔2020〕36號(hào)
被告人曹某某，男，漢族，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼61062519**********，中專文化，陜西省志丹縣人，住志丹縣**街**號(hào)，系志丹縣***職工，無(wú)前科。2019年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被志丹縣公安局登記網(wǎng)上追逃，2019年11月11日被天津市公安局西青分局微電子工業(yè)區(qū)治安派出所抓獲，當(dāng)日被羈押于天津市西青區(qū)看守所，同年11月14日移交志丹縣公安局，次日被刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于志丹縣看守所。
本案由志丹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：
2009年至2016年期間，被告人曹某某以自己生意周轉(zhuǎn)為由，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以月利率為1%-3%的回報(bào)為誘餌，采取口口相傳的方式向社會(huì)不特定多人吸收存款，曹某某向存款人出具借貸條據(jù)并有本人簽名、捺印，部分借貸條據(jù)上有擔(dān)保人的簽名、捺印。截止2016年向社會(huì)公眾共42人吸收存款，手持票據(jù)57張，本金共計(jì)人民幣3464100元。其中，案發(fā)前已還本金208000元，已清利息427230元，已付本息合計(jì)635230元，利息折抵本金后，至今欠存款人本金2828870元。
上述事實(shí)，有書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、被害人陳述、證人證言、被告人供述及辯解予以證實(shí)，證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人曹某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用非法手段向社會(huì)不特定多人公開(kāi)吸收存款本金共計(jì)3464100元，數(shù)額巨大，給被害人造成損失為2828870元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
志丹縣人民法院
檢察員：葉海峰
2020年4月16日
附：
????1.被告人現(xiàn)羈押于志丹縣看守所。
2.案卷材料陸冊(cè)。
3.證人名單、證據(jù)目錄各壹份。
4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。
5.量刑建議書(shū)貳份。
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