江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經開區(qū)院公訴刑訴〔2019〕256號

被告人邱某甲，男，1966年1月8日出生，公民身份號碼3621011966********，漢族，高中文化程度，贛州***石油化工有限公司經營者，出生地江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)（以下簡稱贛州經開區(qū)），戶籍所在地江西省贛州經開區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年12月21日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候審。

被告人邱某乙，男，1995年1月23日出生，公民身份號碼3607021995*********，漢族，初中文化程度，贛州***石油化工有限公司法定代表人，出生地江西省贛州經開區(qū)，戶籍所在地江西省贛州經開區(qū)***鎮(zhèn)**村***組**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年12月20日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月25日經本院批準，次日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人邱某甲、邱某乙涉嫌非法經營罪,于2019年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2019年5月23日至2019年6月20日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年7月21日至2019年8月4日）。

經依法審查查明：

被告人邱某甲和邱某乙系父子關系。2017年7月25日，邱某甲、邱某乙成立贛州***石油化工有限公司，公司住所位于贛州經開區(qū)**路****中心***號店鋪，邱某乙是公司法定代表人。邱某甲、邱某乙在未取得《成品油經營批準證書》和《危險化學品經營許可證》的情況下，購買儲油罐、過濾器、油泵、廂式貨車等儲油售油工具，從福建等地購買柴油并存儲在贛州經濟技術開發(fā)區(qū)***鎮(zhèn)**村**園對面停車場，對外進行零售或批發(fā)。邱某甲和邱某乙雇傭工作人員蔡某某給客戶加油送油，雇傭黃某某負責收賬記賬、報表制作，雇傭宋某某負責看守油罐和給客戶加油。2018年8月8日，邱某甲和邱某乙因違法無照倉儲、經營不達標的成品油并使用改裝車輛違規(guī)加油被贛州市章貢區(qū)商務綜合行政執(zhí)法大隊給予拆除違法設備、停止違法行為、處罰款5000元的行政處罰。此后，邱某甲和邱某乙繼續(xù)非法經營。2018年12月19日，贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局新能源汽車科技城派出所民警在邱某甲、邱某乙家中將二人口頭傳喚到案。2018年12月20日，公安人員扣押邱某甲持有的三星手機1部、贛B*****箱式貨車1輛；扣押黃某某持有的聯(lián)想筆記本1臺、華為手機1部；2019年1月17日，扣押邱某乙持有的華為手機1部。2018年12月26日，贛州市章貢區(qū)商務綜合行政執(zhí)法大隊扣押大型儲油罐3個、大型過濾器1個、油泵3個、小型發(fā)電機1個。

經檢驗，送檢的柴油樣品硫含量、餾程不符合GB?19147-2016《車用柴油》標準要求，本次檢驗不合格。

經鑒定，邱某甲、邱某乙在2017年11月21日至2018年12月18日期間購進、銷售柴油數(shù)量、金額及其獲得毛利詳細結果如下：

1、2017年11月22日至2018年2月6日，購進柴油1973.465噸，實際付款10957.720元。零售柴油25.125噸，實際收款157466元。

由于缺少批發(fā)銷售數(shù)據(jù)，無法確定該期間的批發(fā)銷售數(shù)量和金額，也無法確定該期間的毛利額。

2、2018年2月7日至2018年12月18日，根據(jù)《12月后帳.xls》Excel工作簿中的“每日出庫油量清單（每日總出庫清單）”電子表中記錄的數(shù)據(jù)：

（1采購入庫柴油3499.335噸，實際支付采購款19675895.4元。

（2批發(fā)銷售柴油3109.985噸，批發(fā)銷售柴油收入16308039元。

（32018年2月7日至2018年12月18日，根據(jù)《12月后帳．xls》工作簿中的“幸有加油明細（6075—零售）”電子表中記錄，零售柴油317.6500339噸/374827.040升，零售實際收入1945968.00元。

（42018年2月7日至2018年12月18日，根據(jù)《12月后帳．xls》工作簿中的“7075”電子表中記錄，零售柴油74.03857458噸/91290.648升，零售實際收入449746.00元。

（52018年2月7日至2018年12月18日。根據(jù)《12月后帳．xls》工作簿中的“加油明細（蔡7075—零售原8170車加油車換用）”電子表中記錄，零售柴油341.?9529339噸/403504.462升，零售實際收入2058878.00元。

3、根據(jù)上述“2、(1)-(5)”，可以計算得到2018年2月7日至2018年12月18日期間的毛利額共計1086735.60元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦等物品隨案移送；2.書證：受案登記表、停止違法通知書等書證；3.辨認筆錄：黃某某等人的辨認筆錄；4.電子數(shù)據(jù)：微信轉賬記錄等；5.現(xiàn)場勘察材料：現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等；6.鑒定意見：司法會計鑒定意見；7.證人證言：證人黃某某等人的證言；8.被告人的供述和辯解：被告人邱某甲、邱某乙的供述和辯解。

本院認為，被告人邱某甲、邱某乙違反國家規(guī)定，未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究二被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：溫?慧?????????????????????

?????????????????????????????????2019年7月31日

附：1、被告人邱某乙現(xiàn)羈押于贛州市看守所，邱某甲現(xiàn)被取保候審。

2、案卷材料和證據(jù)伍冊共592頁。

3、廂式貨車、筆記本電腦、手機、光盤等物品隨案移送。