河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕219號

被告人段某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41088119******，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省***市***村***號，住***市**村****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年1月14日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。期間，因案情復(fù)雜，經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月15日延長羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41088119********，漢族，**畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省**市**鎮(zhèn)***村，住**市*****小區(qū)**號樓**單元***號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年1月14日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。期間，因案情復(fù)雜，經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月15日延長羈押期限一個月。

辯護律師，郭建華，男，河南宇華大眾律師事務(wù)所專職律師，執(zhí)業(yè)證號：14107201110285336。

被告人趙某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41088119******，漢族，**畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省**市***村****號，住**市***村****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。期間，因案情復(fù)雜，經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月15日延長羈押期限一個月。

被告人李某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34162119********，漢族，**畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地**省**市**縣***村****號，住**縣******村***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年1月14日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。期間，因案情復(fù)雜，經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月15日延長羈押期限一個月。

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、段某某、李某乙涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年4月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某甲、段某某、李某乙、趙某某，聽取了被害人的意見，聽取了辯護律師郭建華的意見，聽取了值班律師何艷、趙全朝、孫艷梅的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年11月26日，犯罪嫌疑人冒充武漢市公安局民警，以被害人劉某某在武漢辦理的信用卡涉嫌洗錢案件為由對劉某某實施詐騙，詐騙劉某某現(xiàn)金共計91100元。劉某某被騙的91100元分4次全部匯至崔慶山名下尾號為5634工商銀行卡，犯罪嫌疑人隨后又將劉某某轉(zhuǎn)至崔慶山名下尾號為5634工商銀行卡內(nèi)的15000元轉(zhuǎn)至酒泉隴浩宇新能源有限公司的賬戶。將劉某某轉(zhuǎn)至崔慶山名下尾號為5634工商銀行卡內(nèi)的其余41100元分3次轉(zhuǎn)至濟源歐帕斯商貿(mào)有限公司的賬戶。經(jīng)查，該酒泉隴浩宇新能源有限公司法人代表系李某乙，公司的賬戶賬號48150078801000000218，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系李某乙使用自己身份信息辦理后賣給他人。該濟源歐帕斯商貿(mào)有限公司法人代表系段某某，公司的賬戶賬號16800301040005518，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系段某某使用自己身份信息辦理后賣給他人。被告人李某乙、段某某在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動，且明知本人名下沒有公司的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！径文衬吃p騙金額41100元；李某乙詐騙金額15000元】

2、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充湖南省岳陽市公安局民警，以被害人郭某某涉嫌違法辦理貸款為由對郭某某實施詐騙，詐騙郭某某現(xiàn)金共計37599元。郭某某被騙的37599元中的14999元是分3次匯至濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶，經(jīng)查，該濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表系李某甲，公司的賬戶賬號16801201040004231，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系李某甲使用自己身份信息辦理后賣給他人。被告人李某甲在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動，且明知本人名下沒有公司的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！纠钅臣自p騙金額14999元】

3、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈爾濱市公安局民警，以被害人王某某涉嫌非法出境為由對王某某實施詐騙，詐騙王某某現(xiàn)金共計7萬元。王某某被騙的7萬元中的2萬元轉(zhuǎn)至趙某某名下尾號為8778農(nóng)行卡賬號，經(jīng)查，該尾號為8778農(nóng)行卡賬號為6213?3641?7990?0098?778，系2019年11月7日，被告人趙某某在中國農(nóng)業(yè)銀行濟源市分行辦理，隨后賣給他人。被告人趙某某在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！沮w某某詐騙金額20000元】

4、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充黑龍江省的公安民警，以被害人楊某某一個護照違法為由對楊某某實施詐騙，詐騙楊某某現(xiàn)金共計4900元。楊某某被騙的4900元是分3次轉(zhuǎn)至趙某某名下尾號為8778農(nóng)行卡賬號。經(jīng)查，該尾號為8778農(nóng)行卡賬號為6213?3641?7990?0098?778，系2019年11月7日，被告人趙某某在中國農(nóng)業(yè)銀行濟源市分行辦理，隨后賣給他人。被告人趙某某在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動。【趙某某詐騙金額4900元】

5、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充哈爾濱市公安局民警，以被害人李某丙一個護照違法為由對李某丙實施詐騙，詐騙李某丙現(xiàn)金共計113765元。李某丙被騙現(xiàn)金中的17900元轉(zhuǎn)至趙某某名下尾號為8778農(nóng)行卡賬號。經(jīng)查，該尾號為8778農(nóng)行卡賬號為6213?3641?7990?0098?778，系2019年11月7日，被告人趙某某在中國農(nóng)業(yè)銀行濟源市分行辦理，隨后賣給他人。被告人趙某某在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！沮w某某詐騙金額17900元】

6、2019年11月13日，犯罪嫌疑人冒充上海市公安局普陀區(qū)分局民警，以被害人高某某涉嫌拐賣兒童為由對高某某實施詐騙，詐騙高某某現(xiàn)金共計42100元。高某某被騙的42100元中的4000元轉(zhuǎn)至濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶，經(jīng)查，該濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表系李某甲，公司的賬戶賬號16801201040004231，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系李某甲使用自己身份信息辦理后賣給他人。被告人李某甲在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動的情況下，且明知本人名下沒有公司，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！纠钅臣自p騙金額4000元】

7、2019年11月16日，犯罪嫌疑人冒充武漢市公安局民警，以被害人龐某某涉嫌詐騙為由對龐某某實施詐騙，詐騙龐某某現(xiàn)金共計55182元。龐某某被騙的55182元中的9992元轉(zhuǎn)至濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶，經(jīng)查，該濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表系李某甲，公司的賬戶賬號16801201040004231，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系李某甲使用自己身份信息辦理后賣給他人。被告人李某甲在明知他人使用自己的身份信息辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動的情況下，且本人名下沒有公司的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！纠钅臣自p騙金額9992元】

8、2019年11月18日，犯罪嫌疑人冒充武漢市公安局民警，以被害人梁某某涉嫌洗黑錢為由對梁某某實施詐騙，詐騙梁某某現(xiàn)金共計5710元。梁某某被騙的5710元系由梁某某名下6222620750003455825交通銀行卡轉(zhuǎn)至濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶，經(jīng)查，該濟源市眾碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表系李某甲，公司的賬戶賬號16801201040004231，該公司系虛構(gòu)公司，其公司名下的賬號系李某甲使用自己身份信息辦理后賣給他人。被告人李某甲在明知他人使用自己的身份證辦理的銀行賬戶可能從事違法犯罪活動，且本人名下沒有公司的情況下，為了非法獲利，仍積極提供銀行賬戶供他人用于詐騙犯罪活動?！纠钅臣自p騙金額5710元】

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：前科情況查詢、抓獲經(jīng)過、被害人郭某某銀行轉(zhuǎn)賬明細等書證；

?2.被害人陳述：被害人劉某某、郭某某等人的陳述

3.被告人的供述和辯解：被告人李某甲、段某某、趙某某、李某乙的供述和辯解；?

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被害人龐某某與被告人的微信聊天記錄、被害人梁某某與被告人的微信聊天記錄。

本院認為，被告人段某某、李某甲、趙某某、李某乙，明知他人利用對公賬戶可能實施違法犯罪，為獲取非法利益，注冊虛假公司辦理對公賬戶販賣給他人，為他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供幫助，段某某、李某甲、趙某某詐騙數(shù)額巨大，李某乙詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、段某某、趙某某、李某乙在共同詐騙犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人段某某、李某甲、趙某某、李某乙到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、段某某、趙某某、李某乙認罪認罰，并簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，建議對被告人段某某判處有期徒刑1年3個月，并處罰金，責(zé)令退賠；建議對被告人李某甲判處有期徒刑1年2個月，并處罰金，責(zé)令退賠；建議對被告人趙某某判處有期徒刑1年，并處罰金，責(zé)令退賠。建議對被告人李某乙判處有期徒刑7個月，并處罰金，責(zé)令退賠。并建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延津縣人民法院

檢察員：李紅江

2020年4月28日

附：

????1.被告人李某甲、段某某、趙某某、李某乙現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)共4冊721頁；

3.認罪認罰具結(jié)書4份；

4.散材料3頁。