平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平衛(wèi)檢一部刑訴〔2020〕39號

被告人胡某某，女，19**年**月**日出生，身份號碼420683********4023，漢族，小學(xué)文化，非中共黨員，非人大代表或者政協(xié)委員，籍貫：湖北省棗陽市，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**區(qū)*號樓*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月17日被平頂山市公安局建設(shè)路分局決定取保候?qū)?/span>，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人位某，曾用名位乙，女，19**年*月**日出生，身份證號碼：412723********1224，漢族，初中文化，非中共黨員，非人大代表或者政協(xié)委員，籍貫：河南省商水縣，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)礦工路與東環(huán)路交叉口***家屬院**號樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月20日被平頂山市公安局建設(shè)路分局決定取保候?qū)?/span>，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局建設(shè)路分局偵查終結(jié)，以被告人位某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月至2015年3月期間，平頂山市金瀾實業(yè)集團有限公司實際控制人尚某某（已判刑）未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后以其實際控制的平頂山市民鑫企業(yè)管理咨詢公司、平頂山市邦民實業(yè)有限公司?、平頂山市金瀾伊辰實業(yè)有限公司、中聯(lián)平安投資擔(dān)保有限公司、平頂山市金瀾實業(yè)有限公司?、平頂山市金瀾實業(yè)集團有限公司、北京金瀾民鑫投資有限公司名義，采取向社會不特定人員散發(fā)該公司制作的印有吸收存款政策的宣傳頁、小扇子、名片、召開客戶聯(lián)誼會、客戶積分兌換、抽獎和客戶之間口口相傳宣傳等方式，以平頂山市白金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、平頂山市盛源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為借款方，平頂山市吉祥實業(yè)有限公司、平頂山市星光實業(yè)有限公司為擔(dān)保方，與客戶簽訂《借款合同書》，并制定客戶積分兌換、客戶經(jīng)理提成等內(nèi)部政策，按融資金額比例享受個人與團隊提成，承諾以1.5%至2%不等的高額月息作為回報，在三個月、六個月、十二個月的期限內(nèi)兌付本金利息，向社會不特定人員非法吸收存款。經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定：2011年12月至2015年3月期間，平頂山市金瀾實業(yè)集團有限公司共向社會不特定人員非法吸收存款金額654,730,000.00元元，未兌付金額277，592，072.24元（含金瀾城預(yù)收房款金額11，391,000.00元），經(jīng)確權(quán)登記未兌付客戶涉及2041人（含金瀾城預(yù)收房款客戶139人），未兌付本金245，213，974.50元（含金瀾城預(yù)收房款金額10，871，020.00元）。被告人位某于2012年2月至2014年12月在該公司擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，非法吸收存款金額2767萬元，涉及193人，未兌付金額872萬元，涉及77人，違法提成37.0797萬元，案發(fā)后已退還。被告人胡某某于2012年11月至2014年12月在該公司擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，非法吸收公眾存款金額3653.5萬元，涉及83人，未兌付金額697.5萬元，涉及62人，違法提成31.5846萬元，案發(fā)后退還21萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、位某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人位某、胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：王洪偉?

?????????????????????????????二0二0年三月二十四日

附：1、被告人位某、胡某某現(xiàn)均取保候?qū)彛?/span>

2、移送卷宗材料三冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。