山西省繁峙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

繁檢刑刑訴〔2019〕33號(hào)

被告人喬某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼142225********4034，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省忻州市代縣**鄉(xiāng)**村，住繁峙縣**鎮(zhèn)**街，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被繁峙縣公安局刑事拘留；于2018年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被繁峙縣公安局逮捕。

被告人劉甲某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼142226********1744，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省繁峙縣**鎮(zhèn)**街，住**街**巷，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被靈丘縣公安局刑事拘留；于2018年9月18日被繁峙縣公安局取保候?qū)彛?018年12月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼142226********1237，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省繁峙縣**鎮(zhèn)**村，住**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月16日被應(yīng)縣公安局刑事拘留；于2018年9月18日被繁峙縣公安局取保候?qū)彛?018年12月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，****月**日出生，居民身份證號(hào)碼142226********1211，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省繁峙縣**鎮(zhèn)**街，住**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日被繁峙縣公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉乙某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼142226********1215，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省繁峙縣**鎮(zhèn)**街，住**鎮(zhèn)**街，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日被繁峙縣公安局取保候?qū)彛?019年4月10日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省繁峙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某、劉甲某、韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴，以被告人王某某、劉乙某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月22日、2019年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月30日、2019年2月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

某某有限公司，打著精準(zhǔn)扶貧和一帶一路旗號(hào)，依托?“金花葵項(xiàng)目”、“草原羊項(xiàng)目”、“股權(quán)項(xiàng)目”，以高額分紅形式大肆非法吸收公眾存款，承諾投資“金花葵項(xiàng)目”每投資1萬(wàn)元，200天獲利1萬(wàn)元。投資“草原羊項(xiàng)目”，每投資1萬(wàn)元200天獲利9千元。以上兩個(gè)投資項(xiàng)目，辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)每吸收1個(gè)會(huì)員按投資額的3％比例獲取提成，辦事處每月業(yè)績(jī)超過(guò)50萬(wàn)元，辦事處負(fù)責(zé)人可獲得5000元工資，超過(guò)100萬(wàn)元，可以獲得2萬(wàn)元工資，推薦人推薦一個(gè)會(huì)員每投資1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)提成500元。投資“股權(quán)項(xiàng)目”認(rèn)購(gòu)期2個(gè)月，每股1元或1.2元。辦事處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)每吸收1個(gè)會(huì)員按投資額的4％比例獲取提成，辦事處每發(fā)展一個(gè)下線按照投資額的1％比例獲取提成。

2017年6月8日，被告人喬某某在繁峙縣**鎮(zhèn)**街設(shè)某某有限公司繁峙辦事處，以設(shè)立微信群，印發(fā)宣傳資料等方式，向社會(huì)公眾宣傳投資項(xiàng)目，非法吸收不特定群眾的資金。根據(jù)司法審計(jì)，至2018?年7?月，喬某某吸收資金1939.3萬(wàn)元，獲利95.71萬(wàn)元。截止2019年3月26日，共接到37名受害群眾報(bào)案，共計(jì)投資449.4萬(wàn)元，損失共計(jì)242.572萬(wàn)元。

2017年10月，被告人劉甲某在喬某某的發(fā)展下，在繁峙縣成立某某有限公司靈丘縣辦事處。以設(shè)立微信群等方式，向社會(huì)公眾宣傳投資項(xiàng)目，并非法吸收不特定群眾的資金，根據(jù)司法審計(jì)，至2018?年7?月，被告人劉甲某吸收資金184.8萬(wàn)元，獲利13.16萬(wàn)元。截止2019年3月26日，共接到18名受害群眾報(bào)案，共計(jì)投資106萬(wàn)，案發(fā)后被告人劉甲某對(duì)被害人進(jìn)行了賠償，取得了被害人的諒解。

2017年8月，被告人韓某某、王某某、劉乙某在喬某某的發(fā)展下，在繁峙縣**寫(xiě)字樓**樓**室合伙成立某某有限公司應(yīng)縣辦事處。以設(shè)立微信群等方式，向社會(huì)公眾宣傳投資項(xiàng)目，并非法吸收不特定群眾的資金，根據(jù)司法審計(jì)，至2018?年7?月，被告人韓某某、王某某、劉乙某吸收資金770.5萬(wàn)元，獲利35.49萬(wàn)元。截止2019年3月26日，共接到1名受害群眾報(bào)案，共計(jì)投資24.15萬(wàn)，損失12.821萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人喬某某、劉甲某、韓某某、王某某、劉乙某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，五人之行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

繁峙縣人民法院

檢察員：邊海躍

2019年4月18日

附：1.被告人喬某某被羈押于繁峙縣看守所，被告人劉甲某、韓某某、王某某、劉甲某被取保候?qū)彛n某某電話：1351350****，劉甲某電話：1399411****，王某某電話：1829584****，劉乙某電話：1770350****）。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

????3.王甲某詢問(wèn)筆錄一份。