山西省神池縣人民檢察院

起?訴?書

神檢二部刑訴〔2020〕19號

被告人賈某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1427021984********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地山西省運城市永濟市，捕前住西安市未央?yún)^(qū)**園**小區(qū)**號樓**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)神池縣公安局決定，于2020年9月7日被神池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)神池縣人民檢察院批準，于2020年9月17日被神池縣公安局逮捕。

被告人周某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1427021985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省運城市永濟市，捕前住運城市**棟**單元**室，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)神池縣公安局決定，于2020年7月12日被神池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)神池縣人民檢察院批準，于2020年8月14日被神池縣公安局逮捕。

本案由山西省神池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人賈某某、周某某開始接受其上線李軍、李偉、張雷等人的指示，開展所謂的“刷流水”業(yè)務。被告人賈某某負責其上線與周某某之間的聯(lián)絡，被告人周某某負責具體操作資金轉(zhuǎn)賬。2019年12月12日，被害人祁某某通過微信好友在網(wǎng)上下載一款名為“上海都城投資”的APP，使用該APP進行虛擬貨幣和外匯匯率投資理財，后祁某某按照該APP客服人員的指示進行操作，將75100元于2019年12月12日、13日分三次轉(zhuǎn)入戶名為廈門**貿(mào)易有限公司的銀行卡內(nèi)（一級），后該資金轉(zhuǎn)入戶名為廈門涅軒柏貿(mào)易有限公司銀行卡內(nèi)（二級）、后轉(zhuǎn)入戶名為西安欣威爍商貿(mào)有限公司銀行卡內(nèi)（三級）、后轉(zhuǎn)入支付寶賬戶西安**網(wǎng)絡科技有限公司（四級）。隨后混合其他資金轉(zhuǎn)入到周某某、王某某（周某某妻子）、唐艷支付寶內(nèi)，之后周某某通過自己支付寶、王某某支付寶、唐艷支付寶將錢分別提現(xiàn)到各自的銀行卡內(nèi)，通過銀行卡將錢轉(zhuǎn)到楊天翼卡內(nèi)。本案涉案金額為75100元，被告人賈某某、周某某均從中獲取非法利益。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解；2.書證；3.證人證言4.被害人陳述；5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人賈某某、周某某在明知資金來源不合法的情況下仍多次利用支付寶和銀行卡為他人提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，并從中獲取非法利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人賈某某、周某某到案后如實供述自己的罪行，且對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并積極退賠取得被害人的諒解，自愿認罪認罰并已簽訂認罪認罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

神池縣人民法院

檢察官：郝志強

2020年11月11日

附：

1.被告人賈某某、周某某現(xiàn)均羈押于繁峙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊，光盤一張。

3.起訴書十三份。

4.量刑建議書一份。

5.認罪認罰具結(jié)書一份。