山西省河曲縣人民檢察院

起?訴?書

河檢二部刑訴〔2019〕44號

被告人陸某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼3204211955********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省常州市新北區(qū)，住山西省河曲縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年8月31日被河曲縣公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被河曲縣公安局逮捕。

本案由河曲縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人陸某某認(rèn)識了董某某，2017年11月董某某告訴陸某某，其與山西忻州**煤業(yè)有限公司正在商談合作開采5000畝煤田事宜，如果談成功，陸某某可以幫助其管理。被告人陸某某聽到這個消息后便于2017年12月20日在太原市**局**建筑工程有限公司，法人為陸某某,2018年2月7日董某某在陸某某的協(xié)助下，在太原市工商局注冊成立某某乙宏沃礦山工程有限公司，法人為董某某。陸某某于2019年2月9日私刻董某某的某某乙宏沃礦山工程有限公司合同專用章，并偽造了某某乙宏沃礦山工程有限公司和山西**建筑工程有限公司的《露天煤礦土方剝離工程施工承包合同書》，合同書內(nèi)容為：山西**建筑工程有限公司向某某乙宏沃礦山工程有限公司承包了山西忻州**煤業(yè)有限公司5000畝礦區(qū)的土方剝離工程，合同簽訂時間為2018年2月9日。后陸某某以此合同為依據(jù)，于2018年4月到2019年7月對外承包上述5000畝礦區(qū)的土方剝離工程，并向各施工單位或個人收取工程保證金、借款及索要香煙，截止陸某某被抓獲時，已查明陸某某共簽訂露天煤礦土方剝離工程合同書或意向書15份，油品購銷合同2份，建彩鋼房協(xié)議1份，承包食堂、修理廠協(xié)議2份，總計20份。后一些施工單位或者個人因開工屢次延期便和陸某某解除了施工合同，也有一些施工單位或個人經(jīng)公安機關(guān)通知不配合調(diào)查?，F(xiàn)查實陸某某收取11個施工單位或個人的保證金、借款及香煙共計263.655萬元。?具體事實如下：

一、2018年12月12日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和重慶**建筑勞務(wù)有限公司副總經(jīng)理某某甲簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包意向書》，陸某某收取重慶**建筑勞務(wù)有限公司保證金20萬元，索要軟中華香煙10條，價值0.7萬元，因遲遲未能開工，重慶**建筑勞務(wù)有限公司發(fā)現(xiàn)工程虛假后多次催要保證金，陸某某于2019年7月4日、19日兩次共退還保證金4萬元，至今尚欠重慶**建筑勞務(wù)有限公司16.7萬元。

二、2018年12月30日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和馮某某簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包意向書》，陸某某收取了馮某某保證金現(xiàn)金15萬元，向馮某某借款14萬元，索要軟中華香煙10條，價值0.7萬元，共計29.7萬元。

三、2018年12月6日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和西玉龍水利水電工程建設(shè)陜西**公司的周某甲簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包意向書》，陸某某收取了周某甲保證金30萬元，索要軟中華香煙10條，價值0.7萬元，共計30.7萬元。

四、2018年12月7日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和某某乙興耀盛建筑工程有限公司法定代表人丁某某簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包合同書》，陸某某收取了丁某某保證金28萬元，向丁某某借款0.5萬元，索要硬中華香煙4條，價值0.18萬元，共計28.68萬元。

五、2019年1月9日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和王某甲簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包合同書》，陸某某收取了王某甲保證金10萬元，向王某甲借款0.5萬元，共計10.5萬元。

六、2018年12月7日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和朱某某簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包合同書》，陸某某收取了朱某某保證金28萬元，后退還朱某某保證金3萬元，至今尚欠朱某某25萬元。

七、2018年4月28日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和山西**工程機械有限公司法定代表人林某某簽訂了《露天煤礦土方剝離工程意向書》，陸某某收取了林某某定金30萬元；2018年10月23日陸某某又和林某某簽訂了《油品購銷合同》，向林某某收取保證金11.5萬元，索要軟硬中華香煙各5條，價值0.575萬元，向林某某借款5萬元，后退還5萬元，至今尚欠林某某42.075萬元。

八、2018年4月23日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和韓某甲簽訂了《煤礦生活區(qū)職工食堂承包協(xié)議》，陸某某收取了韓某甲保證金5萬元。

九、2018年4月27日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和韓某甲、苗虎林、韓某乙簽訂了《梁家磧礦區(qū)修理廠承包協(xié)議》，陸某某收取了韓某甲保證金3萬元，收取韓某乙保證金2萬元，共計5萬元。

十、2019年4月1日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和靳某某簽訂了《生活區(qū)彩鋼房施工協(xié)議》，陸某某收取了靳某某安全風(fēng)險金10萬元，向靳某某借款1萬元，共計11萬元。

十一、2019年3月18日山西**建筑工程有限公司的法定代表人陸某某和漯河市乾源土石方工程有限公司法定代表人趙某甲簽訂了《露天煤礦土方剝離工程施工承包合同書》。陸某某收取了趙某甲合同定金30萬元，向趙某甲借款16.9萬元；索要軟中華香煙20條，價值1.4萬元，老道香煙30條，價值3萬元；趙某甲給陸某某工程部調(diào)挖掘機墊付8萬元，共計59.3?萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：合同書（意向書或協(xié)議），梁某某的手續(xù)資料，陸某某的銀行交易明細(xì)，各被害人的交款、借款憑證，工商注冊信息，情況說明等；2.證人證言：證人董某某、吳某某、李某甲、趙某乙、李某乙、劉某某、殷某某、周某乙、陳某某、韓某丙、杜某某、王某乙的證言；3.被害人陳述：被害人山西**能源集團(tuán)公司、梁某某、某某甲、馮某某、周某甲、丁某某、王某甲、朱某某、林某某、韓某甲、靳某某、趙某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陸某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，偽造虛假合同騙取他人財物共計263.655萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人有期徒刑十年，罰金十萬元。建議本案適用普通程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

某某乙省河曲縣人民法院

檢??察??員：??田新民

2019年11月29日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于河曲縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.有關(guān)涉案款物隨案移送。