安徽省潁上縣人民檢察院

起?訴?書

潁檢刑訴〔2017〕274號

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4206211989********，漢族，初中文化，務(wù)工，湖北省襄陽市襄洲區(qū)人，住襄陽市襄洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2015年7月15日到潁上縣公安局投案，同日被該局取保候?qū)彛?016年7月15日被該局監(jiān)視居住，同年11月20日被本院重新監(jiān)視居住。

本案由潁上縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2016年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人繩某某的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2016年12月23日、2017年3月9日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2017年1月23日、4月9日重新移送審查起訴。依法延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月份，臺(tái)灣籍居民彭某某、巫某某、王某甲（三人均另案處理）等人在馬來西亞吉隆坡成立了電信詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)內(nèi)部共設(shè)立五個(gè)小組，分別為語音平臺(tái)組、電話一線組（冒充醫(yī)保中心）、電話二線組（冒充公安機(jī)關(guān)）、電話三線組（冒充公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)）和國內(nèi)取款組。其中，語音平臺(tái)組負(fù)責(zé)向中國內(nèi)地固定電話發(fā)送醫(yī)?？ó惓５碾娫掍浺簦T騙被害人撥打咨詢鍵轉(zhuǎn)人工服務(wù)；轉(zhuǎn)為人工服務(wù)后，由電話一線組冒充醫(yī)保中心工作人員，套取被害人的身份信息，謊稱其醫(yī)?？ㄔ谏钲诨蛏虾Ｙ徺I違禁藥品，告知其向深圳（或上海）警方報(bào)警，并好意將電話轉(zhuǎn)接至所謂的深圳（或上海）市公安局；此時(shí)，電話二線組冒充公安機(jī)關(guān)工作人員，謊稱被害人的醫(yī)保卡可能涉嫌犯罪，若要證明自身清白，就要配合調(diào)查，借機(jī)套出被害人在金融機(jī)構(gòu)的錢款數(shù)額，并以各種理由將電話轉(zhuǎn)至三線；電話三線組的人冒充公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，謊稱被害人的賬戶涉嫌犯罪，需要凍結(jié)，誘騙其將錢款匯至該犯罪集團(tuán)指定的所謂“安全賬戶”，并承諾待查明案情后退還錢款，從而獲得被害人的信任并匯款；犯罪集團(tuán)在得知被害人匯款后，先通過網(wǎng)絡(luò)多次轉(zhuǎn)賬，之后迅速指揮國內(nèi)取款組提取現(xiàn)金。該犯罪集團(tuán)在馬來西亞吉隆坡采取上述手段騙取眾多中國公民錢款，詐騙金額特別巨大。2013年6月13日，安徽省潁上縣居民繩某某被該犯罪集團(tuán)以上述手段騙取50萬元，繩某某通過潁上縣工商銀行的柜臺(tái)和ATM機(jī)交付錢款。

被告人張某甲于2013年5月份得知王某甲（張某甲丈夫）、張某乙（張某甲妹妹，已判刑）在國外從事電信詐騙犯罪，仍按照王某甲的安排，用其父張某丁、其叔張某丙的身份證辦理了兩張銀行卡，供王某甲轉(zhuǎn)移贓款使用。繩某某被騙的50萬元贓款中，通過五次轉(zhuǎn)賬后，先后分三次轉(zhuǎn)至張某丁名下農(nóng)行卡合計(jì)145600元，該款被張某甲在湖北省襄陽市的銀行和取款機(jī)上支取。其后，張某甲于2013年8月5日跟隨王某甲前往馬來西亞從事電話一線組工作，參加電信詐騙活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警情況登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢證明、在逃人員登記表、匯款單、銀行卡交易記錄、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、領(lǐng)條、出入境記錄查詢結(jié)果等書證；

2.證人徐某某、石某某、張某乙、劉某某、馬某某、余某某、王某乙、張某丁、張某丙的證言；

3.被害人繩某某的陳述；

4.被告人張某甲的供述與辯解；

5.張某甲支取詐騙贓款的監(jiān)控視頻截圖。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知王某甲等人實(shí)施電信詐騙，而為其在國內(nèi)辦理銀行卡用于贓款轉(zhuǎn)賬，并幫助支取贓款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)本法第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。其在共同犯罪過程中起次要或者輔助作用，根據(jù)本法第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省潁上縣人民法院

檢??察??員：張??琪

代理檢察員：鄭曉東

2017年5月18日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于湖北省襄樊市襄陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組家中；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.張某甲退繳的145600元贓款已返還被害人繩某某。