安徽省亳州市譙城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

譙檢刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人王某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412241977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，現(xiàn)住亳州市譙城區(qū)**廣場(chǎng)**室，因涉嫌詐騙罪，2018年3月29日被亳州市公安局譙城分局刑事拘留，2018年5月4日被該局取保候?qū)彛?019年4月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由亳州市公安局譙城分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月28日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年10月10日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2019年10月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月24日補(bǔ)查重報(bào),于2019年12月24日第三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至案發(fā)，劉某某（已判刑）以非法占有為目的，未經(jīng)房主同意，將亳州市伊頓莊園、翡翠莊園、魯班紫荊花園、國(guó)購(gòu)名城等多個(gè)小區(qū)無(wú)人居住的房子讓開鎖人員換掉鑰匙獲得新鑰匙或者通過(guò)租賃獲得鑰匙，捏造屬于領(lǐng)導(dǎo)的房子低價(jià)處理，同時(shí)謊稱一定期限內(nèi)完成過(guò)戶，自己以此名義對(duì)外銷售或讓趙某某、程某某、被告人王某（與劉某某系男女朋友關(guān)系）等人以此名義對(duì)外銷售，騙取多名被害人共計(jì)2600萬(wàn)元左右，截止案發(fā)已退還被害人800萬(wàn)元左右，其中經(jīng)趙某某介紹銷售出去二十余套房子，經(jīng)程某某介紹銷售出去二三十套房子，經(jīng)王某介紹銷售出去十余套房子。被告人王某以非法占有為目的，明知?jiǎng)⒛衬硨?shí)施詐騙行為仍提供幫助，共計(jì)騙取張某、喬某某等15名被害人1100余萬(wàn)元，后退回200余萬(wàn)元，現(xiàn)尚有900萬(wàn)元左右未退還。具體情況如下：

1.2016年9月份左右，李某1通過(guò)趙某某幫助弟弟李某2從劉某某處購(gòu)買國(guó)購(gòu)名城小區(qū)13棟一單元16樓東戶，總房?jī)r(jià)45萬(wàn)元，李某1給趙某某35萬(wàn)元，對(duì)方承諾三個(gè)月過(guò)戶，趙某某給劉某某10萬(wàn)元，到期未過(guò)戶要求退款，趙某某于2017年1月10日退款10萬(wàn)讓李某1向劉某某索要10萬(wàn)。后被告人王某讓李某1再交35萬(wàn)元給劉某某便可過(guò)戶，李某1將35萬(wàn)元交給王某。王某于2017年7月份稱該房的房產(chǎn)證近期辦理完畢，可以出售。后李某2將該房屋在網(wǎng)上登記銷售，2017年8月4日被房主蔣某某發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其房子被人在網(wǎng)上登記銷售，遂找到李某2并將房產(chǎn)證出示給李某2，李某2向王某說(shuō)明情況并要求處理此事，后王某找劉某某解決此事，經(jīng)查該房屋系蔣某某通過(guò)中介出租給劉某某，并未進(jìn)行銷售。

2.2016年10月份，被告人王某向被害人稱從朋友趙某某處獲得便宜房子，最多兩個(gè)月辦理過(guò)戶手續(xù)，李某3經(jīng)王某、趙某某介紹從劉某某手中購(gòu)買國(guó)購(gòu)名城小區(qū)住房?jī)商?，被騙房款70萬(wàn)元。2017年5、6月份，李某3經(jīng)王某手再次購(gòu)買伊頓莊園小區(qū)住房一套，被騙房款40萬(wàn)元，后三套房屋均未辦理過(guò)戶手續(xù)，遂要求退款，王某分多次退款共計(jì)40萬(wàn)元。

3.2016年11月份，張某經(jīng)被告人王某、趙某某介紹從劉某某手中購(gòu)買魯班紫荊花園小區(qū)的住房一套，并交50萬(wàn)元購(gòu)房款，2017年1月，王某聲稱國(guó)購(gòu)名城還有一套房子向外出售，張某向王某交了15萬(wàn)元定金，王某在承諾的期限未辦理過(guò)戶，張某要求退房，王某退給張某4萬(wàn)元，2017年7月，王某再次聲稱伊頓莊園有房屋出售，張某又交給王某9萬(wàn)元定金，王某未能辦理過(guò)戶，并拒絕退款給張某。2018年3月22日，張某發(fā)現(xiàn)自己購(gòu)買的魯班紫荊花園的房子被別人裝修，遂聯(lián)系王某，王某不讓報(bào)警并給張某出具一張70萬(wàn)元的借條。

4.2017年7月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源銷售給被害人劉某甲伊頓莊園小區(qū)的住房?jī)商撞⒊兄Z可以辦理房屋過(guò)戶登記，共騙取被害人劉某甲100萬(wàn)元購(gòu)房款和3.4萬(wàn)元過(guò)戶費(fèi)。

5.2017年7月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源銷售給被害人邢某某伊頓莊園小區(qū)的住房三套并承諾可以辦理房屋過(guò)戶登記，共騙取被害人邢某某150萬(wàn)元購(gòu)房款。2018年3月9日，邢某某在裝修伊頓莊園5號(hào)樓的房子時(shí)被房主劉某某發(fā)現(xiàn)報(bào)警。王某現(xiàn)退給邢某某20萬(wàn)元。

6.2017年7月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源銷售給被害人楊某某伊頓莊園小區(qū)的住房一套并承諾可以辦理房屋過(guò)戶登記，共騙取被害人楊某某40萬(wàn)元購(gòu)房款?，F(xiàn)已全部退給楊某某。

7.2017年7、8月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)李*介紹銷售給被害人孔**伊頓莊園的住房一套，騙取孔**60萬(wàn)元購(gòu)房款，2017年9月份，孔**再次購(gòu)買國(guó)購(gòu)名稱的小區(qū)住房一套，被騙30萬(wàn)元購(gòu)房款，孔**欲轉(zhuǎn)手銷售該房屋時(shí)，遇到房屋中介在銷售此房屋，孔**找王某退房和退款，王某僅退回18萬(wàn)元。

8.2017年8月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)李*介紹銷售給被害人喬某某魯班紫荊花園小區(qū)住房一套，并承諾可以辦理房屋過(guò)戶登記，騙取被害人喬某某60萬(wàn)元購(gòu)房款，王某在收到錢款后未辦理過(guò)戶登記，且未退還購(gòu)房款。

9.2017年8月13日左右，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)李*、孔**介紹銷售給被害人懷某某維也納莊園7號(hào)樓101號(hào)房屋一套，并承諾半年之內(nèi)辦理過(guò)戶，騙取被害人懷某某140萬(wàn)元購(gòu)房款。王某在承諾期限未完成過(guò)戶，后王某承諾在三個(gè)月內(nèi)退款，王某在許諾的期限內(nèi)未退款。

10.2017年9月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)溫*介紹銷售給被害人孫**觀瀾天下小區(qū)的住房一套，并承諾定期辦理過(guò)戶手續(xù)，騙取被害人孫**購(gòu)房款60萬(wàn)元。2017年10月份，孫**發(fā)現(xiàn)其購(gòu)買的房子被人裝修遂找溫*、王某要求退房并賠償，王某、劉某某擔(dān)心事發(fā)共賠償孫**100萬(wàn)元。

11.2017年9月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)溫*介紹銷售給被害人李某某伊頓莊園小區(qū)住房一套并承諾三個(gè)月可以辦理好房屋過(guò)戶登記，騙取李某某58萬(wàn)元購(gòu)房款和2.74萬(wàn)元房屋過(guò)戶費(fèi)。2018年1月份，劉某某又單獨(dú)銷售給被害人李某某伊頓莊園小區(qū)住房一套（實(shí)際是劉某某租賃獲得，未經(jīng)權(quán)利人同意私自出售），騙取被害人李某某25萬(wàn)元購(gòu)房款。后無(wú)法辦理過(guò)戶，退給李某某58萬(wàn)元。

12.2017年10月份，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)李*、孔**介紹銷售給被害人劉某乙魯班紫荊花園小區(qū)的住房一套，騙取被害人劉某乙63萬(wàn)元購(gòu)房款。王某在承諾的期限內(nèi)未辦理過(guò)戶，且未退還購(gòu)房款。

13.2018年2月10日，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)孔*介紹銷售給被害人黃**伊頓莊園的房屋一套，承諾可以辦理過(guò)戶，騙取黃**67萬(wàn)元購(gòu)房款。

14.2018年3月5日，被告人王某從劉某某手中獲得房源經(jīng)孔*介紹銷售給被害人吳**一套伊頓莊園的房屋，承諾一年之內(nèi)辦理過(guò)戶，騙取吳**75萬(wàn)元購(gòu)房款。

15.2018年3月27日，被告人王某從劉某某手中獲得房源銷售給被害人劉某丙樂(lè)業(yè)陽(yáng)光城2號(hào)樓404的房子一套并承諾2018年5月1號(hào)前后可以辦理房屋過(guò)戶登記，騙取被害人劉某丙30萬(wàn)元購(gòu)房款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人王某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省亳州市譙城區(qū)人民法院

檢察員　　張李艷

2020年1月3日

附：

1.被告人王某現(xiàn)被羈押于亳州市看守所。

2.案卷材料8冊(cè)。

3.證人名單?！