大連市西崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢刑訴〔2019〕338號(hào)

被告人鮑某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306241983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯盜竊罪，于2001年6月30日被黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑三年；又因犯故意傷害罪，于2018年8月18日被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；再因犯敲詐勒索罪，于2014年3月27日被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2015年8月31日釋放?，F(xiàn)因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月25日被大連市公安局西崗分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由大連市公安局西崗分局執(zhí)行。

本案由大連市公安局西崗分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年10月12日退回大連市公安局西崗分局補(bǔ)充偵查一次，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月12日重新移送我院審查起訴；于2019年9月27日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月31日，張軍江、閆春盛、王某甲等人（以上三人另案處理）在大連市西崗區(qū)泰公街34號(hào)注冊成立了大連榮利經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司。該公司多次在顯銘大酒店召開宣傳會(huì)，編造其公司開展外匯交易的虛假業(yè)務(wù)，向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行宣傳并承諾年化收益率。被告人鮑某某在公司成立前向曾一起服刑的張軍江推薦王某甲擔(dān)任公司的法人代表，并加入該公司，負(fù)責(zé)到銀行提取投資款等工作。自2017年6月19日至2017年8月25日，該公司共向被害人楊某甲、楊某乙、姜某某等三百一十一人騙取人民幣15548100元，還款人民幣2951810元。在公司運(yùn)營期間，鮑某某共分得贓款11萬元，均被其揮霍。

被告人鮑某某2019年7月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲，于次日被羈押于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．案件來源、抓捕經(jīng)過、受案登記表、戶籍證明、電話查詢記錄、刑事判決書、釋放證明等書證；

2．證人閆某乙、王某甲、王某乙、趙某某、曹某某等人的證言；

3.?被告人鮑某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鮑某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市西崗區(qū)人民法院

檢??察??員：??張亞亞
檢??察??員：??李德亮

2019年11月13日

附：1.?被告人鮑某某現(xiàn)羈押于大連市看守所；

2．隨案移送偵查卷宗叁冊。