大連市甘井子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘檢公訴刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102831991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市**街道**屯**號(hào)，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**路**號(hào)樓**.?曾因犯搶劫罪于2007年9月17日被大連市沙河口區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月11日被大連市公安局甘井子分局監(jiān)視居住，于次日被刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人某某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204031995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省遼源市龍山區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住吉林省長(zhǎng)春市**號(hào)**.因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月14日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714241994********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省德州市臨邑縣**街道辦事處**村**號(hào)，現(xiàn)住大連市旅順口區(qū)**號(hào)**.因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月13日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人阮某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市瓦房店市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**路**號(hào)**.?2017年6月16日因吸食毒品被行政拘留十五日，2017年6月27日被社區(qū)戒毒三年。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月11日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人韓某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102121993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市旅順口區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住大連市旅順口區(qū)**路**巷。曾因犯搶劫罪于2014年12月26日被大連市旅順口區(qū)人民法院被判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月13日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人呂某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯信用卡詐騙罪于2016年5月30日被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月27日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102021980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市中山區(qū)**巷**號(hào)**。曾因收贓于2006年7月6日被行政拘留三日；因犯信用卡詐騙罪于2016年12月6日被大連市西崗區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月16日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310261996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市密山市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住大連市瓦房店市**村**號(hào)**.因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月11日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人安某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102031978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市沙河口區(qū)**街**號(hào)樓**。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月15日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕。

被告人張某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月25日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省日照市莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住大連市甘井子區(qū)**號(hào)樓**.因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月10日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

被告人董某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102032000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月25日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831994********，漢族，大專文化，恒成集團(tuán)懷山堂大連分部，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市德惠市**鎮(zhèn)**村**屯**組，現(xiàn)住大連市開發(fā)區(qū)**園**.因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月10日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，于2019年5月16日被逮捕。

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某等人涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月15日補(bǔ)查重報(bào)。期間于2019年8月16日、2019年10月31日、2020年1月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年4月期間，被告人梁某某等人通過收購(gòu)他人銀行卡（銀行卡與U盾、身份證照片、電話卡合稱“四件套”，一件“四件套”俗稱“一套貨”）再轉(zhuǎn)賣而掙取差價(jià)。具體犯罪事實(shí)如下：

2018年初開始，被告人梁某某從被告人馮某某處收購(gòu)他人銀行卡23張，從被告人阮某某處收購(gòu)銀行卡13張，從他人處共收購(gòu)銀行卡318張。

2018年初開始，被告人劉某某將他人辦理的銀行卡向被告人梁某某銷售3張，向被告人張某甲銷售4張。

2018年初開始，被告人張某乙從許龍德處收購(gòu)銀行卡10多張后用于倒賣。公安機(jī)關(guān)扣押張某乙持有的他人銀行卡5張。

2018年5月開始，被告人李某某以350至400元價(jià)格收購(gòu)銀行卡后向被告人阮某某銷售40張，向被告人張某乙銷售5張。公安機(jī)關(guān)扣押李某某持有的他人銀行卡52張。

2018年6月，被告人安某某收購(gòu)他人銀行卡后向被告人王某甲銷售，其按照王某甲指定地址給被告人王某甲上家發(fā)送銀行卡60張。

2018年7月至2018年11月，被告人張某甲以200至300元價(jià)格收購(gòu)銀行卡后向被告人梁某某銷售40張，向被告人阮某某銷售54張。公安機(jī)關(guān)扣押張某甲持有的他人銀行卡3張。

2018年11月中旬開始，被告人某某某以200至400元價(jià)格收購(gòu)銀行卡四件套后向他人銷售。根據(jù)其賬本，某某某共收購(gòu)銀行卡264張。其中，向被告人梁某某銷售銀行卡156張，向張某甲銷售銀行卡10余張。

2019年3月開始，被告人董某乙以300-400元價(jià)格收購(gòu)他人銀行卡后向被告人張某乙銷售12張。

2019年3月至4月期間，被告人阮某某將收購(gòu)的銀行卡向被告人王某甲和被告人韓某某銷售，王某甲負(fù)責(zé)銷售，韓某某負(fù)責(zé)聯(lián)系貨源及下家阮某某。阮某某按照王某甲指定地址給王某甲的上家被告人呂某某分兩次發(fā)送快遞，第一次發(fā)送56張銀行卡，第二次未經(jīng)呂某某許可又發(fā)送100張銀行卡。王某甲和韓某某對(duì)發(fā)送的156張銀行卡均明知。經(jīng)呂某某確認(rèn)，呂某某收購(gòu)?fù)跄臣?14張銀行卡，并向其結(jié)算部分款項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)從阮某某處扣押他人銀行卡17張，從呂某某處扣押他人銀行卡149張。

綜上，被告人梁某某非法持有他人信用卡318張，被告人某某某非法持有他人信用卡262張，被告人王某甲非法持有他人信用卡216張，被告人阮某某非法持有他人信用卡186張，被告人韓某某非法持有他人信用卡156張，被告人呂某某非法持有他人信用卡149張，被告人李某某非法持有他人信用卡97張，被告人張某甲非法持有他人信用卡97張，被告人安某某非法持有他人信用卡60張，被告人張某乙非法持有他人信用卡32張，被告人馮某某非法持有他人信用卡23張，被告人董某乙非法持有他人信用卡12張，被告人劉某某非法持有他人信用卡7張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源等；2.證人證言：郝志朋等人的證言；3.被告人梁某某等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、董某乙、馮某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；被告人梁某某、某某某、王某甲、阮某某、韓某某、呂某某、李某某、張某甲、安某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以妨害信用卡罪追究刑事責(zé)任。除韓某某外，其余被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市甘井子區(qū)人民法院

檢??察??員：??趙翔
檢??察??員：??晏飛

2020年1月16日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。