大連市沙河口區(qū)人民檢察院
起?訴?書
沙檢訴刑訴〔2020〕8號
被告人郝某甲，別名郝某乙，女，1958年**月**日出生，身份證號碼2102021958********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住大連市沙河口區(qū)**路**（戶籍所在地大連市沙河口區(qū)**路**號**）。被告人郝某甲曾因犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年11月4日被大連市甘井子區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣100000元。被告人郝某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月24日被大連市公安局沙河口分局刑事拘留,?2019年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由大連市公安局沙河口分局偵查終結，以被告人郝某甲嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日、2020年1月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間,?2019年9月13日、2019年11月28日，本案因事實不清、證據(jù)不足退回大連市公安局沙河口分局補充偵查，于2019年10月13日、2019年12月28日重報本院，2019年8月31日、2019年11月14日、2020年1月29日，本案依法延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
被告人郝某甲經(jīng)他人介紹于2015年5月以郝某甲及其丈夫鄧某某的名義注冊成為“云集品”傳銷組織會員，郝某甲作為鄧某某的下線并逐漸通過自行發(fā)展下線方式組織傳銷活動謀利。2015年5月至2018年1月間，被告人郝某甲在本市沙河口區(qū)，通過口口相傳方式向不特定對象虛假宣傳云集品傳銷組織實力，以推銷云集品平臺商品為名，要求參加者購買平臺產(chǎn)品以發(fā)展他人一同購買可以獲得相應提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。經(jīng)鑒定，截至2018年1月，被告人郝某甲以其丈夫鄧某某名義直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計125150個，直推會員數(shù)8個，共29個層級。被告人郝某甲直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計72692個，直推會員數(shù)8個，共28個層級。
認定上述事實的證據(jù)如下：
書證：戶籍證明、案件來源等；
2.證人曹某某、王某某、鄧某某等人的證言；
3.被告人郝某甲的供述和辯解；
4.鑒定意見：由廣東安絡司法鑒定所出具的技術服務報告；
5.電子證據(jù)：光盤1張。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人郝某甲以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，情節(jié)嚴重，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
大連市沙河口區(qū)人民法院
檢??察??員：??陳寧
檢??察??員：??楊方
2020年2月11日
附：
1．被告人郝某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所；
2．隨案移送：卷宗4冊、《認罪認罰具結書》1份、《量刑建議書》1份。
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