大連市旅順口區(qū)人民檢察院
起?訴?書
旅檢公訴刑訴〔2019〕3號
被告人王某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼2102121972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市旅順口區(qū)**路**號，現(xiàn)住遼寧省大連市旅順口區(qū)**街**號**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局旅順口分局決定，于2017年8月8日取保候?qū)彛?018年8月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?018年8月8日由大連市公安局旅順口分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由大連市公安局旅順口分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月7日補查重報；本院于2018年10月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月22日補查重報。本院于2018年7月23日、2018年9月29日、2018年12月21日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2017年1月至2017年7月期間，被告人王某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，違反國家金融管理法律規(guī)定，在大連市****等地，通過口口相傳、召開推介會等方式，向社會公眾公開宣傳高收益、高回報的“美國精準(zhǔn)策略”投資項目，引誘公眾投資，誘使投資人注冊登記成為“精準(zhǔn)策略”網(wǎng)絡(luò)平臺**，并承諾以虛擬的3.5-5倍的積分展期兌換高額現(xiàn)金回報，非法吸收公眾投資?，F(xiàn)查明，被告人王某甲以此為手段，非法吸收被害人某某某、王某乙等386名投資人錢款共計人民幣16，643，440元，其中通過王某甲的銀行卡轉(zhuǎn)到其上層資金流溫某某、郭某某、盧某某等人卡中的錢款共計人民幣8，999，103元，已返還投資本息共計人民幣1，553，681.5元。
案發(fā)后，被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、人口基本信息、無違法犯罪記錄證明、精準(zhǔn)策略網(wǎng)頁平臺截圖、情況說明、房屋信息查詢結(jié)果、銀行卡交易明細(xì)等；
2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、康某某等人的證言；
3.被害人陳述：被害人某某某、王某乙、江某某等人的陳述；
4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；
5.檢查筆錄：大公旅（網(wǎng)）勘【2018】035號電子證物檢查筆錄；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。
本院認(rèn)為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
大連市旅順口區(qū)人民法院
檢??察??員：??孫春升
2019年1月3日
附：
1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。
2.案卷材料和證據(jù)25冊，光盤4張，U盤1個，補充證據(jù)材料1份4頁，人員層級結(jié)構(gòu)圖1份。
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