商水縣人民檢察院

起?訴?書

商檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人白某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282519********，回族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**路**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月25日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市商水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人白某某與彭某某(已判刑)相識(shí)后，于2012年3月20日開始多次向彭某某拆借款，并約定了高息。2012年10月，彭某某接收河南**投資擔(dān)保有限公司后，即開始非法吸收公眾存款進(jìn)行集資詐騙。2012年12月21日至2013年8月8日間，被告人白某某在明知彭某某歸還其本金及高息人民幣881萬元系彭某某集資詐騙所得的情況下，而予以接收。案發(fā)后，被告人白某某將公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的人民幣800萬元予以上交，下余人民幣81萬元至今未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無前科證明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等；

2.證人彭某某、肖某某、康某某?等人的證言；

3.被告人白某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：鑒證報(bào)告2份。

本院認(rèn)為，被告人白某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商水縣人民法院

檢察員：孔令生

2020年3月18日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料2冊(cè)、鑒定報(bào)告2份。