咸陽市秦都區(qū)人民檢察院
起訴書
咸秦檢公訴刑訴〔2019〕488號
被告人薛某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4103211967********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住河南省洛陽市偃師市**鎮(zhèn)**村**組。2015年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被咸陽市公安局高新分局監(jiān)視居住，同年4月15日變更為取保候?qū)彙?019年1月22日在廣東省珠海市被抓獲歸案，同年1月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被咸陽市公安局高新分局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準，同年3月1日由咸陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。
被告人薛某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4103811989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住河南省洛陽市偃師市**鎮(zhèn)**村**組。2015年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被咸陽市公安局高新分局監(jiān)視居住，同年4月15日變更為取保候?qū)彙?019年1月22日在廣東省珠海市被抓獲歸案，同年1月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被咸陽市公安局高新分局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準，同年3月1日由咸陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。
被告人徐某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼6103211964********，漢族，高中文化程度，陜西金山**有限公司**，住陜西省咸陽市秦都區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2019年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被咸陽市公安局高新分局取保候?qū)彛?月7日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由咸陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人薛某甲、薛某乙、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月12日補查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月27日補查重報。本院于2019年5月29日、2019年8月12日、2019年10月27日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2013年7月3日，被告人薛某甲注冊成立陜西****有限公司，該公司注冊資本1000萬，地處秦都區(qū)****小區(qū)*棟*層***室，薛某甲任法定代表人，其女兒被告人薛某乙擔任公司財務(wù)人員。2013年12月被告人徐某某到該任業(yè)務(wù)員，2014年9月任經(jīng)理參與日常管理。該公司成立后采用發(fā)放“收益高、門檻低、期限活、風險低”的彩頁、紙巾、圍裙等小禮品、播放宣傳視頻等方式對不特定人群介紹投資理財，未經(jīng)有關(guān)部門審批收取群眾存款后按月發(fā)還利息，后將存款投入河南洛陽市****有限公司維持養(yǎng)殖場經(jīng)營。經(jīng)陜西**鑒定所**公司司法鑒定意見書鑒定：陜西****有限公司非法吸收公眾存款案涉及人數(shù)41人，涉及吸收資金金額為5,275,000.00元，退還群眾本金為1,420,000.00元，返還群眾投資利息為283,560.00元，投資群眾實際損失為3,571,440.00元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
書證、證人證言、鑒定意見、被告人的供述與辯解等。
本院認為，被告人薛某甲、薛某乙、徐某某非法吸收公眾存款527.5萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
咸陽市秦都區(qū)人民法院
檢察員：孔令晶
2019年11月8日
附：
1.被告人薛某甲、薛某乙現(xiàn)押秦都區(qū)看守所，被告人徐某某取保候?qū)徳诩遥?36********）。
2.案卷5冊、司法鑒定意見書1冊。
成為第一個評論者