吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

四東檢刑檢刑訴〔2020〕176號

被告人李某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼430422********7410，漢族，初中文化，無職業(yè)。戶籍所在地湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**A室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月22日被四平市公安局鐵東分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年9月23日被四平市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

本案由四平市公安局鐵東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月10日向四平市鐵東區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問被告人,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某為非法牟利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，于2019年10月29日使用自己的身份證在湖南省衡陽市珠暉區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司衡陽茅坪分理處辦理一張銀行卡（卡號6228480809479471975），并使用該卡綁定U盾，另用本人身份實名辦理一張手機卡（卡號15173447305），以800元價格成套出售給屈某某。

2019年10月29日至2020年2月13日，經(jīng)該銀行卡資金結(jié)算共計1362筆合計轉(zhuǎn)出金額人民幣7496216元，其中被害人姜某某于2020年1月至2月間，在四平市鐵東區(qū)華億嘉苑北區(qū)17號樓2單元103室自已家中被網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的825719元系姜某某通過網(wǎng)上銀行匯入李某某名下該銀行賬戶后被轉(zhuǎn)出。另經(jīng)查詢公安部電信詐騙平臺，成都市公安局青白江區(qū)分局辦理的“黃某某被詐騙案”中，被害人黃某某被騙錢款中有3萬元轉(zhuǎn)入李某某該銀行卡內(nèi)后被轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)此卡因被用于詐騙等犯罪活動被公安機關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.書證:發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行信息查詢清單、銀行賬戶交易明細(xì)、情況說明、釋放證明書；2.被害人姜某某、黃某某的陳述；3.被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，并自愿接受刑罰處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四平市鐵東區(qū)人民法院

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????????????????????????????????2020年11月5日

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附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于雙遼市看守所；

2.本案卷宗材料一冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.量刑建議書一份。